Categoría: Noticias PLD

Núñez, acusado de lavado de dinero por 24 mdp: PGR

La PGR informó que la detención de Rubén Núñez se hizo por lavado de dinero, puesto que él y otros líderes de la CNTE realizaron entre 2013 y 2015 convenios ilícitos entre la Sección 22 y algunas empresas y particulares. La detención de Rubén Núñez, secretario General de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), se hizo con base en una orden de aprehensión en su contra por lavado de dinero. De acuerdo con la acusación que la PGR hizo contra Núñez ante el Juzgado Octavo de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México, Núñez utilizó al menos 24 millones de pesos de procedencia ilícita. Para ello, usaron la estrategia denominada “estratificación y concentración” de recursos, para evadir controles de blanqueos de activos y con el claro fin de impedir el conocimiento del origen y movilización de los recursos. Por estos mismos hechos la PGR detuvo en abril pasado a Aciel Sibaja Mendoza, secretario de Finanzas de la sección 22 de la CNTE, a quien el 22 de ese mismo mes le dictaron el auto de formal prisión por el delito de lavado de dinero. Gilberto Higuera Bernal, subprocurador de la PGR, informó que Núñez y otros líderes de la CNTE realizaron entre 2013 y 2015 convenios ilícitos entre la Sección 22 de la CNTE y algunas empresas y particulares. Entre las...

Leer más

Resultados de la reunion plenaria del GAFI de junio de 2016 en Corea

Nuevos trabajos sobre financiamiento del terrorismo y la reforma de la Recomendación 8 aplicable a ONGs Nuevas Guías para mejorar el intercambio de información y la implementación de la transparencia societaria En las listas de países con deficiencias mejora Irán y ser reduce el número total de países a 11 La última reunión plenaria del GAFI bajo la presidencia de Corea se ha se ha realizado en Busán en la semana del 20 al 24 de junio de 2016. Esta reunión marca el cambio de presidencia que ahora pasa a España que ostentará la dirección del Grupo a través de Juan Manuel Vega, director del SEPBLAC (Unidad de Inteligencia Financiera) Los principales temas tratados en la reunión plenaria fueron: Trabajos sobre financiamiento del terrorismo (FT) que incluyó: La actualización del informe de 2015 sobre la financiación de ISIL La revisión de la Recomendación 8 y su nota interpretativapara proteger a las organizaciones sin ánimo de lucro frente al abuso de la FT. La revisión busca ponerla en línea con el enfoque basado en riesgo La aprobación de Indicadores Relevantes de FT para los reportes , tanto para los gobiernos como para el sector privado Aprobación de un manual para ayudar a la implementación de la Resolución del Consejo de Seguridad de la ONU 1373 tras la experiencia de la revisión por el GAFI de los sistemas de 199 países y jurisdicciones...

Leer más

Crimen organizado utiliza compra de oro y préstamos como métodos para lavar dinero

La compra de oro en San José y los préstamos de dinero en la zona sur son dos de los métodos que utiliza el crimen organizado para el lavado de dinero. En una operación llamada Acero, el Ministerio Público de Guatemala desarticuló hace unas semanas una organización dedicada al lavado de dinero por medio de la compra de oro el cual era trasladado como lingotes de oro hacia Estados Unidos. Esta organización habría legitimado de esa manera casi 7 millones de dólares entre julio del 2013 y el 2016. Pero esta tipología ha sido detectada también en Costa Rica, donde algunas personas por medio de la compra de oro y el pago en efectivo logran legitimar el dinero por medio de un negocio lícito, pero que a todas luces genera ganancias sospechosas. Además, de la compra de oro los miembros de estos grupo se están dedicando a ofrecer préstamos de dinero, cuyas cuotas son pagadas por medio de transferencias bancarias, lo cual permite legitimar ese dinero. A gran escala, según informe de la Unidad de Inteligencia Financiera, sigue siendo uno de los métodos preferidos del crimen organizado la estructura de figuras jurídicas que permite al verdadero dueño de los fondos ilícitos mantenerse en el anonimato. Este método funciona de la siguiente manera: El dueño del dinero o un testaferro invierten un millón de dólares, por poner una cifra, y...

Leer más

Golpe a la mafia rusa en Tarragona: ocho detenidos por blanqueo de capitales

La organización actuaba de modo muy profesional y blanqueaba, presuntamente, grandes cantidades de dinero a través de operaciones inmobiliarias La Guardia Civil ha detenido a ocho personas como presuntos miembros de una organización criminal rusa que blanqueaba capitales en distintas localidades de Tarragona y en Alicante, han informado a Efe fuentes del Instituto Armado. La operación se ha desarrollado en las poblaciones de Reus, Cambrils y Salou, y no se descartan más detenciones. La organización actuaba de modo muy profesional y blanqueaba, presuntamente, grandes cantidades de dinero a través de operaciones inmobiliarias en la costa tarraconense. Por ello se han encontrado al menos 120.000 euros en efectivo en varios de los registros, así como numerosas escrituras de propiedad. El dispositivo de la Guardia Civil se ha iniciado a las seis de esta madrugada, dirigido por la Fiscalía Anticorrupción, y han participado en ella 180 agentes del cuerpo y de la Interpol. Operación Usura La operación de la Guardia Civil, denominada Usura, se inició en el 2014 y a lo largo de esta mañana se han practicado 19 registros y se han detenido a tres personas en Salou, tres más en Cambrils -una en el núcleo residencial de Vilafortuny- y otra en Reus. La Guardia Civil ha bloqueado 190 inmuebles y varias cuentas bancarias con un valor estimado de 64 millones de euros. La operación, dirigida por la Fiscalía Anticorrupción,...

Leer más

La muerte del CV

Las reglas del juego laboral se han modificado. Hay que cambiar de mentalidad Ahora la seguridad laboral reside en nuestra habilidad para aportar valor de forma constante Este artículo está escrito para quienes ahora mismo se encuentran en el desempleo. Para quienes padecen de frustración e impotencia por comprobar que no encuentran un puesto de trabajo. Para quienes llevan tiempo sintiendo que enviar currículos se ha convertido en una pérdida de tiempo. Y en definitiva, para quienes han dejado de tener miedo a reinventarse profesionalmente porque ya no tienen nada que perder. Para todos ellos, a continuación se describe un recorrido compuesto por nueve etapas. Cada una de ellas representa un camino que el lector deberá transitar por sí mismo. Buen viaje. Tomar las riendas de nuestra vida profesional. La crisis ha puesto de manifiesto la necesidad de transformación del modelo productivo que rige nuestro sistema económico. Nos ha tocado vivir el fin de la era industrial y el inicio de la era del conocimiento. Las reglas del juego laboral han cambiado y seguirán cambiando, cada vez más deprisa. Las instituciones establecidas ya no tienen la capacidad de procurar seguridad económica para los ciudadanos. Los puestos de trabajo con contrato indefinido están disminuyendo. Y para muchos ha llegado la hora de hacerse cargo de ellos mismos laboralmente. Y de realizar una función profesional útil, creativa y con sentido, que preferiblemente...

Leer más

Categorías

Pin It on Pinterest