Etiqueta: auditoria actividades vulnerables
RESOLUCIÓN que modifica las disposiciones de carácter general aplicables a las sociedades controladoras de grupos financieros sujetas a la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
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La entidad británica arrastra un historial complicado en México en materia de lavado de activos.
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BBVA México emite una nueva alerta de fraude
Si es cliente de BBVA, tenga cuidado ya que el banco advirtió que una nueva forma de fraude...
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OFICIO mediante el cual se otorga autorización para la organización y operación de una institución de financiamiento colectivo a denominarse Plataforma Inmobiliaria Cien Ladrillos, S.A.P.I. de C.V., Institución de Financiamiento Colectivo.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- HACIENDA.-...
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OFICIO 700-04-00-00-00-2021-302 por el que se da a conocer listado de Prestadores de Servicios Digitales Inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes, en términos del Artículo 18-D, fracción I de la Ley del Impuesto al Valor Agregado vigente.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- HACIENDA.-...
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RESOLUCIÓN que reforma, adiciona y deroga diversas de las Disposiciones de carácter general a que se refieren los artículos 71 y 72 de la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- HACIENDA.-...
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CNBV endurecerá reglas para realizar informes de auditorías
La autoridad actualizará los lineamientos donde se pedirán más requisitos a los auditores externos...
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México será sede de reunión del Gafilat
México será sede de reunión del Gafilat Con la finalidad de fortalecer los mecanismos de...
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RESOLUCIÓN que modifica las disposiciones de carácter general aplicables a las Instituciones de Crédito
DOF: 20/07/2021 Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.-...
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Ficrea pagó a Condusef multas por 2.5 millones de pesos con dinero de afectados
Las sanciones provienen del proceso de supervisión a esta entidad en materia de transparencia...
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DOF: 27/05/2021 OFICIO 500-05-2021-15120 mediante el cual se comunica listado global definitivo en...
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Servicios Integrales SI
