Mahatma Gandhi
Cuando Mahatma Gandhi estudiaba Derecho en Londres, un profesor de apellido Peters le tenía mala voluntad….pero, el alumno Gandhi nunca le bajó la cabeza y eran muy comunes sus encuentros: Un día Peters estaba almorzando...
Lee masDía: 27 de febrero de 2018
COMO UN CARTEL MEXICANO LAVO SU DINERO EN NUEVA YORK
En las fotos, Alejandra Salgado y su hermano menor Roberto parecen simples turistas que pasean por el centro de Manhattan. El lleva una bolsa de compras. Ella lleva vestido blanco, collar y una cartera de cuero grande colgada...
Lee masSHCP suma al ‘outsourcing’ como actividad vulnerable al lavado
Firmas que usen el esquema deben acatar normas contra ese delito, advierte El servicio de outsourcing que utilizan empresas para la contratación de personal por medio de un tercero es considerada una actividad vulnerable de ser...
Lee masSe suicidó ex-ministro de finanzas acusado de lavado de dinero
El ex ministro de Finanzas Públicas del Gobierno de Otto Pérez Molina en Guatemala, Pavel Centeno, se ha suicidado esta mañana de un tiro en la cabeza tras disparar a un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) y a un fiscal...
Lee masEn tan sólo en 27 minutos Usted puede ser víctima de un fraude
La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), alerta a la población ante la existencia de la página web http://www.burodecredito-consulta.mx/ que busca engañar a los...
Lee masServicios Integrales SI
Noticias Mas Populares
-
Guía para el Desarrollo del Programa Anual de Capacitación y Difusión en Materia de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Financiamiento al Terrorismo
-
Listas GAFI……
-
No hay rastro de la fortuna de ‘El Chapo’ Guzmán: UIF
-
Sistema Automatizado Prevención de Lavado de Dinero
-
Falta de ética hace que lavado de dinero exista en México
-
CIRCULAR Modificatoria 5/20 de la Única de Seguros y Fianzas.
-
Renovación Dictamen Técnico
-
Usa el Narco tarjetas que no vigila SHCP
-
CURSO EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO
-
Aviso Importante ¡Cupo Limitado!
