Categoría: Noticias PLD

EEUU publica lista 2017 de países de preocupación primaria en lavado de dinero

La lista se eleva de 67 a 88 países e ingresan 6 nuevos de Latam: Cuba, Ecuador, Perú, El Salvador, Honduras y Nicaragua Salen de la lista países centrales como EEUU, Alemania, Francia o Japón Estados Unidos publicó su informe anual sobre drogas y lavado de dinero en el mundo. Como cada año esta publicación suscitó reacciones de rechazo en muchos países por este ejercicio de evaluación y listado unilateral. Sin embargo es preciso entender bien la naturaleza del listado y del estudio pues no realiza una imputación de falta de cooperación o inacción frente al los de ningún país sino que identifica los países en los que por su importancia, ubicación y presencia de actividades delictivas y financieras son más vulnerables al lavado de dinero. En esta lista también están incluidos países centrales como el Reino unido o España. Por ello, no se explica la salida este año de EEUU y alemania Este informe anual es el 16 sobre “International Narcotics Control Strategy Report” (INCSR). Este informe se prepara para ser presentado al Congreso y se realiza de acuerdo con la ley de Asistencia Exterior Assistance Act. En el mismo se describen los esfuerzos realizados por países claves para combatir en tráfico internacional de drogas en el año 2016. El informe se compone de dos volúmenes. I-El control de Drogas y precursores químicos Volume I: Drug and Chemical...

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Narcos colombianos lavaron sus ingresos a través del futbol argentino

El Clarín de Argentina informó en horas de la mañana que a través de la compra de futbolistas, un crematorio, uso de dinero en efectivo e inyecciones de capital a clubes de futbol en ascenso, fueron lavadas las ganancias ilícitas de una organización narco colombiana dedicada al tráfico de cocaína por medio de arroz. “Narcoarroz” fue el nombre dado por las autoridades argentinas al intento de traficar cocaína boliviana impregnada en arroz desde Argentina hacia Guinea Bisáu, vía marítima. El envió se realizaba alegando una razón humanitaria en el marco del programa asistencia de Naciones Unidas “Hambre Cero”. Los responsables eran una organización narco colombiana nacida de la estructura del Cartel del Norte del Valle y liderada por el clan de los hermanos Triana Peña, quienes llegaron a la Argentina en 2010 e incluso lograron su radicación pese a que algunos de ellos tenían antecedentes por narcotráfico y lavado en Colombia. En 2014, según informó el Clarín, se logró intervenir una llamada telefónica entre dos de los principales protagonistas de este caso, Guillermo Heisinger y Carlos Yorelmy Duarte Díaz, en la cual el negocio quedaba planteado. El abogado Guillermo Heisinger  que en los años 90 había ostentado el cargo de secretario de Coordinación del Ministerio del Interior acababa de ser informado que ya podía asegurarle a su socio colombiano, Carlos Yorelmy Duarte Díaz, que todo estaba listo para lavar dinero...

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EE.UU. CULPO DE FRAUDE POR $3.5 MILLONES A EX EJECUTIVO DE HSBC

Un jurado de Estados Unidos encontró el lunes que un ex ejecutivo de HSBC Holdings Plc (HSBA.L) es culpable de estafar a Cairn Energy Plc ( CNE.L ) en una operación cambiaria de $ 3.5 mil millones en 2011. Los fiscales de Estados Unidos han dicho que Mark Johnson, ex jefe de la división global de intercambio de divisas de HSBC, planeó aumentar el precio de las libras esterlinas antes de realizar una operación para Cairn, ganando millones para HSBC a expensas de Cairn. «Han condenado a un hombre inocente», dijo a los periodistas John Wing, un abogado de Johnson, mientras abandonaba el tribunal en el tribunal federal de Brooklyn, donde Johnson estuvo a juicio durante casi cuatro semanas. Johnson, un ciudadano británico de 51 años, fue el primer banquero en ser juzgado en los Estados Unidos como resultado de las investigaciones en todo el mundo sobre el mercado de divisas multimillonario por día. Las investigaciones arrojaron multas por valor de unos 10 mil millones de dólares contra varios bancos y el despido de docenas de operadores. De acuerdo con documentos judiciales, Cairn contrató a HSBC en 2011 para convertir $ 3.5 mil millones en libras esterlinas en relación con la venta de una filial india. Los fiscales dijeron que Johnson y otro ex ejecutivo de HSBC que también enfrenta cargos, Stuart Scott, idearon un plan para subir el...

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CAE UNA RED QUE BLANQUEO UN MILLON DE EUROS EN BITCOINS

Una denuncia por fraude bancario en internet interpuesta en Ejea de los Caballeros ha terminado, casi cinco años después, con la desarticulación de un activo grupo de estafadores nigerianos radicado en España. Los 56 integrantes de esta red, que mantenía relaciones con empresas en República Checa y Eslovaquia, chan blanqueado alrededor de un millón de euros mediante la conversión de divisas en bitcoins, una moneda virtual de considerable valor. Y podrían ser más, ya que el Equipo de Investigación Tecnológica (Edite) de la Guardia Civil de Zaragoza continúa revisando las múltiples cuentas bancarias de la organización. Cronológicamente, la investigación comenzó en enero del 2013, cuando un vecino de Ejea denunció que le estaban cargando gastos en la tarjeta que él no había realizado. Las pesquisas condujeron al receptor de los envíos, un hombre de nacionalidad nigeriana pero que usaba un pasaporte búlgaro, y al hallazgo de otros receptores en Zaragoza y la localidad navarra de Tudela. Fruto de esta primera fase se detuvo al autor de la estafa, experto en romper la seguridad de redes wifi y aprovecharlas para obtener los datos. En el registro de su domicilio, ya en el 2014, los agentes se incautaron de abundante material informático y papeles de anotaciones, cuyo análisis reveló que habían logrado utilizar hasta 56 tarjetas de crédito españolas, de al menos 35 personas, y comprado mercancía por internet por valor...

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EL NUEVO METODO DE LA MAFIA CHINA PARA LAVAR DINERO

La Policía ha descubierto el nuevo método de blanqueo de dinero que utilizan las mafias chinas: el «daigou», fenómeno, más o menos reciente, que consiste en comprar artículos, sobre todo de lujo, fuera de China para venderlos a clientes en el país asiático. A esta conclusión han llegado los agentes de la ‘Operación Shopping’ que el pasado 25 de octubre detuvieron a 104 personas en diferentes provincias tras más de un año de investigaciones en las que finalmente se destapó cómo algunos empresarios chinos asentados en España eludían el pago de impuestos a la hacienda pública mediante el envío de beneficios utilizando a los denominados ‘daigou’. La Dirección General de la Policía explica que los ‘daigou’ son ciudadanos chinos, normalmente estudiantes que residen fuera de su país, y que se dedican a la venta ‘online0 de productos de lujo que adquieren de forma masiva en establecimientos exclusivos, obteniendo a cambio una comisión por su intermediación. Así funciona El ‘modus operandi’ de esta forma de blanqueo de capitales es el siguiente: los empresarios chinos hacen entrega de dinero en efectivo no tributado a los ‘daigou’, quienes, con esa cantidad, adquieren artículos de lujo en establecimientos comerciales para venderlos después en China. Visitan establecimientos de lujo y obtienen fotografías de los artículos que exponen en cuentas personales de conocidas redes sociales del país asiático para su venta entre particulares. De este...

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