Categoría: Noticias PLD
Grandes esquemas de lavado de dinero se dan vía los gatekeepers: GAFl
El organismo realizó una evaluación horizontal a sus países miembros en materia de cumplimiento...
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DiDi México tiene luz verde de la CNBV para comprar la sofipo JP Sofiexpress
La firma de origen chino prevé expandir su oferta de servicios financieros, actualmente enfocada...
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No hay forma de hacer lavado de dinero en los envíos de remesas: CEMLA y Banorte
Entre el 2021 y el 2022, 32.9% de las remesas fueron enviadas por mujeres, una proporción inferior...
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Se publica el temario del examen de Certificación ante la CNBV 2024.
Se publica el temario del examen de #Certificación ante la #CNBV 2024. Los principales cambios...
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Los Emiratos Árabes Unidos completan con éxito las recomendaciones del GAFI
El Grupo de Acción Financiera (GAFI), la organización internacional encargada de combatir el...
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‘Desaparecen’ fundadores de Grupo Peak con dinero de cientos de inversionistas; víctimas acusan de fraude a Arturo Castro y Elías Castro
Más de 100 inversionistas fueron defraudados por la empresa Grupo Peak de San Pedro Garza García,...
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Las cuentas en paraísos fiscales de la Familia Nahle-Peña
De acuerdo con documentos del Buró Federal de Investigaciones (FBI), las cuentas que fueron...
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Autorizan operaciones de nueva fintech de Grupo Elektra
La nueva firma de grupo salinas obtuvo el aval de la Comisión Nacional Bancaria de Valores,...
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Fraude financiero en Guadalajara se destapa; la pérdida se estima en 70 MILLONES de pesos
Ha surgido un nuevo fraude donde se implica la pérdida de dinero de diferentes personas que han...
Lee masPUBLICACION DE LA CONVOCATORÍA PARA LA PRESENTACIÓN EXAMEN DE CERTIFICACION 2024
El día de hoy la CNBV dá a conocder la convocatoria para la certificaccion en PLD y FT del año 2024 Consultala en la siguiente liga...
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Está en Jalisco 1 de 10 lavadores de dinero en el mundo
En Jalisco el problema de lavado de dinero es tan grande que aquí se encuentra 1 de cada 10...
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La Condusef informa que durante julio y agosto de 2023, 33 instituciones financieras, fueron víctimas de suplantación de identidad
Se trata de 28 instituciones financieras, 1 Institución de Banca de Desarrollo, 2 Sociedades...
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