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SISTEMA DE EVALUACIÓN DE RIESGOS……..MARZO 2018
Muy estimados compañeros y amigos, ante todo un cordial saludo, asimismo me es grato informar y...
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La Condusef informa que durante julio y agosto de 2023, 33 instituciones financieras, fueron víctimas de suplantación de identidad
Se trata de 28 instituciones financieras, 1 Institución de Banca de Desarrollo, 2 Sociedades...
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OFICIO mediante el cual se modifican los términos de la autorización para operar otorgada a Unión de Crédito de la Industria de la Curtiduría del Estado de Guanajuato, S.A. de C.V.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- HACIENDA.-...
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“Los esquemas de financiamiento al terrorismo han mutado gracias a la tecnología”
Existen campañas de fondeo que se realizan a través de plataformas como Twitter y YouTube. En los...
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Operaciones rusas en el sistema financiero mexicano encienden alertas antilavado
En un contexto de condena internacional por el conflicto bélico de Rusia contra Ucrania, lo que ha...
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AVISO POR EL CUAL SE DA A CONOCER EL REPORTE DEL GRUPO DE ACCIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL SOBRE LAVADO DE DINERO PROCEDENTE DEL TRÁFICO DE FENTANILO Y OTROS OPIOIDES SINTÉTICOS
El 11 de Septiembre en el portal SITI, hace del conocimiento de los Oficiales de Cumplimiento:...
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Condusef alerta a usuarios que tienen una póliza con GNP, Seguros Banorte e Inbursa
Entre febrero y julio de 2023, 10,844 usuarios presentaron quejas en los portales de Queja...
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Reuters muestra cómo cárteles del narco lavan dinero vía remesas
Hay un ejército de civiles reclutados por el cártel de Sinaloa y otras organizaciones de...
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MODIFICACIONES y adiciones a las Disposiciones de carácter general en materia de operaciones de los sistemas de ahorro para el retiro
El día de hoy 8 de Agosto del 2023, se hace la Publicación en el Diario Oficial de la Nación, las...
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Tropieza Banco del Bienestar; pierde 585 mdp y se disparan sus gastos
Se debe principalmente a comisiones, tarifas netas y gastos de administración y promoción De...
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LAS MEJORES PRÁCTICAS PARA COMBATIR EL ABUSO DE LAS ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO
En ese sentido, el GAFI está buscando comentarios y aportaciones de los siguientes temas: 1....
Lee masSERVICIO DE AUDITORIAS 2023
https://blogsiapps.com/wp-content/uploads/2023/07/Video-de-WhatsApp-2023-07-29-a-las-11.25.25.mp4...
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AVISO POR EL CUAL SE DA A CONOCER EL INFORME SOBRE BUENAS PRÁCTICAS EN LA APLICACIÓN DEL ENFOQUE BASADO EN RIESGOS (EBR) POR PARTE DE LOS SUJETOS OBLIGADOS
El pasado 5 de Septiembre en el portal SITI se dio a conocer a todos los Oficiales de...
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No caigas: Condusef recomienda cuidarse de los fraudes
La Condusef dio a conocer que, durante junio y julio de 2023, 28 instituciones financieras...
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Calendario para el proceso de Certificación….Noviembre 2023
Calendario publicado en la convocatoria, que emitió la CNBV, para el proceso de la certificación;...
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