Normatividad PLD
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RESOLUCIÓN que reforma, adiciona y deroga diversas de las disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 91 de la Ley de Fondos de Inversión.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- GOBIERNO DE...
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PopularesEN LA MIRA EL FUTBOL VENEZOLANO POR PRESUNTO LAVADO DE DINERO
El fútbol venezolano se ha caracterizado a través de los años por tener un sinfín de problemas. Y este 2018 no será la excepción. Lo sucedido con Gran Valencia, que perdió su cupo en la primera división por las dos...
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Mejor valoradasRenovación de Dictamen Técnico
Muy buenas tardes, ante todo un cordial saludo, asimismo me permito recordarles que a partir del 2017 están VENCIENDO las concesiones obtenidas por las diferentes SOFOMES, es decir, la CONCESION OBTENIDA por cada uno de ustedes...
Cupo Diplomado Agotado
EN RELACION AL EXAMEN DE CERTIFICACION CONSIDERA: EL EXAMEN DEL MES DE NOVIEMBRE...
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Hackean uno de los sitios web del Banco Central Europeo
La entidad explicó que los piratas informáticos colocaron malware en el servidor externo de la...
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Advierten riesgo de ‘dinero sucio’
Ve el INE posible financiamiento ilícito por recorte. Pide Oposición modificar formula de reparto...
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No hay rastro de la fortuna de ‘El Chapo’ Guzmán: UIF
En el mes de junio, un diputado priista solicitó información sobre el monto y destino de los...
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Hacienda cuenta con 28 denuncias ligadas a cuentas del ‘Chapo’ Guzmán
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda cuenta con al menos 28...
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Advierten estancamiento en anticorrupción
La Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés) advirtió...
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Sector financiero, en prevención de lavado destina más a personal
A largo plazo puede resultar poco rentable para las instituciones: expertos. A pesar de un mayor...
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Una de cada seis Sofipos es sancionada en el primer trimestre
La CNBV reportó que tan sólo en el último año cinco Sofipos fueron revocadas por irregularidades....
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Piden nuevas reglas para el outsourcing en México
Especialistas se pronunciaron por regular la tercerización para eliminar malas prácticas y...
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Profesionistas que facilitan lavado de dinero, en la mira de las UIFs
El Grupo Egmont publicó un documento con la finalidad de conocer las características de estas...
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