Categoría: Noticias PLD

Advierten estancamiento en anticorrupción

La Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés) advirtió que algunos engranes del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) siguen estancados o se han retrasado en la actual Administración, a pesar de que el combate a ese flagelo es uno de sus ejes centrales. Acusó la falta de nombramiento de 18 magistrados anticorrupción del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la falta de apoyo pleno y de respaldo político del Presidente Andrés Manuel López Obrador al SNA, así como la demora en la implementación de los sistemas locales. «Desde que López Obrador asumió el cargo ha habido...

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Sector financiero, en prevención de lavado destina más a personal

A largo plazo puede resultar poco rentable para las instituciones: expertos. A pesar de un mayor nivel de sofisticación de los delincuentes para el blanqueo de capitales dentro del sistema financiero, los cuales se apoyan en la tecnología para lavar los recursos provenientes de alguna actividad ilícita, las instituciones financieras en México ponderan más las inversiones en capital humano que en instrumentos tecnológicos para cumplir en materia de prevención de lavado de dinero. De acuerdo con el estudio más reciente de la firma LexisNexis Risk Solutions, El Verdadero Costo del Cumplimiento de la Prevención de Lavado de Dinero–América Latina,...

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Una de cada seis Sofipos es sancionada en el primer trimestre

La CNBV reportó que tan sólo en el último año cinco Sofipos fueron revocadas por irregularidades. Durante el primer trimestre de este año, una de cada seis Sociedades Financieras Populares (Sofipo) fueron sancionadas o revocadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). De acuerdo con datos de la CNBV, durante el último año, Devida Hipotecaria, Batoamigo, Proyecto Coincidir, La Perseverancia del Valle de Tehuacán y Sociedad Financiera de Crédito Popular Nacional fueron revocadas por irregularidades, de acuerdo con las Disposiciones de carácter general aplicables al sector. Las cifras de la CNBV indican que cinco de cada ocho revocaciones...

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Profesionistas que facilitan lavado de dinero, en la mira de las UIFs

El Grupo Egmont publicó un documento con la finalidad de conocer las características de estas estructuras que ofrecen el servicio de blanqueo de capitales a los delincuentes. Las unidades de inteligencia financiera de todo el mundo han puesto en la mira a los profesionales que facilitan servicios a los delincuentes de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, a cambio de comisiones millonarias. Dentro de los resultados de la última reunión plenaria del Grupo Egmont, el cual concentra a 164 unidades de inteligencia financiera de diferentes países, se hizo énfasis en conocer más a fondo las técnicas de los...

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CONDUSEF alerta sobre empresas que hacen uso fraudulento y suplantación del nombre de 22 SOFOM, E.N.R.

Si no verificas antes, puedes perder tu dinero y quedarte sin el crédito solicitado. Ante la recurrente práctica de suplantar la identidad de entidades financieras para defraudar a las personas que buscan contratar un crédito, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), alerta de nueva cuenta a la población en general, de la existencia de empresas que se ostentan como entidades financieras, las cuales ofertan supuestos créditos a cambio de cierta cantidad de dinero, que los interesados deben pagar de manera anticipada por concepto de comisiones por apertura y/o pagar una...

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