Va Procuraduría Fiscal contra 100 usuarios de facturas falsas
Explicó que la política criminal fiscal de la actual administración permitió que se pudieran...
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Etiqueta: ley fintech
CIRCULAR 2/2021 dirigida a las Instituciones de Crédito, las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple reguladas que mantengan vínculos patrimoniales con Instituciones de Crédito y la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, relativa a las modificaciones a la Circular 3/2012 (depósitos a la vista denominados en moneda nacional de personas físicas mexicanas con residencia fuera del territorio nacional y tarjetas prepagadas bancarias denominadas en moneda nacional).
CIRCULAR 2/2021 dirigida a las Instituciones de Crédito, las Sociedades Financieras de Objeto...
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UIF prepara guía para detectar actos de corrupción en actividades vulnerables
La Unidad de Inteligencia Financiera detalló que la guía anticorrupción tiene como fin ayudar a...
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CNBV reorganizará su estructura para supervisar a las fintech
Con la finalidad de tener una infraestructura más eficaz y dar cumplimiento a su labor como...
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ACUERDO por el que se modifica el numeral Primero del Acuerdo por el que se suspenden plazos para la atención de las instituciones y personas sujetas a supervisión de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, a causa del coronavirus denominado COVID-19, publicado el treinta de junio de dos mil veinte.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- HACIENDA.-...
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ADICIÓN a las Disposiciones de carácter general sobre el registro de la contabilidad, elaboración y presentación de estados financieros a las que deberán sujetarse los participantes en los Sistemas de Ahorro para el Retiro.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- HACIENDA.-...
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UIF bloquea cuentas de alcaldes de Ixtlahuacán y El Grullo, Jalisco
La Unidad de Inteligencia Financiera bloqueó las cuentas bancarias del municipio de Ixtlahuacán de...
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DISPOSICIONES de carácter general relativas a las interfaces de programación de aplicaciones informáticas estandarizadas a que hace referencia la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera.
DISPOSICIONES de carácter general relativas a las interfaces de programación de aplicaciones...
Lee masREGLAS EN LEY FINTECH CLAVES PARA ELIMINAR EL LAVADO DE DINERO
Las leyes secundarias derivadas de la Ley Fintech serán clave para reducir los riesgos financieros, el lavado de dinero y la incertidumbre jurídica de empresas que proveen servicios financieros en línea en México, adelantó...
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