Ficrea pagó a Condusef multas por 2.5 millones de pesos con dinero de afectados
Las sanciones provienen del proceso de supervisión a esta entidad en materia de transparencia...
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Etiqueta: estafamaestra
OFICIO 500-05-2021-5117 mediante el cual se comunica listado global de presunción de contribuyentes que se ubicaron en el supuesto previsto en el artículo 69-B, párrafo primero del Código Fiscal de la Federación.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- HACIENDA.-...
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OFICIO 500-05-2020-23750 mediante el cual se comunica listado de contribuyentes que promovieron algún medio de defensa en contra del oficio de presunción a que se refiere el artículo 69-B primer párrafo del Código Fiscal de la Federación o en contra de la resolución a que se refiere el cuarto párrafo del artículo en comento y una vez resuelto el mismo el órgano jurisdiccional o administrativo dejó sin efectos el referido acto.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- HACIENDA.-...
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LA ESTAFA MAESTRA DE US $450 MILLONES DE DINERO PUBLICO
La pregunta al candidato oficialista José Antonio Meade se formuló de distintas maneras. «¿No supo que en varias secretarías y dependencias del gobierno federal donde colaboró se extraviaron más de 7.600 millones de pesos(unos...
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RESOLUCIÓN por la que se reforman los formatos oficiales para informar la designación del oficial de cumplimiento, la integración del Comité de Comunicación y Control y para reportar operaciones relevantes, inusuales e internas preocupantes, en términos de los artículos 48, 53, 66, 69 y 75 de las Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 58 de la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera, y se da a conocer el medio electrónico para el envío de dichos formatos.
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Calendario de EXAMEN de CERTIFICACION en materia de Prevención de Lavado de Dinero 2019
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OFICIO 500-05-2021-5056 por el que se comunica listado global de presunción de contribuyentes que se ubicaron en el supuesto previsto en el artículo 69-B, párrafo primero del Código Fiscal de la Federación
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Falta de ética hace que lavado de dinero exista en México
