Categoría: Noticias PLD
Autorizan operaciones de nueva fintech de Grupo Elektra
La nueva firma de grupo salinas obtuvo el aval de la Comisión Nacional Bancaria de Valores,...
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Fraude financiero en Guadalajara se destapa; la pérdida se estima en 70 MILLONES de pesos
Ha surgido un nuevo fraude donde se implica la pérdida de dinero de diferentes personas que han...
Lee masPUBLICACION DE LA CONVOCATORÍA PARA LA PRESENTACIÓN EXAMEN DE CERTIFICACION 2024
El día de hoy la CNBV dá a conocder la convocatoria para la certificaccion en PLD y FT del año 2024 Consultala en la siguiente liga...
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Está en Jalisco 1 de 10 lavadores de dinero en el mundo
En Jalisco el problema de lavado de dinero es tan grande que aquí se encuentra 1 de cada 10...
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La Condusef informa que durante julio y agosto de 2023, 33 instituciones financieras, fueron víctimas de suplantación de identidad
Se trata de 28 instituciones financieras, 1 Institución de Banca de Desarrollo, 2 Sociedades...
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Operaciones rusas en el sistema financiero mexicano encienden alertas antilavado
En un contexto de condena internacional por el conflicto bélico de Rusia contra Ucrania, lo que ha...
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AVISO POR EL CUAL SE DA A CONOCER EL REPORTE DEL GRUPO DE ACCIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL SOBRE LAVADO DE DINERO PROCEDENTE DEL TRÁFICO DE FENTANILO Y OTROS OPIOIDES SINTÉTICOS
El 11 de Septiembre en el portal SITI, hace del conocimiento de los Oficiales de Cumplimiento:...
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AVISO POR EL CUAL SE DA A CONOCER EL INFORME SOBRE BUENAS PRÁCTICAS EN LA APLICACIÓN DEL ENFOQUE BASADO EN RIESGOS (EBR) POR PARTE DE LOS SUJETOS OBLIGADOS
El pasado 5 de Septiembre en el portal SITI se dio a conocer a todos los Oficiales de...
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Condusef alerta a usuarios que tienen una póliza con GNP, Seguros Banorte e Inbursa
Entre febrero y julio de 2023, 10,844 usuarios presentaron quejas en los portales de Queja...
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Reuters muestra cómo cárteles del narco lavan dinero vía remesas
Hay un ejército de civiles reclutados por el cártel de Sinaloa y otras organizaciones de...
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MODIFICACIONES y adiciones a las Disposiciones de carácter general en materia de operaciones de los sistemas de ahorro para el retiro
El día de hoy 8 de Agosto del 2023, se hace la Publicación en el Diario Oficial de la Nación, las...
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No caigas: Condusef recomienda cuidarse de los fraudes
La Condusef dio a conocer que, durante junio y julio de 2023, 28 instituciones financieras...
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