Categoría: Noticias PLD

Existen campañas de fondeo que se realizan a través de plataformas como Twitter y YouTube. En los últimos años, el mundo ha encendido las alarmas por el uso de activos virtuales, como el bitcoin, para financiar actividades terroristas; sin embargo, la firma Chainalysis ha confirmado, con tipologías a detalle, cómo los esquemas de financiamiento al terrorismo han mutado gracias a la tecnología, sin que todavía exista una claridad regulatoria para combatir dichos mecanismos. En un nuevo adelanto de su reporte anual Crímenes Criptográficos, la firma con sede en Estados Unidos indicó cómo las criptomonedas han sido utilizadas por diversas...

Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, dijo que en las cuentas bancarias del abuelo del niño de 11 años se encontró actividad irregular «en cuanto al flujo de efectivo» y «transferencias internacionales hacia Estados Unidos». Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, informó que el organismo a su cargo va por el congelamiento de cuentas del abuelo del menor autor del tiroteo en el colegio Cervantes, de Torreón, Coahuila. Detalló que se encontró algún tipo de actividad irregular en cuanto al flujo de efectivo del abuelo y de la abuela, tanto...

Un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera de Andorra (UIFAND) sobre los 120 millones de dólares que movió a este país Juan Ramón Collado Mocelo, el abogado de poderosas figuras del poder en México, emite entre sus conclusiones la “imposibilidad de conocer el origen real de los fondos transferidos”, publica este lunes el sitio de internet del diario El País. El diario madrileño tuvo acceso al documento, fechado en octubre de 2018, que forma parte de la investigación por blanqueo y asociación ilícita que se desarrolla contra Collado desde 2016 en un juzgado de Andorra. Los agentes del...

NA-AT Technologies estima que de los 30 bancos con los que trabaja, 90% cumplirá en tiempo. A partir de marzo, los bancos deberán empezar, de manera obligatoria, a registrar los datos biométricos de sus clientes (principalmente huellas dactilares) al momento en que éstos abran cuentas nuevas o pidan nuevos créditos. Esta medida la ordenó la autoridad financiera desde el 2017 y en un principio entraría en vigor desde el 1 de enero del 2019. Sin embargo, se aplazó hasta marzo del 2020 dada la petición de los propios bancos de trabajar en la creación de una base de datos...

El jefe de la Unidad de Investigación Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, señaló que el monto total de los recursos congelados por esa instancia ascienden a cinco mil 23 millones de pesos. D ese total, 980 millones de pesos pertenecían a delincuentes ligados al narcotráfico; 460 millones son producto del golpe a las bandas dedicadas al robo de combustibles y mil 400 millones son producto de la corrupción política. Nieto también señaló que se encuentran en proceso de investigación cuatro ex gobernadores, de los cuales no dio más detalles, para resguardar el debido proceso. El...