enfoqueriesgos

CIRCULAR 8/2021 dirigida a las Instituciones de Crédito, Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, Casas de Bolsa, Sociedades Financieras de Objeto Múltiple Reguladas, Instituciones de Fondos de Pago Electrónico e Instituciones de Financiamiento Colectivo, relativa a las modificaciones a la Circular 36/2010 (Registro de Comisiones).

por Serafin Ramirez | Nov 22, 2021 | Normatividad PLD, Noticias PLD | 0

Al margen un logotipo, que dice: Banco de México.- «2021: Año de la Independencia». CIRCULAR...

Lee mas

España desmantela red de narcotraficantes; conformada por pilotos de Sinaloa y Latinoamérica

por Serafin Ramirez | Oct 19, 2021 | Noticias PLD | 0

En la operación Limoneros, la Guardia Civil logró la captura de 41 personas e incautado unos mil...

Lee mas

OFICIO mediante el cual se otorga autorización para la organización y operación de una institución de financiamiento colectivo a denominarse Play Business, S.A.P.I. de C.V., Institución de Financiamiento Colectivo.

por Serafin Ramirez | Sep 30, 2021 | Normatividad PLD, Noticias PLD | 0

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- HACIENDA.-...

Lee mas

OFICIO 500-05-2021-15119 mediante el cual se comunica listado global definitivo en términos del artículo 69-B, párrafo tercero del Código Fiscal de la Federación vigente hasta el 24 de julio de 2018.

por Serafin Ramirez | May 27, 2021 | Normatividad PLD, Noticias PLD | 0

DOF: 27/05/2021 Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.-...

Lee mas

Cierran 867 sucursales de banco y cancelan otro millón de tarjetas

por Serafin Ramirez | May 18, 2021 | Noticias PLD | 0

De enero a marzo de 2021, con las secuelas de la crisis económica generada por la pandemia de...

Lee mas

RESOLUCIÓN que reforma las disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito.

por Serafin Ramirez | May 7, 2021 | Normatividad PLD, Noticias PLD | 0

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- HACIENDA.-...

Lee mas

Monto de multas a banca por fallas antilavado repuntó en el 2020: CNBV

por Serafin Ramirez | Abr 14, 2021 | Noticias PLD | 0

Para especialistas, castigos se debieron a las deficiencias en la aplicación del enfoque basado en...

Lee mas

Blockchain es una herramienta poderosa contra actividades ilícitas: ex director de la CIA

por Serafin Ramirez | Abr 12, 2021 | Noticias PLD | 0

El exfuncionario estadounidense criticó el discurso sobre el uso de activos virtuales para...

Lee mas

OFICIO 500-05-2021-10803 mediante el cual se comunica listado global definitivo en términos del artículo 69-B, párrafo cuarto del Código Fiscal de la Federación.

por Serafin Ramirez | Abr 8, 2021 | Normatividad PLD, Noticias PLD | 0

DOF: 08/04/2021 Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.-...

Lee mas

OFICIO 500-05-2021-5057 por el que se comunica listado global de presunción de contribuyentes que se ubicaron en el supuesto previsto en el artículo 69-B, párrafo primero del Código Fiscal de la Federación vigente hasta el 24 de julio de 2018.

por Serafin Ramirez | Feb 23, 2021 | Normatividad PLD, Noticias PLD | 0

DOF: 23/02/2021 Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.-...

Lee mas

DISPOSICIONES a DISPOSICIONES aplicables a las instituciones de fondos de p plicables a las instituciones de fondos de pago electrónico a que se refieren los artículos 48, segundo párrafo; 54, primer párrafo, y 56, primer y segundo párrafos de la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera.

por Serafin Ramirez | Ene 28, 2021 | Normatividad PLD, Noticias PLD | 0

DOF: 28/01/2021 DISPOSICIONES a DISPOSICIONES aplicables a las instituciones de fondos de p...

Lee mas

ACUERDO por el que la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros hace del conocimiento del público en general, que ante la contingencia por el virus SARS-CoV2 suspende los términos y plazos, así como la atención personal en las unidades administrativas centrales y las unidades de atención a usuarios A1, A2 y A3, con sede en la Ciudad de México y en la unidad de atención a usuarios A4, con sede en el Estado de México, por el periodo comprendido entre el 06 y el 08 de enero de 2021.

por Serafin Ramirez | Ene 19, 2021 | Normatividad PLD, Noticias PLD | 0

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- HACIENDA.-...

Lee mas

Etiqueta: enfoqueriesgos

España desmantela red de narcotraficantes; conformada por pilotos de Sinaloa y Latinoamérica

OFICIO mediante el cual se otorga autorización para la organización y operación de una institución de financiamiento colectivo a denominarse Play Business, S.A.P.I. de C.V., Institución de Financiamiento Colectivo.

OFICIO 500-05-2021-15119 mediante el cual se comunica listado global definitivo en términos del artículo 69-B, párrafo tercero del Código Fiscal de la Federación vigente hasta el 24 de julio de 2018.

Cierran 867 sucursales de banco y cancelan otro millón de tarjetas

RESOLUCIÓN que reforma las disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito.

Monto de multas a banca por fallas antilavado repuntó en el 2020: CNBV

Blockchain es una herramienta poderosa contra actividades ilícitas: ex director de la CIA

OFICIO 500-05-2021-10803 mediante el cual se comunica listado global definitivo en términos del artículo 69-B, párrafo cuarto del Código Fiscal de la Federación.

OFICIO 500-05-2021-5057 por el que se comunica listado global de presunción de contribuyentes que se ubicaron en el supuesto previsto en el artículo 69-B, párrafo primero del Código Fiscal de la Federación vigente hasta el 24 de julio de 2018.

Buscar Noticia

categorias

Servicios Integrales SI

Calendario de Noticias