Categoría: No Utilizar

LAS FINTECH NO AUTORIZADAS POR LA CNBV PAGARÁN HASTA 12.6 MILLONES DE PESOS

De acuerdo con los lineamientos de la Ley Fintech las empresas que no cumplan con los requerimientos de la CNBV podrán tener multas y hasta consecuencias penales. n México, a partir del 25 de septiembre se venció el plazo para que las fintech se registraran ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y sólo 85 firmas lograron inscribirse, mientras que poco más de la mitad se quedaron fuera. Por ley, se debe pedir una autorización para operar bajo la Ley Fintech, de lo contrario sus administradores pueden enfrentar consecuencias económicas y hasta penales, por realizar actividades reservadas...

Leer más

Trabajadores de la CNBV traen su ‘renuncia bajo el brazo’ por si se aprueba ley de AMLO

Desde el inicio de la administración de López Obrador hasta la fecha, una quinta parte de los empleados de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores se ha ido, y una ley ‘amenaza’ con que sean aun más personas. El regulador de la banca en México, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), ya se había visto afectado por cientos de renuncias en sus filas de trabajo, luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador recortara los salarios. Ahora, una de sus posibles leyes amenaza con provocar un éxodo mayor de los principales funcionarios del organismo. La...

Leer más

Piden nuevas reglas para el outsourcing en México

Especialistas se pronunciaron por regular la tercerización para eliminar malas prácticas y garantizar derechos laborales y cumplimiento de obligaciones fiscales. Empresarios, académicos, especialistas y sindicatos se pronunciaron a favor de regular el outsourcing en México para generar certidumbre, garantizar los derechos laborales de los trabajadores y el cumplimiento de las obligaciones fiscales, así como cerrar la puerta a las malas prácticas. En el marco de la última jornada del Parlamento Abierto en materia laboral convocado por el Senado, los expositores destacaron la necesidad de avanzar en una regulación específica para la subcontratación en México. Coincidieron en que las acciones y reformas que...

Leer más

Por ‘lavado’ de dinero, UIF congela más de 100 mdp en Guanajuato

En un periodo de apenas 18 meses, en Guanajuato se han congelado 381 cuentas bancarias por presuntos actos de lavado de dinero, las cuales ascienden a más de 100 millones de pesos, así lo confirman los datos recabados por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Las cifras se obtuvieron mediante una solicitud de acceso a la información marcada con el folio 0000600261319, documento respaldado por la firma de Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. De esa cifra total cerca de 35 millones de pesos pertenecerían a...

Leer más

Detienen a ex empleados de Finanzas CDMX por desviar 190 mdp

Tres extrabajadores de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México fueron detenidos por su probable participación en el desvío de 190 millones de pesos. La Procuraduría General de Justicia (PGJ) de la Ciudad de México aprehendió a dos hombres y una mujer acusados de participar en delito cometido por servidores públicos contra la Hacienda Pública, informó en un comunicado. De acuerdo con la denuncia realizada por la Procuraduría Fiscal de la Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX el ilícito se cometió el 7 de junio de 2018 cuando se transfirieron 190 millones 24...

Leer más

Categorías

Pin It on Pinterest