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FUERTE OFENSIVA DE OFAC CONTRA FINTECH E INSTITUCIONES FINANCIERAS EXTRANJERAS QUE MUEVAN FONDOS VINCULADOS AL TERRORISMO

Estados Unidos planea utilizar todo su poderío en la lucha contra el terrorismo apuntando a las instituciones financieras extranjeras que facilitan el financiamiento del terrorismo, a los líderes de grupos terroristas y a aquellos que participan en la financiación o capacitación de terroristas a través de Internet, entre otros. “Las instituciones financieras extranjeras deben tener en cuenta que el gobierno de Estados Unidos utilizará plenamente esta nueva autoridad si se determina que, de alguna manera, facilitan las actividades ilegales de los grupos terroristas designados por Estados Unidos, sus miembros y sus partidarios”, Sigal Mandelker, subsecretaria del Departamento del Tesoro...

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GAFI emite reglas antilavado para criptomonedas

El organismo busca que proveedores no operen en la oscuridad. Publican guía para ayudar a cumplir con las obligaciones en la materia. EN LA última reunión plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) se emitieron nuevas reglas de carácter vinculante que los países miembro de este organismo intergubernamental y los proveedores de servicios deberán aplicar para mitigar el lavado de dinero en el uso de activos virtuales, tales como el bitcoin. El pasado viernes, el GAFI informó sobre una nueva nota interpretativa a una de sus recomendaciones, la número 15, por la cual se establece que los proveedores...

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