Autor: Serafin Ramirez

Hacienda cuenta con 28 denuncias ligadas a cuentas del ‘Chapo’ Guzmán

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda cuenta con al menos 28 denuncias ligadas a cuentas del narcotraficante Joaquí ‘El Chapo’ Guzmán Ciudad de México.- Nuevamente el nombre deJoaquín Guzmán Loera está siendo utilizado por las autoridades mexicanas, pues recientemente se detalló que se han presentado 28 denuncias relacionadas a las cuentas del ‘Chapo’. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda fue la dependencia encargada de detallar los datos de los recursos ilícitos que provienen de los Cártel de Sinaloa y del Pacifico. La dependencia especifico que se han denunciado a 173 personas y que hasta el momento 130 han sido...

Leer más

Advierten estancamiento en anticorrupción

La Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés) advirtió que algunos engranes del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) siguen estancados o se han retrasado en la actual Administración, a pesar de que el combate a ese flagelo es uno de sus ejes centrales. Acusó la falta de nombramiento de 18 magistrados anticorrupción del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la falta de apoyo pleno y de respaldo político del Presidente Andrés Manuel López Obrador al SNA, así como la demora en la implementación de los sistemas locales. «Desde que López Obrador asumió el cargo ha habido...

Leer más

Sector financiero, en prevención de lavado destina más a personal

A largo plazo puede resultar poco rentable para las instituciones: expertos. A pesar de un mayor nivel de sofisticación de los delincuentes para el blanqueo de capitales dentro del sistema financiero, los cuales se apoyan en la tecnología para lavar los recursos provenientes de alguna actividad ilícita, las instituciones financieras en México ponderan más las inversiones en capital humano que en instrumentos tecnológicos para cumplir en materia de prevención de lavado de dinero. De acuerdo con el estudio más reciente de la firma LexisNexis Risk Solutions, El Verdadero Costo del Cumplimiento de la Prevención de Lavado de Dinero–América Latina,...

Leer más

Una de cada seis Sofipos es sancionada en el primer trimestre

La CNBV reportó que tan sólo en el último año cinco Sofipos fueron revocadas por irregularidades. Durante el primer trimestre de este año, una de cada seis Sociedades Financieras Populares (Sofipo) fueron sancionadas o revocadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). De acuerdo con datos de la CNBV, durante el último año, Devida Hipotecaria, Batoamigo, Proyecto Coincidir, La Perseverancia del Valle de Tehuacán y Sociedad Financiera de Crédito Popular Nacional fueron revocadas por irregularidades, de acuerdo con las Disposiciones de carácter general aplicables al sector. Las cifras de la CNBV indican que cinco de cada ocho revocaciones...

Leer más

Categorías

Pin It on Pinterest