Ubican en CDMX 14 cárteles y congelan cuentas.
La Unidad de Inteligencia de la Federación (UIF) detectó movimientos bancarios por 66 mil 554.3...
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Etiqueta: UIF
OFICIO 500-05-2020-23449 por el que se comunica listado global definitivo en términos del artículo 69-B, párrafo cuarto del Código Fiscal de la Federación.
DOF: 12/10/2020 OFICIO 500-05-2020-23449 por el que se comunica listado global definitivo en...
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La UIF investiga a Ricardo Anaya, tras acusaciones de Lozoya sobre el caso Odebrecht
El titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo, dijo que se investiga a las 70 personas físicas y...
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CIRCULAR 25/2020 dirigida a las Instituciones de Banca Múltiple y de Banca de Desarrollo, relativa a las Reglas aplicables a los financiamientos del Banco de México garantizados con activos crediticios calificados de la Banca, para su canalización a las micro, pequeñas y medianas empresas.
Al margen un logotipo, que dice: Banco de México.- »2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre...
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“Agave Azul”, el operativo con el que el gobierno dio en el corazón del CJNG
Es un nuevo golpe a la organización criminal luego de que en febrero se extraditó a su segundo al...
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UIF bloquea cuentas de alcaldes de Ixtlahuacán y El Grullo, Jalisco
La Unidad de Inteligencia Financiera bloqueó las cuentas bancarias del municipio de Ixtlahuacán de...
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ACUERDO por el que el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario prorroga la suspensión de plazos e instrumenta medidas preventivas en contra de la enfermedad por el Virus SARS-CoV2 (COVID-19).
DOF: 15/06/2020 Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.-...
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Falta coordinación entre las dependencias y las autoridades en la lucha antilavado: GAFILAT
Pese a que México, un país donde se estima que se blanquean alrededor de 50,000 millones de...
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UIF: Hay posibilidad de iniciar pesquisas contra Peña Nieto y Videgaray
MADRID (apro).- Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del gobierno...
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Gobierno de EPN cerró con la cifra más baja de cuentas congeladas por lavado desde 2015
De enero a octubre del presente año, la UIF ha bloqueado 5 mil 325 millones de pesos por presunto...
Lee masUIF usará más inteligencia informática; será más visible
Se buscará atacar las barreras para identificar al beneficiario final; se actuará con la ley para no entorpecer investigaciones. Para este 2019, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito...
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