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Muy estimados compañeros y amigos, ante todo un cordial saludo, asimismo me es grato informar y...
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EL NUEVO METODO DE LA MAFIA CHINA PARA LAVAR DINERO
por Serafin Ramirez | Feb 5, 2018 | Noticias PLD | 0
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EN LA MIRA EL FUTBOL VENEZOLANO POR PRESUNTO LAVADO DE DINERO
por Serafin Ramirez | Feb 5, 2018 | Noticias PLD | 0
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Contribuyentes, obligados a enseñar estados de cuenta
por Nora Audelo | Mar 6, 2018 | Noticias PLD | 0
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ÚltimoOxfam propone impuestos de hasta 5% para los millonarios mexicanos
por Serafin Ramirez | Ene 23, 2023 | Noticias PLD | 0
El impuesto a grandes fortunas en México permitiría recaudar para aumentar el gasto en salud pública, argumenta Oxfam México. Oxfam México propone aplicar un impuesto a las grandes fortunas en el país de hasta el 5 por ciento,...
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‘Inexperiencia’ de miembros de la Junta de Banxico preocupa a analistas
por Serafin Ramirez | Ene 19, 2023 | Noticias PLD | 0
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Cursos PLD
ÚltimoSesión Actividades Marzo 2022
por Serafin Ramirez | Feb 23, 2022 | Cursos PLD, Normatividad PLD, Noticias PLD | 0
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Inicio Curso Preparación Certificación PLD
por Serafin Ramirez | Ene 21, 2022 | Cursos PLD, Noticias PLD | 0
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por Serafin Ramirez | Mar 22, 2021 | Cursos PLD | 0
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Curso Preparación para la Certificación PLD
por Serafin Ramirez | Mar 22, 2021 | Cursos PLD | 0
Promociones
ÚltimoSistema Automatizado Prevención de Lavado de Dinero
por Serafin Ramirez | Sep 9, 2020 | Noticias PLD, Promociones | 0
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Servicios Integrales SIAPPS SC
por Serafin Ramirez | Ago 5, 2020 | Cursos PLD, Promociones | 0
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Cupo Diplomado Agotado
por Serafin Ramirez | Ago 15, 2019 | Cursos PLD, Promociones | 0
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Diplomado en materia de Prevención de Lavado de Dinero
por Serafin Ramirez | Jul 31, 2019 | Cursos PLD, Promociones | 0
Normatividad PLD
ÚltimoOFICIO mediante el cual se modifican los términos de la autorización para operar otorgada a Unión de Crédito de la Industria de la Curtiduría del Estado de Guanajuato, S.A. de C.V.
por Serafin Ramirez | Jul 18, 2022 | Normatividad PLD | 0
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- HACIENDA.-...
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CIRCULAR Modificatoria 4/22 de la Única de Seguros y Fianzas.
por Serafin Ramirez | Jul 14, 2022 | Normatividad PLD | 0
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CIRCULAR Modificatoria 3/22 de la Única de Seguros y Fianzas.
por Serafin Ramirez | Jul 14, 2022 | Normatividad PLD | 0
Actividades Mensuales 2018
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ACTIVIDADES A DESARROLLAR, DURANTE EL MES DE JUNIO
por Serafin Ramirez | Jun 4, 2018 | Actividades Mensuales 2018, Noticias PLD, Promociones | 0
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¡VACANTE! Auditor Certificado en materia PLD
por Serafin Ramirez | Abr 26, 2018 | Actividades Mensuales 2018, Promociones | 0
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10 años Servicios Integrales SIAPPS
por Serafin Ramirez | Mar 27, 2018 | Actividades Mensuales 2018, Promociones | 0
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Último“Los esquemas de financiamiento al terrorismo han mutado gracias a la tecnología”
por Serafin Ramirez | Ene 21, 2020 | Noticias PLD, Otras | 0
Existen campañas de fondeo que se realizan a través de plataformas como Twitter y YouTube. En los...
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UIF va por cuentas de abuelo de menor que disparó en colegio de Torreón
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Bancos, casi listos para el registro biométrico de sus clientes
por Serafin Ramirez | Ene 6, 2020 | Noticias PLD, Otras | 0
Oxfam propone impuestos de hasta 5% para los millonarios mexicanos
por Serafin Ramirez | Ene 23, 2023 | Noticias PLD | 0
El impuesto a grandes fortunas en México permitiría recaudar para aumentar el gasto en salud pública, argumenta Oxfam México. Oxfam México propone aplicar un impuesto a las grandes fortunas en el país de hasta el 5 por ciento,...
