El GAFI ejerce más presión hacia proveedores de activos virtuales
Casas de cambio virtuales deberán de someterse a una regulación en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Luego de la más reciente sesión plenaria en París, Francia, del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), organismo presidido por Marshall Billingslea, anunció un nuevo agregado a sus recomendaciones, con el fin de fortalecer la regulación de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en temas de transacciones con activos virtuales. En octubre del 2018, el GAFI acordó una modificación a su recomendación número 15 (de 40), enfocada a las nuevas tecnologías para mitigar los riesgos asociados a las operaciones de los activos virtuales, especialmente para tener una regulación y supervisión hacia los proveedores de dichas actividades, como los exchanges dedicados a la compraventa de criptoactivos, como el bitcoin, ethereum o ripple. Ahora, en un nuevo intento del organismo internacional para encaminar una adecuada regulación en lo referente a las actividades de activos virtuales, el GAFI anunció la adhesión de una nota interpretativa a su recomendación número 15, con la cual detalla cómo se deben de aplicar sus estándares a las actividades u operaciones que involucran ese tipo de valor. “Reconociendo la necesidad de mitigar adecuadamente los riesgos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo asociados con las operaciones de activos virtuales, el GAFI establece requisitos de implementación más detallados para una regulación y...
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