Etiqueta: lavado
OFICIO mediante el cual se otorga autorización para la organización y operación de una institución de financiamiento colectivo a denominarse Play Business, S.A.P.I. de C.V., Institución de Financiamiento Colectivo.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- HACIENDA.-...
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DOF: 27/05/2021 OFICIO 500-05-2021-15120 mediante el cual se comunica listado global definitivo en...
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Cierran 867 sucursales de banco y cancelan otro millón de tarjetas
De enero a marzo de 2021, con las secuelas de la crisis económica generada por la pandemia de...
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De acuerdo con la asociación, el consejo buscará fomentar la colaboración, el diálogo y la cooperación con las instancias gubernamentales, para asegurar que la industria fintech en México pueda continuar contribuyendo con la inclusión financiera y el crecimiento económico del país.
De acuerdo con la asociación, el consejo buscará fomentar la colaboración, el diálogo y la...
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RESOLUCIÓN por la que se reforman los formatos oficiales para informar la designación del oficial de cumplimiento, la integración del Comité de Comunicación y Control y para reportar operaciones relevantes, inusuales e internas preocupantes, en términos de los artículos 48, 53, 66, 69 y 75 de las Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 58 de la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera, y se da a conocer el medio electrónico para el envío de dichos formatos.
DOF: 22/04/2021 Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.-...
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Blockchain es una herramienta poderosa contra actividades ilícitas: ex director de la CIA
El exfuncionario estadounidense criticó el discurso sobre el uso de activos virtuales para...
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OFICIO 500-05-2021-5128 mediante el cual se comunica listado de contribuyentes que promovieron algún medio de defensa en contra del oficio de presunción a que se refiere el artículo 69-B primer párrafo del Código Fiscal de la Federación o en contra de la resolución a que se refiere el cuarto párrafo del artículo en comento y una vez resuelto el mismo el órgano jurisdiccional o administrativo dejó sin efectos el referido acto.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- HACIENDA.-...
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OFICIO 500-05-2021-5124 mediante el cual se comunica listado de contribuyentes que promovieron algún medio de defensa en contra del oficio de presunción a que se refiere el artículo 69-B primer párrafo del Código Fiscal de la Federación, vigente hasta el 24 de julio de 2018 o en contra de la resolución a que se refiere el tercer párrafo del artículo en comento y una vez resuelto el mismo el órgano jurisdiccional o administrativo dejó insubsistente el referido acto.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- HACIENDA.-...
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OFICIO 500-05-2021-5117 mediante el cual se comunica listado global de presunción de contribuyentes que se ubicaron en el supuesto previsto en el artículo 69-B, párrafo primero del Código Fiscal de la Federación.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- HACIENDA.-...
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AVISO POR EL QUE SE DA A CONOCER LA GUÍA DE PREVENCIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA DURANTE LOS PROCESOS ELECTORALES
A los Oficiales de Cumplimiento y Representantes, La prevención y el combate de los delitos y...
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Servicios Integrales SI
