Curso Presencial Prevención de Lavado de Dinero para Actividades Vulnerables
...
Leer más
Categoría: No Utilizar
Autoridad detecta prácticas irregulares en alta dirección de Banco Popular
LA COMISIÓN Nacional del Mercado de Valores (CNMV) detectó, en relación con las cuentas del 2016 del Banco Popular, “prácticas irregulares” de altos directivos, entre los que figuran el expresidente Ángel Ron o los ex consejeros delegados Pedro Larena, Roberto Higuera y Francisco Gómez. En octubre del 2018 la CNMV informó de la apertura de un expediente por una infracción “muy grave” al Popular, a los consejeros ejecutivos, los miembros de su comisión de auditoría y su director financiero, por “aspectos” relativos con las cuentas anuales del 2016, de las que el banco informó en abril del 2017. El informe que justificaba la apertura de ese expediente ya está en poder del titular del Juzgado Central de Instrucción número 4, José Luis Calama, que investiga la liquidación del banco, y entre otras irregularidades se refiere a unos ajustes contables de más de 209 millones de euros que en realidad ascendían a 387 millones. Esta discrepancia lleva a la CNMV a concluir que “la información financiera consolidada del ejercicio del 2016 no representaba la imagen fiel de su situación financiera patrimonial”, por lo que abrió un expediente a “los órganos de administración y alta dirección por haber suministrado a la CNMV información financiera regulada con datos inexactos o no veraces, o de información engañosa o que omite aspectos o datos relevantes”. La CNMV ve “intencionalidad de altos directivos” en los...
Leer másBanxico mete freno al uso de activos virtuales
EL BANCO de México (Banxico) emitió las reglas, vía una circular, para el uso de activos virtuales limitándolo sólo a operaciones internas tanto en las instituciones de tecnología financiera (ITF) como de crédito y no hacia el público en general. Dentro de la circular 4/2019, publicada el viernes en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el Banxico destacó los riesgos que representa el manejo de activos virtuales, pero acotó que éstos podrían tener un beneficio desde la perspectiva de eficiencia o funcionalidad sólo al interior de las instituciones. “La utilización de tecnología como registros distribuidos, cadena de bloques (blockchain) o incluso los propios activos virtuales en sus procesos internos, podría llegar a ser factible, siempre y cuando los riesgos de los activos virtuales no impacten en el consumidor final”, detalló el Banxico en la exposición de motivos de dicha circular. En el documento, el banco central resaltó que los activos virtuales se han caracterizado por ser volátiles, costosos para hacer transacciones y difícilmente escalables, además de que representan riesgos para sus tenedores ya que, derivado de la complejidad de su tecnología, podrían no conocer los problemas que podrían presentarse y dar lugar a la pérdida de sus recursos. Asimismo, destacó el riesgo que los activos virtuales representan en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, “debido a la facilidad para transferir los activos virtuales...
Leer másEvento MEJOR VISIÓN para niños y adultos mayores.
El pasado sábado 16 de febrero, llevamos a cabo nuestra jornada de MEJOR VISIÓN para niños y adultos mayores. Realizamos exámenes de la vista a mas de 100 niños y adultos mayores con problemas visuales y posteriormente se les otorgaran sus LENTES SIN COSTO. Todo lo logrado es gracias a su apoyo y sus DONATIVOS son lo que hacen posible KUATI-SIAPPS. Donativos KUATI FUNDACIÓN AC RFC: KFU150220955; BANCO: SANTANDER CUENTA: 65-50691754-9; CLABE: 014180655069175499 SUCURSAL: 2236 BOULEVARD AEROPUERTO CDMX Por cada DONATIVO entregamos recibo deducible de impuestos. Pagina: http://www.kuati-siapps.org.mx/ Página Facebook: https://www.facebook.com/Fundaci%C3%B3n-Kuati-SIAPPS-2393319370700102/ Este sueño es posible gracias a sus DONATIVOS por los cuales estamos todos muy agradecidos....
Leer másPrincipales modificaciones a las Disposiciones de carácter general (SOFOMES ENR)
Capítulo I: Objeto y definiciones • Se sustituye el término “Supervisor” por el de “Comisión” a lo largo del documento, toda vez que desde la reforma anterior ya no hay SOFOMES sujetas a la supervisión del SAT. Se agregan las definiciones siguientes: • Archivo o registro • Dispositivo • Firma electrónica • Geolocalización • Infraestructura tecnológica • Manual de cumplimiento • Mensaje de datos • Modelo novedoso • Términos y condiciones • Se incorpora en la definición de Sujetos obligados a las Instituciones de Tecnología Financiera. Se incorpora esta definición con el objeto de mejorar las referencias que se señalan a lo largo de las disposiciones. Capítulo II: Política de identificación del cliente y del usuario • Se ordenó la 4ª de las Disposiciones para que en vez de guiones tenga numerales, a fin de delimitar su aplicación a la identificación presencial de clientes y usuarios y con el objeto de incorporar en su fracción VII la identificación de los deudores de los derechos de cobro adquiridos mediante factoraje financiero. • Se añade la 4ª Ter de las Disposiciones para establecer la posibilidad de realizar la identificación no presencial de clientes y usuarios. • Se incorporó la 10ª Bis para restringir el uso de medidas simplificadas de identificación cuando exista sospecha de LD/FT. • Se incorpora la 10ª Ter para indicar en qué casos se podrá suspender el proceso...
Leer más
