Banxico sufre incidente cibernético en plena pandemia
El Banco de México (Banxico) informó que en pleno confinamiento por el coronavirus, el sistema...
Leer más
Categoría: No Utilizar
Coronavirus en México: qué significa el estado de emergencia sanitaria por causas de fuerza mayor
Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, señaló que no se trata de un toque de queda,...
Leer más
Banqueros cancelan facturación instantánea para pagos con tarjetas
La Asociación de Bancos de México (ABM) canceló el proyecto de factura instantánea de los pagos...
Leer más
Cursos Presenciales PLD 2020
CURSOS Y CAPACITACIÓN PRESENCIAL EN MATERIA PLD
Leer más
LAS FINTECH NO AUTORIZADAS POR LA CNBV PAGARÁN HASTA 12.6 MILLONES DE PESOS
De acuerdo con los lineamientos de la Ley Fintech las empresas que no cumplan con los...
Leer más
Trabajadores de la CNBV traen su ‘renuncia bajo el brazo’ por si se aprueba ley de AMLO
Desde el inicio de la administración de López Obrador hasta la fecha, una quinta parte de los...
Leer más
Piden nuevas reglas para el outsourcing en México
Especialistas se pronunciaron por regular la tercerización para eliminar malas prácticas y...
Leer más
Por ‘lavado’ de dinero, UIF congela más de 100 mdp en Guanajuato
En un periodo de apenas 18 meses, en Guanajuato se han congelado 381 cuentas bancarias por...
Leer más
Detienen a ex empleados de Finanzas CDMX por desviar 190 mdp
Tres extrabajadores de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México fueron...
Leer más
Ligan con Juan Collado a Oceanografía y a equipo de futbol Querétaro
De acuerdo con el empresario inmobiliario Sergio Hugo Bustamenete Figueroa, el ex presidente de...
Leer más
Legisladores de EU piden frenar el lanzamiento de Libra
Temen que Libra pueda traer problemas de privacidad, comercio, seguridad nacional y la política...
Leer más
Servicios Integrales SI
Noticias Mas Populares
-
Listas GAFI……
-
ACTUALIZACIÓN Manual CUMPLIMIENTO (antes manual PLD/FT)
-
Usa el Narco tarjetas que no vigila SHCP
-
Fiscalía detecta tipología de fraude en compraventas de carros
-
¡Curso de Capacitación Anual!
-
Banca Privada D´ANDORRA (BPA)
-
Calendario de EXAMEN de CERTIFICACION en materia de Prevención de Lavado de Dinero 2019
-
OUTSOURCING Y LAVADO DE DINERO. ¿SANCIONAR EL CUMPLIMIENTO Y ACTUACION LEGAL?
-
BBVA CONTINENTAL, BCP Y SCOTIABANK SEÑALADAS POR CORRUPCION, LAVADO DE DINERO Y NARCOTRAFICO
-
Curso Intensivo Preparación para el Examen de Certificación PLD de la CNBV
