GAFI recomendaciones México

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DISPOSICIONES de carácter general que señalan los días del año 2022, en que las entidades financieras sujetas a la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, deberán cerrar sus puertas y suspender operaciones.

por Serafin Ramirez | Dic 24, 2021 | Normatividad PLD, Noticias PLD | 0

DOF: 24/12/2021 DISPOSICIONES de carácter general que señalan los días del año 2022, en que las...

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por Serafin Ramirez | Nov 22, 2021 | Normatividad PLD, Noticias PLD | 0

Al margen un logotipo, que dice: Banco de México.- «2021: Año de la Independencia». CIRCULAR...

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La CNBV cambia política de sanciones y reduce infracciones considerablemente

por Serafin Ramirez | Oct 19, 2021 | Noticias PLD | 0

La autoridad publicó su informe anual del 2020, el cual muestra una caída en multas respecto al...

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por Serafin Ramirez | Sep 30, 2021 | Normatividad PLD, Noticias PLD | 0

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Ficrea pagó a Condusef multas por 2.5 millones de pesos con dinero de afectados

por Serafin Ramirez | Jul 7, 2021 | Noticias PLD | 0

Las sanciones provienen del proceso de supervisión a esta entidad en materia de transparencia...

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por Serafin Ramirez | May 27, 2021 | Normatividad PLD, Noticias PLD | 0

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por Serafin Ramirez | May 27, 2021 | Normatividad PLD, Noticias PLD | 0

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RESOLUCIÓN que modifica la diversa por la que se expiden los formatos oficiales de los avisos e informes que deben presentar quienes realicen actividades vulnerables.

por Serafin Ramirez | May 24, 2021 | Normatividad PLD, Noticias PLD | 0

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OFICIO 500-05-2021-6936 mediante el cual se comunica listado global definitivo en términos del artículo 69-B, párrafo tercero del Código Fiscal de la Federación vigente hasta el 24 de julio de 2018.

por Serafin Ramirez | May 13, 2021 | Normatividad PLD, Noticias PLD | 0

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CIRCULAR 2/2021 dirigida a las Instituciones de Crédito, las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple reguladas que mantengan vínculos patrimoniales con Instituciones de Crédito y la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, relativa a las modificaciones a la Circular 3/2012 (depósitos a la vista denominados en moneda nacional de personas físicas mexicanas con residencia fuera del territorio nacional y tarjetas prepagadas bancarias denominadas en moneda nacional).

por Serafin Ramirez | May 12, 2021 | Normatividad PLD, Noticias PLD | 0

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