Autor: Serafin Ramirez

SHCP pone umbrales, pero aún no establece sistema para reportar

AVISO DE OPERACIONES INUSUALES HACE ALGUNOS días, la Secretaría de Hacienda informó que, a partir de septiembre próximo, las operaciones de activos virtuales que rebasen cierto umbral ya tenían que ser reportadas a las autoridades para cumplir con las disposiciones de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo; sin embargo, para algunos exchanges dedicados a la compraventa de éstos, el anuncio de la autoridad no tiene sentido, ya que todavía no se establece un sistema para reportar dichas operaciones. La promulgación de la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera, o Ley Fintech, promulgada en marzo...

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Hacia una supervisión antilavado más estricta en activos virtuales

El G20 ha decidido respaldar la decisión que se tome en la reunión del grupo intergubernamental Desde octubre del 2018, el GAFI se ha concentrado en clarificar las disposiciones para mitigar el riesgo de blanqueo en activos virtuales. EN LOS próximos días se anunciará una serie de medidas que deben tomar los países para acotar el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en el uso de activos virtuales, una actividad que ha encendido las alertas de reguladores en todo el mundo y que ahora el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) discutirá en su reunión plenaria que se...

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Se investigan casos por presunto lavado con bitcoins

Santiago Nieto publicó el decreto por el que se amplía otros cinco años la reserva sobre los datos de los servidores públicos de la UIF. La primera reserva se hizo en el 2013. EN UN CONTEXTO donde han surgido nuevas formas del blanqueo de capitales apoyadas en la tecnología, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda investiga casos de presunto lavado de dinero por medio de la compraventa de activos virtuales, especialmente de bitcoin, reconoció su titular, Santiago Nieto Castillo. El funcionario resaltó que durante los últimos años en México la actividad de las plataformas...

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Reportan transferencias millonarias a Medina Mora

La National Crime Agency del gobierno del Reino Unido logró detectar una transferencia de 2 millones 382 mil 526 libras esterlinas a la cuenta bancaria del ministro. Por El Imparcial 05 de Junio   CIUDAD DE MÉXICO.-La National Crime Agency del gobierno del Reino Unido logró detectar una transferencia de 2 millones 382 mil 526 libras esterlinas a la cuenta bancaria del ministro de la Suprema Corte de Justicia, Eduardo Medina Mora, informó el periodista Salvador García Soto para El Universal. Según señaló García Soto, el dinero fue depositado al banco HSBC UK BANK de Londres y los movimientos se...

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