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Noticias PLD
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Muy estimados compañeros y amigos, ante todo un cordial saludo, asimismo me es grato informar y...
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EL NUEVO METODO DE LA MAFIA CHINA PARA LAVAR DINERO
por Serafin Ramirez | Feb 5, 2018 | Noticias PLD | 0
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EN LA MIRA EL FUTBOL VENEZOLANO POR PRESUNTO LAVADO DE DINERO
por Serafin Ramirez | Feb 5, 2018 | Noticias PLD | 0
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Se suicidó ex-ministro de finanzas acusado de lavado de dinero
por Nora Audelo | Feb 27, 2018 | Noticias PLD | 0
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RecientesOFICIO 500-05-2021-5035 por el que se comunica listado de contribuyentes que promovieron algún medio de defensa en contra del oficio de presunción a que se refiere el artículo 69-B primer párrafo del Código Fiscal de la Federación o en contra de la resolución a que se refiere el cuarto párrafo del artículo en comento y una vez resuelto el mismo el órgano jurisdiccional o administrativo dejó sin efectos el referido acto.
por Serafin Ramirez | Mar 3, 2021 | Normatividad PLD, Noticias PLD | 0
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- HACIENDA.-...
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por Serafin Ramirez | Mar 2, 2021 | Normatividad PLD, Noticias PLD | 0
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Cursos PLD
RecientesCurso Introducción a la Prevención de Lavado de Dinero para Instituciones Financieras y Empresas en General.
por Serafin Ramirez | Oct 19, 2020 | Cursos PLD, Noticias PLD | 0
Registros: Introducción a Prevención de Lavado de Dinero, Instituciones Financieras y Empresas en...
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Servicios Integrales SIAPPS
por Serafin Ramirez | Sep 15, 2020 | Cursos PLD, Noticias PLD | 0
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Curso de Preparación para el Examen de Certificación PLD 2020
por Serafin Ramirez | Sep 9, 2020 | Cursos PLD, Noticias PLD | 0
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Prevención de Lavado de Dinero para Actividades Vulnerables
por Serafin Ramirez | Ago 6, 2020 | Cursos PLD, Normatividad PLD, Noticias PLD | 0
Promociones
RecientesSistema Automatizado Prevención de Lavado de Dinero
por Serafin Ramirez | Sep 9, 2020 | Noticias PLD, Promociones | 0
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Servicios Integrales SIAPPS SC
por Serafin Ramirez | Ago 5, 2020 | Cursos PLD, Promociones | 0
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Cupo Diplomado Agotado
por Serafin Ramirez | Ago 15, 2019 | Cursos PLD, Promociones | 0
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Diplomado en materia de Prevención de Lavado de Dinero
por Serafin Ramirez | Jul 31, 2019 | Cursos PLD, Promociones | 0
Normatividad PLD
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por Serafin Ramirez | Mar 3, 2021 | Normatividad PLD, Noticias PLD | 0
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por Serafin Ramirez | Mar 2, 2021 | Normatividad PLD, Noticias PLD | 0
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Actividades Mensuales 2018
Recientes-
ACTIVIDADES A DESARROLLAR, DURANTE EL MES DE JUNIO
por Serafin Ramirez | Jun 4, 2018 | Actividades Mensuales 2018, Noticias PLD, Promociones | 0
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¡VACANTE! Auditor Certificado en materia PLD
por Serafin Ramirez | Abr 26, 2018 | Actividades Mensuales 2018, Promociones | 0
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10 años Servicios Integrales SIAPPS
por Serafin Ramirez | Mar 27, 2018 | Actividades Mensuales 2018, Promociones | 0
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Recientes“Los esquemas de financiamiento al terrorismo han mutado gracias a la tecnología”
por Serafin Ramirez | Ene 21, 2020 | Noticias PLD, Otras | 0
Existen campañas de fondeo que se realizan a través de plataformas como Twitter y YouTube. En los...
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UIF va por cuentas de abuelo de menor que disparó en colegio de Torreón
por Serafin Ramirez | Ene 15, 2020 | Noticias PLD, Otras | 0
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Bancos, casi listos para el registro biométrico de sus clientes
por Serafin Ramirez | Ene 6, 2020 | Noticias PLD, Otras | 0
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por Serafin Ramirez | Mar 3, 2021 | Normatividad PLD, Noticias PLD | 0
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por Serafin Ramirez | Mar 2, 2021 | Normatividad PLD, Noticias PLD | 0
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Leer másAVISO POR EL QUE SE DA A CONOCER LA GUÍA DE PREVENCIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA DURANTE LOS PROCESOS ELECTORALES
por Serafin Ramirez | Feb 26, 2021 | Normatividad PLD, Noticias PLD | 0
A los Oficiales de Cumplimiento y Representantes, La prevención y el combate de los delitos y...
Leer másOFICIO 500-05-2021-5059 por el que se comunica listado global definitivo en términos del artículo 69-B, párrafo cuarto del Código Fiscal de la Federación.
por Serafin Ramirez | Feb 23, 2021 | Normatividad PLD, Noticias PLD | 0
DOF: 23/02/2021 OFICIO 500-05-2021-5059 por el que se comunica listado global definitivo en...
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por Serafin Ramirez | Feb 23, 2021 | Normatividad PLD, Noticias PLD | 0
DOF: 23/02/2021 Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.-...
Leer másOFICIO 500-05-2021-5056 por el que se comunica listado global de presunción de contribuyentes que se ubicaron en el supuesto previsto en el artículo 69-B, párrafo primero del Código Fiscal de la Federación
por Serafin Ramirez | Feb 23, 2021 | Normatividad PLD, Noticias PLD | 0
DOF: 23/02/2021 . Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.-...
Leer másOFICIO 500-05-2021-5055 mediante el cual se comunica listado global definitivo en términos del artículo 69-B, párrafo cuarto del Código Fiscal de la Federación.
por Serafin Ramirez | Feb 22, 2021 | Normatividad PLD, Noticias PLD | 0
DOF: 22/02/2021 Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.-...
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por Serafin Ramirez | Feb 22, 2021 | Normatividad PLD, Noticias PLD | 0
DOF: 22/02/2021 OFICIO 500-05-2021-5054 mediante el cual se comunica listado global definitivo en...
Leer másOFICIO 500-05-2021-5058 por el que se comunica listado global definitivo en términos del artículo 69-B, párrafo tercero del Código Fiscal de la Federación vigente hasta el 24 de julio de 2018.
por Serafin Ramirez | Feb 19, 2021 | Normatividad PLD, Noticias PLD | 0
DOF: 19/02/2021 Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.-...
Leer másPandemia pega de lleno al sector de sofomes reguladas
por Serafin Ramirez | Feb 19, 2021 | No Utilizar | 0
La CNBV publicó la información estadística del sector compuesto por 26 entidades que no consolidan...
Leer másUIF y CNBV buscan castigo por filtraciones
por Serafin Ramirez | Feb 18, 2021 | Normatividad PLD, Noticias PLD | 0
UIF y CNBV buscan castigo por filtraciones. En comunicados separados, ambas instancias reiteraron...
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