Categoría: Noticias PLD

Se investigan casos por presunto lavado con bitcoins

Santiago Nieto publicó el decreto por el que se amplía otros cinco años la reserva sobre los datos de los servidores públicos de la UIF. La primera reserva se hizo en el 2013. EN UN CONTEXTO donde han surgido nuevas formas del blanqueo de capitales apoyadas en la tecnología, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda investiga casos de presunto lavado de dinero por medio de la compraventa de activos virtuales, especialmente de bitcoin, reconoció su titular, Santiago Nieto Castillo. El funcionario resaltó que durante los últimos años en México la actividad de las plataformas...

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Reportan transferencias millonarias a Medina Mora

La National Crime Agency del gobierno del Reino Unido logró detectar una transferencia de 2 millones 382 mil 526 libras esterlinas a la cuenta bancaria del ministro. Por El Imparcial 05 de Junio   CIUDAD DE MÉXICO.-La National Crime Agency del gobierno del Reino Unido logró detectar una transferencia de 2 millones 382 mil 526 libras esterlinas a la cuenta bancaria del ministro de la Suprema Corte de Justicia, Eduardo Medina Mora, informó el periodista Salvador García Soto para El Universal. Según señaló García Soto, el dinero fue depositado al banco HSBC UK BANK de Londres y los movimientos se...

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Suman a futbolistas y artistas a actividades vulnerables al lavado de dinero

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, anunció que a las actividades vulnerables al lavado de dinero se sumarán a los futbolistas y artistas. «El SAT ha planteado la necesidad de que futbolistas y artistas empiecen a generar avisos a la Unidad de Inteligencia Financiera», dijo. Comentó que es una propuesta que se discutió por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT). En el marco de la primera Conferencia Latinoamericana de Delitos Financieros (Latam Fincrime) 2019, también planteó la importancia de la existencia de una Gendarmería Financiera dentro de la Guardia Nacional. Por otro lado, comentó...

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Congelan cuentas del dueño de AHMSA y Emilio Lozoya

El Financiero tuvo acceso a un listado de cuentas bloqueadas por la Unidad de Inteligencia Financiera, mismo que también incluye a otras empresas como Yap Consultores y Casa Portela México. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) envió el oficio a las instituciones del sistema financiero para bloquear las cuentas del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya; de su hermana, Susana Gilda; y del dueño de Altos Hornos de México (AHMSA), Alonso Ancira Elizondo. “Se le congelan las cuentas a Emilio Lozoya (y) como está relacionada AHMSA también se congeló (sus cuentas bancarias)”, confirmó a El Financiero, Santiago Nieto, titular de la...

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Senadora propone auditor externo en materia antilavado

Buscan que actividades vulnerables cumplan la ley La senadora Minerva Cruz plantea la falta de compromiso de aquellos que realizan actividades vulnerables por cumplir con la labor de supervisión de sus clientes. CON EL fin de fortalecer el cumplimiento de las actividades vulnerables que supervisa el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, la senadora Minerva Hernández Ramos ha propuesto una serie de reformas legislativas que están a la espera de ser discutidas en el Congreso de la Unión. Hernández Ramos propone que las actividades vulnerables que supervisa el...

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