Categoría: Noticias PLD

Detienen a socio de InvestaBank en EU por lavado de dinero

El empresario mexicano Carlos Djemal es acusado de lavar más de 100 mdd y estar involucrado en un plan para obtener fraudulentamente reembolsos de impuestos del gobierno mexicano.  Carlos Djemal, consejero propietario de InvestaBank, fue arrestado en Chicago, Estados Unidos, junto con otras tres personas acusados de lavar más de 100 millones de dólares y estar involucrados en un plan para obtener fraudulentamente reembolsos de impuestos del gobierno mexicano. De acuerdo con información de Reuters, Djemal es acusado en una denuncia penal presentada en la corte federal de Manhattan, que se hizo pública la noche del lunes, y en la cual también se señala a Isidoro Haiat, quien también fue uno de los inversionistas que compraron las operaciones del Royal Bank of Scotland en México para establecer InvestaBank en 2014.  La agencia de noticias indicó que el presidente ejecutivo de InvestaBank, Enrique Vilatela, mencionó que el arresto de Djemal fue una “sorpresa”, quien es uno de los 38 socios del banco. Asimismo, precisó que Haiat murió hace un año a causa de una enfermedad. De acuerdo con el resumen de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas del banco, celebrada el 27 de abril del año en curso, Djemal es consejero propietario, al igual que Enrique Vilatela Riba, Bernardo Quintana Kawage, Manuel de Jesús Arroyo Rodríguez y Roy Alberto Campos Esquerra, entre otros Forbes México solicitó una reacción de InvestaBank...

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Revelan mayor caso de lavado de dinero en Paraguay

La Justicia inició, con el decomiso de evidencias, una investigación que hoy abarca a más de 20 empresas de fachada en el considerado mayor caso histórico de lavado de dinero en Paraguay.  Según la Fiscalía, citada por el diario Última Hora, esas entidades ya intervenidas y mayormente radicadas en Ciudad del Este, a 327 kilómetros de Asunción, totalizaron transferencias bancarias al exterior por mil 200 millones de dólares. Un reporte del periódico, único que menciona la pesquisa, relata cómo dos fiscales de Delitos Económicos y Anticorrupción realizaron más de 20 allanamientos simultáneos durante dos días en las firmas llamadas de maletín.En ese lapso decomisaron una gran cantidad de documentos de todo tipo, equipos informáticos, facturaciones y otros elementos de las compañías, cuya supuesta actividad comercial era la compra y venta de medios electrónicos. Los procedimientos por presunto lavado de dinero se realizaron porque las empresas se supone están interconectadas por socios y representantes legales comunes, aparentemente para encubrir a los verdaderos dueños de las mercaderías importadas, señala la nota. Uno de los fiscales, Federico Espinoza, expresó que se comprobó el carácter de fachada de las firmas y con la intervención de testaferros.Algunas ni siquiera se encontraban donde deberían estar, según los registros bancarios y la Subsecretaría de Estado de Tributación, agregó Espinoza. Puso como ejemplo que uno de los registrados como socio y representante legal de una de las...

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Ex-fiscal general de El Salvador investigado por lavado fue Presidente del GAFI Caribe en 2015

El ex fiscal general de El Salvador, Luis Martínez, asumió la presidencia rotatoria del Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC), durante la XL reunión del organismo, que se celebró en noviembre de 2014. La presidencia del funcionario salvadoreño se inició tras terminar el período rotario de presidencia de la fiscal general de Bahamas, Allyson Maynar Gibson. Informa la http://www.laprensagrafica.com/ que Luis Martínez es investigado por un caso de posible lavado de dinero, según habría confirmado el actual fiscal, Douglas Meléndez. y que la UIF de la Fiscalía General de la República (FGR) estaría procediendo a la inmovilización de sus cuentas y algunos de sus bienes e inmuebles. No se precisó los montos inmovilizados ni los detalles de la investigación. De acuerdo con el fiscal Meléndez, la investigación por posible lavado podría ser judicializada en los próximos meses si los fiscales de la UIF encuentran indicios de que el exfiscal blanqueó dinero. Meléndez evitó dar más detalles y no aclaró si el exfiscal se apropió de fondos públicos o de dónde procedía el dinero que presuntamente lavó. Una de las incógnitas que dejó la administración de Martínez fue el uso y el destino de los $14.5 millones que las autoridades encontraron en 2010 enterrados en barriles en una hacienda de Zacatecoluca y en una casa particular de San Juan Opico, La Libertad. Esta es la tercera investigación que el ministerio público...

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La CNBV vigilará a sofomes vinculadas

Acorde a lo previsto desde hace años, o al menos lo que hemos venido insistiendo desde el 2012 NO existe operativamente hablando el concepto ENR (en breve se habrá de corregir), en la medida que la industria de las SOFOMES (muy a su pesar o no) madura administrativa, operativa, legal  y tecnológicamente al amparo de un ente supervisor con expertis y dominio del tema regulatorio que le resulta aplicable a las SOFOMES, estas deberán apegarse gradualmente a esquemas de supervisión operativa (supuesto que nunca era aplicable con la CONDUSEF) Parte de este proceso de madurez, ha sido en principio el proceso de depuración de una industria no bien vista, no querida y tampoco bien portada (como industria, como en todo con sus debidas excepciones), seguida de un proceso de “certificación” en materia de prevención de lavado de dinero ( Oficiales de cumplimiento, auditores, etc.), proceso que al margen de muchos  cuestionamientos de transparencia, no deja de ser una parte interesante del proceso de depuración, ahora le seguirán las auditorias llevadas a cabo por la CNBV, revisiones en las cuales la industria sufrirá “nuevas” sorpresas, que sin embargo no serán novedosas. Entre estas, se deja entrever lo que en sí mismo  siempre resulto previsible: administración de cartera (cuantía de recursos administrados), fuente y transparencia de los recursos (partes relacionadas, fuentes de fondeo), así como el inicio del uso de preceptos como...

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12 exgobernadores de México en problemas con la Justicia por corrupción, lavado y narcotráfico

Javier Duarte, Guillermo Padrés, Rodrigo Medina, Tomás Yarrington, Hernández-Flores, César Duarte, Jorge Herrera, Roberto Borge y Mario Villanueva son parte de la estampa recurrente de los noticiarios El incesante goteo de noticias sobre problemas judiciales de políticos mexicanos hace casi perder la cuenta del relato. Un total de 12 exgobernadores de estado mexicanos están bien señalados públicamente o bien detenidos o en busca y captura por conductas relacionadas con su función pública o por haberser prevalido de la misma para cooperar en la comisión de delitos. El diario mexicano http://www.elmanana.com/ hace en una recopilación de casos en los que destaca los siguientes Javier Duarte de Ochoa (PRI), por quien la PGR ofrece 15 millones de pesos de recompensa, está acusado de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. El jueves Guillermo Padrés Elías (PAN), exgobernador de Sonora, se entregó por operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal. A la lista se suma Rodrigo Medina (PRI), exgobernador de Nuevo León, quien enfrenta –en libertad– un proceso por ejercicio indebido de funciones públicas relacionado con el desvío de 3 mil 370 millones de pesos para beneficiar a Kia Motors. Tomás Yarrington (PRI), exmandatario tamaulipeco, es prófugo de la justicia mexicana desde 2012, porque de acuerdo con las investigaciones, durante su mandato (1999-2004) recibió sobornos de dos cárteles del narcotráfico . Eugenio Hernández Flores (PRI), también exgobernador de Tamaulipas en...

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