Categoría: Noticias PLD

Proyecto Disposiciones de Certificación PLD/FT

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4, fracciones X, X Bis, XXXVI y XXXVIII, y 16, fracción I de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y C O N S I D E R A N D O Que el 2 de octubre de 2014 fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación las “Disposiciones de carácter general para la certificación de auditores externos independientes, oficiales de cumplimiento y demás profesionales en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al...

Leer más

ABM 2019

PRINCIPALES RIESGOS : 1. Retos operativos…ebr…eficientar…diferente de la calificación de clientes….capacitación, SISTEMAS que correspondan a la teoria 2. REGULACION PENDIENTE. …ciberseguridad, fiscal autorregulación, mejores prácticas, 3. SISTEMAS…. tecnología que eficiente la operación, revisión, evaluación y supervisión (desarrollo de plataforma tecnologica), bancos corresponsales . Principales acciones uif, que han hecho y calidad de reportes. Reto …compartir información con la cesión de las uipes 30 entidades federativas 128 denuncias 79000 millones de dls. Bloqueados Información compartida en ámbitos locales….documentos jurídicos 4000 personas subidas a listas de bloqueados. La información debe mejorar la calidad, Las uipes…obtiene infomacion de instituciones no financieras y...

Leer más

Prestadero presenta solicitud a CNBV para operar bajo la Ley Fintech

Prestadero busca la autorización de la autoridad para operar como institución de fondeo colectivo, que es una de las dos figuras que contempla la Ley Fintech. La plataforma de préstamos de persona a persona Prestadero, informó que el pasado viernes 20 de septiembre entregó la solicitud ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para operar bajo los términos de la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera, o también conocida como Ley Fintech. Este ingreso de la solicitud se dio a unos días para que venza el plazo para que este tipo de plataformas puedan solicitar el aval de la CNBV para ser regulados bajo dicha...

Leer más

Abogados y contadores no deben ser informantes del SAT: expertos

El cliente podrá recurrir al Tribunal de Justicia Administrativa para intentar impugnar la decisión del fisco, volviendo el procedimiento profundamente burocrático y peligrosamente invasivo, advirtió el organismo empresarial. Obligar a que los asesores fiscales, como abogados y contadores, informen al Servicio de Administración Tributaria (SAT), sobre planeaciones fiscales que estén elaborando sus clientes, como se propone en el Paquete Económico para el 2020, viola el secreto profesional, expuso Rafael Ramírez, exresidente del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados. “La medida viola el secreto profesional (… ) el SAT en esta parte se está volviendo como un inquisidor”, aseveró el...

Leer más

Víctimas tardan hasta tres meses en darse cuenta que sufrieron robo de identidad

El vocero del Buró de Crédito reveló que el 70% de los casos de robo de identidad ocurrieron de forma física, es decir, a través de la credencial de elector Existen dos razones por las cuales no hay cifras exactas de robo de identidad, la primera de ellas es porque las personas no denuncian y porque no se han dado cuenta de que son víctimas de este hurto. Así lo explicó el vocero del Buró de Crédito, Wolfgang Erhardt, quien además comentó que de acuerdo con estudios realizados por empresas de seguridad, México está en el octavo lugar a...

Leer más

Categorías

Pin It on Pinterest