Categoría: Noticias PLD

Peligra la venta de las filiales mexicanas de Deutsche Bank

Apenas el 26 de octubre, Deutsche Bank anunció haber llegado a un acuerdo para vender sus filiales mexicanas al banco prestamista InvestaBank. Sin embargo, la operación, que se esperaba cerrar en 2017, está en peligro. El lunes, el departamento de Justicia de los Estados Unidos acusó a Carlos Djemal e Isidoro Haiat, principales accionistas de InvestaBank, por su presunta participación en una operación internacional de lavado de dinero por más de 100 millones de dólares, que consistía en defraudar ingresos fiscales al Gobierno mexicano, relacionados con el Impuesto al Valor Agregado (IVA), y luego blanquear los recursos obtenidos en Estados Unidos y México. Según el comunicado del fiscal de Nueva York, se presume que «desde aproximadamente junio del 2011 a, al menos mayo del 2016, Carlos Djemal, Isidoro Haiat, Braulio Lopez, Max Fraenkel, Daniel Blitzer, y Robert Moreno transfirieron fondos en los Estados Unidos y México, por medio de docenas de compañias de su creación, como parte de un esquema para obtener, de forma fraudulenta, reembolsos por parte del gobierno mexicano». Investabank confirmó el martes que luego del arresto de Carlos Djemal Nehmad en Chicago, este fue separado del Consejo de Administración y de la operación del banco, sin embargo, no hizo declaración alguna sobre la supuesta situación del finado Haiat. Haiat, quien murió en junio de 2015, era el principal accionista del banco, obstentaba una participación del 15,56%...

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Más de 400 funcionarios públicos denunciados por soborno y lavado de dinero

El número de funcionarios denunciados por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ante las autoridades continuó en ascenso y bajo nuevas modalidades de delitos. En lo que va del año y por primera vez fueron acusados dos servidores públicos de las aduanas por lavado de dinero y ahora aparece un caso por usurpación de profesión en la Administración General de Evaluación en una de las oficinas del SAT de la zona metropolitana. Si bien no es nuevo el delito de acceso ilícito a sistemas y equipo informático, surgió otro relacionado a éste que se detectó y denunció: la modificación indebida al sistema informático con cuatro denuncias ante el Ministerio Público (MP), según datos de la Secretaría de Hacienda. De enero a septiembre de este año, el SAT denunció a 82 servidores ante el MP y a 365 más ante el Órgano Interno de Control (OIC). Es decir, 447 personas de la institución involucrados con casos de corrupción. Hace un año fueron acusados legalmente 101 funcionarios del SAT y 325 de manera interna, lo que hace un total de 426 trabajadores con denuncias, según estadísticas de la Secretaría de Hacienda. Las mayores denuncias ante el MP que se registraron durante el tercer trimestre fueron: ejercicio indebido del servicio público, con 43 casos, y acceso ilícito a sistemas de equipo informático con 11 registros. Hay ocho imputaciones por cohecho y cuatro...

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Detienen a socio de InvestaBank en EU por lavado de dinero

El empresario mexicano Carlos Djemal es acusado de lavar más de 100 mdd y estar involucrado en un plan para obtener fraudulentamente reembolsos de impuestos del gobierno mexicano.  Carlos Djemal, consejero propietario de InvestaBank, fue arrestado en Chicago, Estados Unidos, junto con otras tres personas acusados de lavar más de 100 millones de dólares y estar involucrados en un plan para obtener fraudulentamente reembolsos de impuestos del gobierno mexicano. De acuerdo con información de Reuters, Djemal es acusado en una denuncia penal presentada en la corte federal de Manhattan, que se hizo pública la noche del lunes, y en la cual también se señala a Isidoro Haiat, quien también fue uno de los inversionistas que compraron las operaciones del Royal Bank of Scotland en México para establecer InvestaBank en 2014.  La agencia de noticias indicó que el presidente ejecutivo de InvestaBank, Enrique Vilatela, mencionó que el arresto de Djemal fue una “sorpresa”, quien es uno de los 38 socios del banco. Asimismo, precisó que Haiat murió hace un año a causa de una enfermedad. De acuerdo con el resumen de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas del banco, celebrada el 27 de abril del año en curso, Djemal es consejero propietario, al igual que Enrique Vilatela Riba, Bernardo Quintana Kawage, Manuel de Jesús Arroyo Rodríguez y Roy Alberto Campos Esquerra, entre otros Forbes México solicitó una reacción de InvestaBank...

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Revelan mayor caso de lavado de dinero en Paraguay

La Justicia inició, con el decomiso de evidencias, una investigación que hoy abarca a más de 20 empresas de fachada en el considerado mayor caso histórico de lavado de dinero en Paraguay.  Según la Fiscalía, citada por el diario Última Hora, esas entidades ya intervenidas y mayormente radicadas en Ciudad del Este, a 327 kilómetros de Asunción, totalizaron transferencias bancarias al exterior por mil 200 millones de dólares. Un reporte del periódico, único que menciona la pesquisa, relata cómo dos fiscales de Delitos Económicos y Anticorrupción realizaron más de 20 allanamientos simultáneos durante dos días en las firmas llamadas de maletín.En ese lapso decomisaron una gran cantidad de documentos de todo tipo, equipos informáticos, facturaciones y otros elementos de las compañías, cuya supuesta actividad comercial era la compra y venta de medios electrónicos. Los procedimientos por presunto lavado de dinero se realizaron porque las empresas se supone están interconectadas por socios y representantes legales comunes, aparentemente para encubrir a los verdaderos dueños de las mercaderías importadas, señala la nota. Uno de los fiscales, Federico Espinoza, expresó que se comprobó el carácter de fachada de las firmas y con la intervención de testaferros.Algunas ni siquiera se encontraban donde deberían estar, según los registros bancarios y la Subsecretaría de Estado de Tributación, agregó Espinoza. Puso como ejemplo que uno de los registrados como socio y representante legal de una de las...

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Ex-fiscal general de El Salvador investigado por lavado fue Presidente del GAFI Caribe en 2015

El ex fiscal general de El Salvador, Luis Martínez, asumió la presidencia rotatoria del Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC), durante la XL reunión del organismo, que se celebró en noviembre de 2014. La presidencia del funcionario salvadoreño se inició tras terminar el período rotario de presidencia de la fiscal general de Bahamas, Allyson Maynar Gibson. Informa la http://www.laprensagrafica.com/ que Luis Martínez es investigado por un caso de posible lavado de dinero, según habría confirmado el actual fiscal, Douglas Meléndez. y que la UIF de la Fiscalía General de la República (FGR) estaría procediendo a la inmovilización de sus cuentas y algunos de sus bienes e inmuebles. No se precisó los montos inmovilizados ni los detalles de la investigación. De acuerdo con el fiscal Meléndez, la investigación por posible lavado podría ser judicializada en los próximos meses si los fiscales de la UIF encuentran indicios de que el exfiscal blanqueó dinero. Meléndez evitó dar más detalles y no aclaró si el exfiscal se apropió de fondos públicos o de dónde procedía el dinero que presuntamente lavó. Una de las incógnitas que dejó la administración de Martínez fue el uso y el destino de los $14.5 millones que las autoridades encontraron en 2010 enterrados en barriles en una hacienda de Zacatecoluca y en una casa particular de San Juan Opico, La Libertad. Esta es la tercera investigación que el ministerio público...

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