Lee mas‘Inexperiencia’ de miembros de la Junta de Banxico preocupa a analistas
por Serafin Ramirez | Ene 19, 2023 | Noticias PLD | 0
Los analistas advierten que esto puede afectar la confianza y credibilidad en el banco central. Los conocimientos de los miembros de la Junta de Gobierno del Banco de México en materia de política monetaria no están en duda, el...
Lee masRecesión ‘respira en la nuca’ al 2023: Economistas prevén menor crecimiento económico en México
por Serafin Ramirez | Ene 16, 2023 | Noticias PLD | 0
Los analistas prevén un boquete fiscal de entre 344 mil y 600 mil millones de pesos para el presente año. Economistas reconocieron que hay peligro de que la economía mexicana pueda registrar una ligera recesión en el presente...
Lee masTodo lo que sube, tiene que bajar: IMEF espera que tasa del Banxico caiga hasta este nivel en 2023
por Serafin Ramirez | Ene 16, 2023 | Noticias PLD | 0
Además de la reunión de febrero, donde se espera un aumento de 25 puntos, Banxico realizará otras siete reuniones de política monetaria. La tasa de interés del Banco de México no solo se perfila para subir en la reunión de...
Lee masCitas en el SAT: ‘Le dan velocidad’ al problema de falta de disponibilidad en módulos
por Serafin Ramirez | Ene 10, 2023 | Noticias PLD | 0
De los 154 módulos de atención al público que tiene el SAT en el país, únicamente en 10 cuentan con disponibilidad baja. El SAT informó que al cierre de 2022 atendió de manera presencial a 20 millones 884 mil 252 personas, lo...
Lee masPeso ‘se tranquiliza’ tras caídas por la Fed
por Serafin Ramirez | Ene 9, 2023 | Noticias PLD | 0
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Lee masPeso, el ‘Rey’ del viernes: gana 1.8% en primera semana de enero
por Serafin Ramirez | Ene 9, 2023 | Noticias PLD | 0
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Lee masCaso Ovidio Guzmán: Fiscalía tiene pruebas para acusarlo, pero no lo ha hecho, dice abogado
por Serafin Ramirez | Ene 9, 2023 | Noticias PLD | 0
Por ahora, Ovidio Guzmán está bajo detención provisional y permanecerá en el penal del Altiplano. Estados Unidos tiene 60 días para formalizar una petición de extradición para Ovidio Guzmán López, mientras que la Fiscalía...
Lee masJoe Biden en México: IP ‘urge’ a AMLO resolver diferencias del T-MEC
por Serafin Ramirez | Ene 9, 2023 | Noticias PLD | 0
Organismos empresariales de los tres países enviaron una carta a sus presidentes. En la antesala de la X Cumbre de Líderes de América del Norte, el sector privado de México, Estados Unidos y Canadá instó a los tres gobiernos a...
Lee masHacienda cambia estructura de las transferencias a estados
por Serafin Ramirez | Ene 9, 2023 | Noticias PLD | 0
A cuatro años del actual sexenio, el gobierno federal ha modificado la estructura de las transferencias hacia las entidades federativas, de tal forma que ahora otorga más recursos de rubros que están reglamentados, en detrimento...
Lee masRecauda SAT 233 mil mdp de grandes contribuyentes
por Serafin Ramirez | Ene 5, 2023 | Noticias PLD | 0
De enero a diciembre de 2022, el SAT recaudó por auditorías a Grandes Contribuyentes 233 mil 270 millones de pesos, que implicó un aumento real de 3.5 por ciento respecto de 2021. El órgano recaudador precisó que lo cobrado el...
Lee masFGR, poco efectiva en casos de lavado y extinción de dominio: Departamento del Estado de EU
por Serafin Ramirez | Ene 5, 2023 | Noticias PLD | 0
El Departamento del Estado de Estados Unidos observó poco efectiva la actuación de la Fiscalía General de la República (FGR) para judicializar y lograr condena en casos de lavado de dinero y extinción del dominio. Aunque...
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