La CNBV cambia política de sanciones y reduce infracciones considerablemente
La autoridad publicó su informe anual del 2020, el cual muestra una caída en multas respecto al...
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Etiqueta: CNBV
DOF: 27/05/2021 OFICIO 500-05-2021-15120 mediante el cual se comunica listado global definitivo en...
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Se han emitido 22 opiniones favorables de autorizaciones de fintech, afirma CNBV
Nueve ya cumplieron con la totalidad de requisitos para que sus autorizaciones sean publicadas en...
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OFICIO 500-05-2021-5205 mediante el cual se comunica listado global definitivo en términos del artículo 69-B, párrafo cuarto del Código Fiscal de la Federación.
DOF: 22/03/2021 Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.-...
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AVISO POR EL QUE SE DA A CONOCER LA GUÍA DE PREVENCIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA DURANTE LOS PROCESOS ELECTORALES
A los Oficiales de Cumplimiento y Representantes, La prevención y el combate de los delitos y...
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OFICIO 500-05-2021-5054 mediante el cual se comunica listado global definitivo en términos del artículo 69-B, párrafo cuarto del Código Fiscal de la Federación.
DOF: 22/02/2021 OFICIO 500-05-2021-5054 mediante el cual se comunica listado global definitivo en...
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Santander estima que el desplazamiento de vacunas ayudará a la reactivación económica
Los bancos de toda Europa se enfrentan a tasas de interés en mínimos históricos, y la recesión...
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DISPOSICIONES de carácter general que señalan los días del año 2021, en que las entidades financieras sujetas a la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, deberán cerrar sus puertas y suspender operaciones.
DOF: 10/12/2020 DISPOSICIONES de carácter general que señalan los días del año 2021, en que las...
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CONVOCATORIA para la certificación en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo.
DOF: 30/11/2020 CONVOCATORIA para la certificación en materia de prevención de operaciones con...
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RESOLUCIÓN que reforma y deroga diversas de las Disposiciones de carácter general a que se refieren los artículos 71 y 72 de la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo.
DOF: 24/11/2020 RESOLUCIÓN que reforma y deroga diversas de las Disposiciones de carácter general...
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