Va Procuraduría Fiscal contra 100 usuarios de facturas falsas
Explicó que la política criminal fiscal de la actual administración permitió que se pudieran...
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Etiqueta: CertificaciónPLD
BBVA México emite una nueva alerta de fraude
Si es cliente de BBVA, tenga cuidado ya que el banco advirtió que una nueva forma de fraude...
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OFICIO mediante el cual se otorga autorización para la organización y operación de una institución de fondos de pago electrónico a denominarse Mexpago Transacciones, S.A.P.I. de C.V., Institución de Fondos de Pago Electrónico.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- HACIENDA.-...
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RESOLUCIÓN que reforma, adiciona y deroga diversas de las Disposiciones de carácter general a que se refieren los artículos 71 y 72 de la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- HACIENDA.-...
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RESOLUCIÓN que reforma, adiciona y deroga diversas de las Disposiciones de carácter general a que se refieren los artículos 115 de la Ley de Instituciones de Crédito en relación con el 87-D de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito y 95-Bis de este último ordenamiento, aplicables a las sociedades financieras de objeto múltiple.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- HACIENDA.-...
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CNBV endurecerá reglas para realizar informes de auditorías
La autoridad actualizará los lineamientos donde se pedirán más requisitos a los auditores externos...
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CNBV emite las primeras sanciones por infringir la Ley Fintech
Las infracciones publicadas fueron principalmente por la difusión de información errónea que...
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RESOLUCIÓN por la que se reforman los formatos oficiales para informar la designación del oficial de cumplimiento, la integración del Comité de Comunicación y Control y para reportar operaciones relevantes, inusuales e internas preocupantes, en términos de los artículos 48, 53, 66, 69 y 75 de las Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 58 de la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera, y se da a conocer el medio electrónico para el envío de dichos formatos.
DOF: 22/04/2021 Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.-...
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Se han emitido 22 opiniones favorables de autorizaciones de fintech, afirma CNBV
Nueve ya cumplieron con la totalidad de requisitos para que sus autorizaciones sean publicadas en...
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OFICIO 500-05-2021-5128 mediante el cual se comunica listado de contribuyentes que promovieron algún medio de defensa en contra del oficio de presunción a que se refiere el artículo 69-B primer párrafo del Código Fiscal de la Federación o en contra de la resolución a que se refiere el cuarto párrafo del artículo en comento y una vez resuelto el mismo el órgano jurisdiccional o administrativo dejó sin efectos el referido acto.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- HACIENDA.-...
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