Autor: Serafin Ramirez

Unidad de Inteligencia bloquea mil 415 mdp vinculados a actos de corrupción

El organismo ha presentado, en lo que va del año, 40 denuncias por lavado de dinero vinculado con temas de corrupción y ha dado 27 vistas de casos vinculados con corrupción en sede administrativa. El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, reveló que en lo que va de 2019, ese organismo ha bloqueado las cuentas de 178 personas físicas y morales, lo que equivale a 1,415 millones de pesos relacionados con actos de corrupción. Durante su participación en la ceremonia del Día Internacional en Contra de la Corrupción, que se realizó en el Salón Adolfo...

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España, de los mejores marcos normativos para el combate al lavado

Tras la evaluación que le realizó el grupo en el 2014, el país ibérico tiene mejoras sustanciales. El marco de prevención y combate al lavado de dinero y financiamiento de España se ha convertido en uno de los de mayor efectividad y cumplimiento a nivel mundial de la mayoría de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Hace algunos días, el GAFI publicó los resultados del seguimiento que por quinto año consecutivo hizo este organismo a España, luego de su evaluación del 2014, donde indicó que hay mejoras sustanciales del país europeo en el marco de combate...

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Le bloquean cuentas bancarias a Ovidio Guzmán, el hijo de ‘El Chapo’

El gobierno federal, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera, ha bloqueado 330 cuentas bancarias al Cártel de Sinaloa México.- El gobierno de Andrés Manuel López Obrador a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, congeló una cuenta bancaria a Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán. La dependencia federal a cargo de Santiago Nieto, ha bloqueado alrededor de 990 millones de pesos, cuyos recursos son ligados a distintas bandas criminales, y entre estos recursos, se encuentran los que fueron congelados al hijo de “El Chapo”, quien el pasado 17 de octubre...

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