Categoría: Noticias PLD

FUERTE OFENSIVA DE OFAC CONTRA FINTECH E INSTITUCIONES FINANCIERAS EXTRANJERAS QUE MUEVAN FONDOS VINCULADOS AL TERRORISMO

Estados Unidos planea utilizar todo su poderío en la lucha contra el terrorismo apuntando a las instituciones financieras extranjeras que facilitan el financiamiento del terrorismo, a los líderes de grupos terroristas y a aquellos que participan en la financiación o capacitación de terroristas a través de Internet, entre otros. “Las instituciones financieras extranjeras deben tener en cuenta que el gobierno de Estados Unidos utilizará plenamente esta nueva autoridad si se determina que, de alguna manera, facilitan las actividades ilegales de los grupos terroristas designados por Estados Unidos, sus miembros y sus partidarios”, Sigal Mandelker, subsecretaria del Departamento del Tesoro...

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Reguladores financieros, con recortes para el 2020

Para el siguiente año, tanto la CNBV como la Condusef, dos de los principales reguladores del sistema financiero, tendrían recortes en sus presupuestos, según el PPEF del 2020. Para el siguiente año, tanto la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) como la Comisión para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), dos de los principales reguladores del sistema financiero, tendrían recortes en sus presupuestos, según el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) del 2020. De acuerdo con la propuesta, para el siguiente año la CNBV tendría un presupuesto del orden de...

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BBVA y Santander apuestan por tecnológicas en lucha contra blanqueo de dinero virtual

Los dos grandes bancos españoles han reforzado su presencia en dos nuevas compañías de base tecnológica, dentro de su estrategia global de digitalización e innovación, que combina la entrada en el capital y la financiación de startups impulsadas por terceros con la inversión en desarrollos propios. Santander y BBVA redoblaron sendas apuestas por empresas tecnológicas internacionales. El banco presidido por Ana Botín participó (a través de su filial de venture capital Innoventures) en una nueva ronda de financiación de la compañía británica Elliptic, dedicada al desarrollo de soluciones informáticas contra el blanqueo de dinero virtual, que ya se emplean en más...

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Bigtechs deben homologar regulación con la banca al ofrecer servicios financieros

Santander México está a favor de una mayor competencia en servicios financieros, pero en el caso de las llamadas bigtechs (gigantes tecnológicos como Facebook, y Apple), que quieren entrar a este mercado, deben tener la misma regulación que los bancos.   Ángel Rivera, vicepresidente de Banca Comercial de Santander México, destacó que la competencia empuja a los participantes a hacer mejor las cosas en beneficio del usuario final. Sin embargo, destacó, el mercado debe ser homogéneo. “Respecto a las bigtechs, al final lo que hemos pedido siempre es una regulación pareja, una regulación similar a la de los bancos”....

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Advierte Oposición ‘terrorismo fiscal’

Acusan persecución con ley antifacturera. Critican senadores que con reformas se criminalice a los contribuyentes Las medidas para endurecer las penas contra quienes expidan o usen facturas falsas para defraudar al fisco son instrumentos de «terrorismo fiscal» y de «extorsión institucional», advirtieron senadores. Los legisladores del PAN y del PRI consideraron que las reformas aprobadas ayer en la materia criminalizan a los contribuyentes que, sin dolo, cometan errores en su declaración fiscal. La principal crítica de la Oposición, que secundó el independiente Emilio Álvarez Icaza, fue que el uso de facturas falsas se considere un delito contra la seguridad...

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