GAFI recomendaciones México

OFICIO mediante el cual se modifican los términos de la autorización para operar otorgada a Unión de Crédito de la Industria de la Curtiduría del Estado de Guanajuato, S.A. de C.V.

por Serafin Ramirez | Jul 18, 2022 | Normatividad PLD | 0

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- HACIENDA.-...

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DISPOSICIONES de carácter general que señalan los días del año 2022, en que las entidades financieras sujetas a la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, deberán cerrar sus puertas y suspender operaciones.

por Serafin Ramirez | Dic 24, 2021 | Normatividad PLD, Noticias PLD | 0

DOF: 24/12/2021 DISPOSICIONES de carácter general que señalan los días del año 2022, en que las...

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CIRCULAR 8/2021 dirigida a las Instituciones de Crédito, Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, Casas de Bolsa, Sociedades Financieras de Objeto Múltiple Reguladas, Instituciones de Fondos de Pago Electrónico e Instituciones de Financiamiento Colectivo, relativa a las modificaciones a la Circular 36/2010 (Registro de Comisiones).

por Serafin Ramirez | Nov 22, 2021 | Normatividad PLD, Noticias PLD | 0

Al margen un logotipo, que dice: Banco de México.- «2021: Año de la Independencia». CIRCULAR...

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La CNBV cambia política de sanciones y reduce infracciones considerablemente

por Serafin Ramirez | Oct 19, 2021 | Noticias PLD | 0

La autoridad publicó su informe anual del 2020, el cual muestra una caída en multas respecto al...

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OFICIO mediante el cual se otorga autorización para la organización y operación de una institución de fondos de pago electrónico a denominarse Mexpago Transacciones, S.A.P.I. de C.V., Institución de Fondos de Pago Electrónico.

por Serafin Ramirez | Sep 30, 2021 | Normatividad PLD, Noticias PLD | 0

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- HACIENDA.-...

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OFICIO mediante el cual se otorga autorización para la organización y operación de una institución de financiamiento colectivo a denominarse Plataforma Inmobiliaria Cien Ladrillos, S.A.P.I. de C.V., Institución de Financiamiento Colectivo.

por Serafin Ramirez | Sep 30, 2021 | Normatividad PLD, Noticias PLD | 0

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- HACIENDA.-...

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Ficrea pagó a Condusef multas por 2.5 millones de pesos con dinero de afectados

por Serafin Ramirez | Jul 7, 2021 | Noticias PLD | 0

Las sanciones provienen del proceso de supervisión a esta entidad en materia de transparencia...

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por Serafin Ramirez | May 27, 2021 | Normatividad PLD, Noticias PLD | 0

DOF: 27/05/2021 OFICIO 500-05-2021-15120 mediante el cual se comunica listado global definitivo en...

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OFICIO 500-05-2021-15119 mediante el cual se comunica listado global definitivo en términos del artículo 69-B, párrafo tercero del Código Fiscal de la Federación vigente hasta el 24 de julio de 2018.

por Serafin Ramirez | May 27, 2021 | Normatividad PLD, Noticias PLD | 0

DOF: 27/05/2021 Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.-...

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RESOLUCIÓN que modifica la diversa por la que se expiden los formatos oficiales de los avisos e informes que deben presentar quienes realicen actividades vulnerables.

por Serafin Ramirez | May 24, 2021 | Normatividad PLD, Noticias PLD | 0

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- HACIENDA.-...

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OFICIO 500-05-2021-6936 mediante el cual se comunica listado global definitivo en términos del artículo 69-B, párrafo tercero del Código Fiscal de la Federación vigente hasta el 24 de julio de 2018.

por Serafin Ramirez | May 13, 2021 | Normatividad PLD, Noticias PLD | 0

OFICIO 500-05-2021-6936 mediante el cual se comunica listado global definitivo en términos del...

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CIRCULAR 2/2021 dirigida a las Instituciones de Crédito, las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple reguladas que mantengan vínculos patrimoniales con Instituciones de Crédito y la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, relativa a las modificaciones a la Circular 3/2012 (depósitos a la vista denominados en moneda nacional de personas físicas mexicanas con residencia fuera del territorio nacional y tarjetas prepagadas bancarias denominadas en moneda nacional).

por Serafin Ramirez | May 12, 2021 | Normatividad PLD, Noticias PLD | 0

CIRCULAR 2/2021 dirigida a las Instituciones de Crédito, las Sociedades Financieras de Objeto...

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