Categoría: Noticias PLD

La UIF confirmó que existen dos denuncias en contra de Carlos Romero Deschamps, ex líder del gremio petrolero

La entidad, que pertenece a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, acusó al ex líder petrolero por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) confirmó este miércoles que existen dos denuncias en contra del ahora ex líder del sindicato petrolero Carlos Romero Deschamps por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita, apenas unas horas después de que el hombre de 76 años renunciara a su cargo. Las dos denuncias, contra Romero Deschamps y otros involucrados, de los cuales no se revelaron sus nombres, no incluyen ningún congelamiento de...

Leer más

Detecta Condusef 18 entidades financieras falsas

Ciudad de México. La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) alertó que 18 instituciones financieras fueron suplantadas. En un comunicado, el organismo detalló que las empresas falsas se dedican a ofertar supuestos créditos, a cambio de ciertas cantidades de dinero que deben pagar de manera anticipada los interesados, por concepto de comisiones por apertura del crédito solicitado o pagar una fianza que debe ser gestionada antes de obtenerlo. Se trata de 17 Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, No Reguladas (Sofomes) y una Sociedad Cooperativa de Ahorro y Préstamo que denunciaron el uso...

Leer más

Sistema financiero, en la mira de la comisión de Competencia

El anuncio del inicio de juicio por parte de la Cofece a diferentes agentes económicos (incluidos bancos) por presuntas prácticas monopólicas en el mercado de deuda gubernamental, no es el único caso en el que esta autoridad ha puesto el dedo sobre el sistema financiero en los últimos años. El anuncio del inicio de juicio por parte de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) a diferentes agentes económicos (incluidos bancos) por presuntas prácticas monopólicas en el mercado de deuda gubernamental, no es el único caso en el que esta autoridad ha puesto el dedo sobre el sistema financiero...

Leer más

Perfilan candado de 10 años a ex funcionarios

La Cámara de Diputados votará el próximo martes la reforma que pretende prohibir a ex funcionarios que hayan trabajado en áreas estratégicas ser contratados en esos sectores hasta pasados 10 años de que hayan dejado el cargo. Mario Delgado, coordinador de Morena en San Lázaro, adelantó que su partido, que tiene mayoría, votará a favor de la Ley Federal de Austeridad Republicana. En un comunicado, el legislador expuso que la reforma pretende cumplir el mandato presidencial de separar el poder económico del poder político. «Se trata de establecer en la ley que no se repitan esos penosos episodios de la...

Leer más

LAS FINTECH NO AUTORIZADAS POR LA CNBV PAGARÁN HASTA 12.6 MILLONES DE PESOS

De acuerdo con los lineamientos de la Ley Fintech las empresas que no cumplan con los requerimientos de la CNBV podrán tener multas y hasta consecuencias penales. n México, a partir del 25 de septiembre se venció el plazo para que las fintech se registraran ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y sólo 85 firmas lograron inscribirse, mientras que poco más de la mitad se quedaron fuera. Por ley, se debe pedir una autorización para operar bajo la Ley Fintech, de lo contrario sus administradores pueden enfrentar consecuencias económicas y hasta penales, por realizar actividades reservadas...

Leer más

Categorías

Pin It on Pinterest