Autor: Serafin Ramirez

Ley Fintech de México causa interés en otros países.

El país ya cuenta con diferentes marcos regulatorios para prevenir lavado de dinero y defraudación. Bernardo González fue parte de la delegación de funcionarios mexicanos en las reuniones de primavera del FMI y el Banco Mundial. Washington, DC. LA LEY Fintech que se aprobó en México genera mucho interés a otros países que buscan analizar su modelo regulatorio para poderlo establecer en sus sistemas financieros, expuso Bernardo González, presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). “Aquí, en las Reuniones de Primavera del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial tienen mucho interés por la ley de México porque sí es un nuevo paradigma el que un país presente una ley que englobe todas las figuras fintech”, expuso en entrevista. Detalló que causa mucho interés saber cómo se aplicarán las leyes secundarias a este sector, sobre todo en las operaciones de financiamiento colectivo como el crowdfunding, monederos electrónicos; así como las transacciones que se realicen con activos virtuales como los bitcoins. González previó que dichas leyes secundarias puedan estar antes de que concluya este año. Aseguró que la regulación secundaria la van a construir de la misma forma que se hizo con la ley, es decir, en coordinación con las instituciones financieras y platicando con todos los sectores involucrados. “No sólo consultaremos con las fintech, sino también con las instituciones tradicionales y con la asesoría y...

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La UIF publica modificaciones en la gestión de riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

La Unidad de Información Financiera (UIF) implementó modificaciones en el proceso de gestión de riesgo de Lavado de Activos (LA) y Financiación del Terrorismo (FT) mediante la Resolución 28/2018, atendiendo a las necesidades y los riesgos locales del mercado asegurador. REDACCIÓN BDS FIDES, 9 ABRIL 2018 La nueva regulación se encuentra enmarcada dentro de cuatro pilares de trabajo: Sistema de Prevención de LA/FT Gestión de Riesgos: Autoevaluación de Riesgo Elementos de Cumplimiento: Sistema de Prevención de LA/FT Debida diligencia y Política de Identificación y Conocimiento del Cliente Monitoreo Transaccional. Reporte de Operaciones Sospechosas Regímenes Informativos En ese sentido, la normativa se adecua a las mejores prácticas internacionales. Va de un enfoque formalista a un enfoque basado en riesgo (EBR), lo que permite seguir avanzando hacia un mercado asegurador más sólido, trasparente y eficiente. La Superintendencia de Seguros de la Nación considera la lucha contra el LA y el FT como un aspecto prioritario, entendiendo la necesidad de trabajar en forma conjunta con todos los actores de la industria local y los organismos internacionales. La modernización de los procesos busca hacer más eficiente el análisis de datos permitiendo un trabajo más focalizado y pertinente en materia de la lucha contra el crimen organizado. De esta manera, la Argentina logra estar a la vanguardia de los estándares Internacionales y de los cambios tecnológicos experimentados en los últimos...

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CASO CORREA: DETUVIERON AL CONTADOR FEDERICO GATICA POR LAVADO DE DINERO

El contador Federico Gatica se convirtió en la tarde de ayer en el séptimo detenido del Caso Correa, por orden del juez Sergio Piñeda. La Unidad Anticorrupción en Agentina sospecha que constituyó la sociedad anónima Mezeta Consulting a modo de pantalla para que la asociación ilícita que lideraba el exsecretario privado del gobernador Mario Das Neves blanqueara los fondos públicos que sustraía ilegalmente del Estado. A través de esa empresa se había financiado un multimillonario emprendimiento inmobiliario en Rawson, basado en consultorios médicos de alta complejidad. Los fiscales Alex Williams y Omar Rodríguez sospechan que en esa construcción se invertirían más de un millón y medio de dólares. Y que la idea era lavar en total al menos 40 millones de pesos, de acuerdo a los valores: 1.500 dólares por metro cuadrado. Varias de las reuniones para cerrar el proyecto técnico se realizaron en la Secretaría Privada de la Gobernación. “Lo único que no se tiene que saber es que el edificio es mío”, dijo Correa en una de esas citas en Fontana 50. Los sueldos de la construcción también se pagaron en la oficina de la Unidad Gobernador, en efectivo. Abonaron Lüters y Figueroa. Hasta que la banda cayó ya se habían gastado dos millones y medio de pesos. En los últimos días Gatica habría convocado a su estudio a varios profesionales y proveedores vinculados a la obra...

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BRASIL, MEXICO Y COLOMBIA PRINCIPALES PAISES DE LATINOAMERICA EN INCIDENTES DE FRAUDE Y CORRUPCION

La firma especializada BDO Colombia reveló un estudio sobre la corrupción en América Latina, en el que Brasil, México y Colombia ocupan los primeros lugares en el continente, en esta materia. El informe, realizado por la Asociación de Examinadores de Fraude Certificados, que fue revelado durante un foro denominado “Nuevas Tecnologías para La Detección del Fraude Financiero en las Organizaciones”, estudió la eficacia de los canales de denuncia (línea ética) para la prevención de fraudes y hechos de corrupción al interior de empresas. Este reporte señala que Colombia está detrás de México y Brasil en materia de casos de corrupción. Según el informe, fueron analizados alrededor de 1.003 casos de corrupción y fraude en todo el mundo. «Colombia fue el tercer país que más registró casos de corrupción dentro de las compañías con 14 incidentes registrados; esto después de México con 36 y Brasil con 18 sucesos. Ante los casos de fraude y corrupción en las empresas, los canales de denuncias son algunos de los medios más efectivos para detectarlos», recalcó el estudio. «De ellos, el 45% tienen lugar en Latinoamérica; dejando pérdidas estimadas de US$ 400 mil por suceso», señaló la firma. El estudio también señala que las compañías tardaron 18 meses para descubrir los siniestros, esto debido, probablemente, a que el 90% de los colaboradores relacionados con el incidente no presentaban sospechas de haber realizado estas conductas....

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NUEVO REVES JUDICIAL PARA MARCELO BALCEDO Y EL LAVADO DE DINERO

Marcelo Balcedo, detenido en Uruguay por lavado de dinero, sufrió un nuevo revés judicial al intentar que la Justicia levante el secreto bancario y dé marcha atrás con una inhibición general de bienes impuesta en una causa que se investiga a su esposa, al sindicato SOEME y a la banda narco de Rosario «Los Monos». Se trata de una causa en la que ya están citados a declaración indagatoria su esposa, Paola Fiege, también detenida en Uruguay, y su mano derecha en el SOEME, Mauricio Yebra, con prisión preventiva en la Argentina, así como los principales referentes de la banda «Los Monos». La hipótesis de la Fiscalía y del juez federal de Rosario Marcelo Bailaque es que en el entorno de Balcedo hay testaferros de distintos bienes -en su mayoría vehículos de alta gama- de la banda «Los Monos», a través de actividades del narcotráfico. Pese a no haber imputación concreta, Balcedo se presentó el 8 de noviembre pasado ante el Juzgado en su calidad de titular del SOEME, a través de un escrito firmado por su abogada María Valeria Del Bono Lonardi. Balcedo pidió la nulidad del secreto bancario decretado sobre el gremio, su esposa y algunos referentes de «Los Monos» y también reclamó contra la inhibición general de bienes decretada en la causa. «Considero arbitraria la medida toda vez que no surge como una derivación de las...

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