Categoría: Noticias PLD
Nuevo Diplomado Online
Publicado por Serafin Ramirez | Jul 10, 2023 | Noticias PLD | 0
EL NUEVO METODO DE LA MAFIA CHINA PARA LAVAR DINER...
Publicado por Serafin Ramirez | Feb 5, 2018 | Noticias PLD | 0
La Condusef informa que durante julio y agosto de 2023, 33 instituciones financieras, fueron víctimas de suplantación de identidad
por Serafin Ramirez | Sep 19, 2023 | Noticias PLD | 0
Se trata de 28 instituciones financieras, 1 Institución de Banca de Desarrollo, 2 Sociedades...
Lee masOperaciones rusas en el sistema financiero mexicano encienden alertas antilavado
por Serafin Ramirez | Sep 19, 2023 | Noticias PLD | 0
En un contexto de condena internacional por el conflicto bélico de Rusia contra Ucrania, lo que ha...
Lee masAVISO POR EL CUAL SE DA A CONOCER EL REPORTE DEL GRUPO DE ACCIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL SOBRE LAVADO DE DINERO PROCEDENTE DEL TRÁFICO DE FENTANILO Y OTROS OPIOIDES SINTÉTICOS
por Serafin Ramirez | Sep 12, 2023 | Noticias PLD | 0
El 11 de Septiembre en el portal SITI, hace del conocimiento de los Oficiales de Cumplimiento:...
Lee masAVISO POR EL CUAL SE DA A CONOCER EL INFORME SOBRE BUENAS PRÁCTICAS EN LA APLICACIÓN DEL ENFOQUE BASADO EN RIESGOS (EBR) POR PARTE DE LOS SUJETOS OBLIGADOS
por Serafin Ramirez | Sep 12, 2023 | Noticias PLD | 0
El pasado 5 de Septiembre en el portal SITI se dio a conocer a todos los Oficiales de...
Lee masCondusef alerta a usuarios que tienen una póliza con GNP, Seguros Banorte e Inbursa
por Serafin Ramirez | Ago 25, 2023 | Noticias PLD | 0
Entre febrero y julio de 2023, 10,844 usuarios presentaron quejas en los portales de Queja...
Lee masReuters muestra cómo cárteles del narco lavan dinero vía remesas
por Serafin Ramirez | Ago 22, 2023 | Noticias PLD | 0
Hay un ejército de civiles reclutados por el cártel de Sinaloa y otras organizaciones de...
Lee masMODIFICACIONES y adiciones a las Disposiciones de carácter general en materia de operaciones de los sistemas de ahorro para el retiro
por Serafin Ramirez | Ago 8, 2023 | Noticias PLD | 0
El día de hoy 8 de Agosto del 2023, se hace la Publicación en el Diario Oficial de la Nación, las...
Lee masNo caigas: Condusef recomienda cuidarse de los fraudes
por Serafin Ramirez | Ago 3, 2023 | Noticias PLD | 0
La Condusef dio a conocer que, durante junio y julio de 2023, 28 instituciones financieras...
Lee masTropieza Banco del Bienestar; pierde 585 mdp y se disparan sus gastos
por Serafin Ramirez | Ago 2, 2023 | Noticias PLD | 0
Se debe principalmente a comisiones, tarifas netas y gastos de administración y promoción De...
Lee masLAS MEJORES PRÁCTICAS PARA COMBATIR EL ABUSO DE LAS ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO
por Serafin Ramirez | Ago 1, 2023 | Noticias PLD | 0
En ese sentido, el GAFI está buscando comentarios y aportaciones de los siguientes temas: 1....
Lee masSERVICIO DE AUDITORIAS 2023
por Serafin Ramirez | Jul 31, 2023 | Noticias PLD | 0
https://blogsiapps.com/wp-content/uploads/2023/07/Video-de-WhatsApp-2023-07-29-a-las-11.25.25.mp4...
Lee masCalendario para el proceso de Certificación….Noviembre 2023
por Serafin Ramirez | Jul 14, 2023 | Noticias PLD | 0
Calendario publicado en la convocatoria, que emitió la CNBV, para el proceso de la certificación;...
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CIRCULAR Modificatoria 5/20 de la Única de Seguros y Fianzas. 211 vistas | por Serafin Ramirez | publicado el junio 5, 2020
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