Categoría: Promociones

Muchas gracias por su confianza, me permito informar a ustedes que los cupos de inicio de auditoria preliminar previstas para los meses de agosto y Septiembre se han agotado, de tal suerte que continuamos con disponibilidad a partir del mes de OCTUBRE (día 22, sujeto a confirmación **)….. Pd.- Jueves 16, viernes 17 y sábado 18, estaré en Chihuahua, atendiendo una invitación, por si algunos interesados desean contactarme para cualquier consulta o asesoría (SIN COSTO), me pongo a sus órdenes….favor de contactar a : nora.audelo@siapps.mx Aparte su lugar…… El Informe de Auditoría tiene por objeto brindar a las INSTITUCIONES FINANCIERAS (Bancarias y NO Bancarias), la información necesaria para adoptar las medidas que permitan hacer más eficientes sus procesos, mecanismos y herramientas para prevenir operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo, así como para establecer planes de acción para mejorar las áreas de oportunidad que deriven de la revisión materia del informe. Los supuestos establecidos por las autoridades en materia de AUDITORIA de PREVENCION de LAVADO DE DINERO, explícitamente desde 2013 y reformados o modificados en el 2016 y 2017, necesariamente se modificarán en el corto plazo, para adecuar o incluir entre otros los mecanismos de revisión y evaluación de la METODOLOGIA DE EVALUACION DE RIESGOS, asimismo debemos de considerar que:   A partir de este 2018, los lineamientos administrativos, operativos, tecnológicos y regulatorios, se modificaron sustancialmente,...