99% de impunidad: cada año se lavan 1.6 trillones de dólares en el mundo.
Ante la detención de Rosalinda González Valencia por fuerzas federales el pasado 15 de noviembre...
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RESOLUCIÓN que reforma, adiciona y deroga diversas de las Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 91 de la Ley de Fondos de Inversión.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- HACIENDA.-...
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Cierran 867 sucursales de banco y cancelan otro millón de tarjetas
De enero a marzo de 2021, con las secuelas de la crisis económica generada por la pandemia de...
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CIRCULAR 2/2021 dirigida a las Instituciones de Crédito, las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple reguladas que mantengan vínculos patrimoniales con Instituciones de Crédito y la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, relativa a las modificaciones a la Circular 3/2012 (depósitos a la vista denominados en moneda nacional de personas físicas mexicanas con residencia fuera del territorio nacional y tarjetas prepagadas bancarias denominadas en moneda nacional).
CIRCULAR 2/2021 dirigida a las Instituciones de Crédito, las Sociedades Financieras de Objeto...
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Crimen de EU utiliza a México como lavadora; recursos son obtenidos de la venta de droga
El Departamento de Estado detecta que los métodos de blanqueo son compra de artículos o bienes...
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Se han emitido 22 opiniones favorables de autorizaciones de fintech, afirma CNBV
Nueve ya cumplieron con la totalidad de requisitos para que sus autorizaciones sean publicadas en...
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UIF amplía abanico de delitos para congelamiento de cuentas
La instancia presentó un reporte al grupo parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados donde...
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OFICIO 500-05-2021-10802 mediante el cual se comunica listado global definitivo en términos del artículo 69-B, párrafo tercero del Código Fiscal de la Federación vigente hasta el 24 de julio de 2018.
DOF: 08/04/2021 Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.-...
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OFICIO 500-05-2021-5128 mediante el cual se comunica listado de contribuyentes que promovieron algún medio de defensa en contra del oficio de presunción a que se refiere el artículo 69-B primer párrafo del Código Fiscal de la Federación o en contra de la resolución a que se refiere el cuarto párrafo del artículo en comento y una vez resuelto el mismo el órgano jurisdiccional o administrativo dejó sin efectos el referido acto.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- HACIENDA.-...
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ACUERDO por el cual se modifican diversas disposiciones del Reglamento Orgánico de Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- HACIENDA.-...
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