AVISO POR EL CUAL SE DA A CONOCER EL REPORTE DEL GRUPO DE ACCIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL SOBRE LAVADO DE DINERO PROCEDENTE DEL TRÁFICO DE FENTANILO Y OTROS OPIOIDES SINTÉTICOS

El 11 de Septiembre en el portal SITI, hace del conocimiento de los Oficiales de Cumplimiento:

AVISO POR EL CUAL SE DA A CONOCER EL REPORTE DEL GRUPO DE ACCIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL
SOBRE LAVADO DE DINERO PROCEDENTE DEL TRÁFICO DE FENTANILO Y OTROS OPIOIDES SINTÉTICOS.

Se hace referencia al comunicado electrónico emitido por la Unidad de Inteligencia Financiera el 01 de septiembre
de 2023, mediante el cual hace de nuestro conocimiento el «Reporte sobre Lavado de Dinero Procedente del Tráfico
de Fentanilo y Otros Opioides Sintéticos» elaborado por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), con la
finalidad de que se haga del conocimiento de los sujetos supervisados por esta Comisión Nacional Bancaria y de
Valores.

El objetivo primordial de este reporte es ayudar a las autoridades de procuración de justicia y a otras autoridades
operativas a realizar investigaciones financieras y procesos judiciales eficaces relacionados con los ingresos
procedentes del tráfico de opioides sintéticos ilícitos, sensibilizar y contribuir a la bibliografía existente sobre el
impacto devastador del tráfico de opioides sintéticos.

Este reporte también sirve de apoyo y guía a las autoridades y a las partes interesadas, proporcionando indicadores
de riesgo y recomendaciones para detectar, combatir y desmantelar los flujos financieros procedentes del tráfico de
opioides sintéticos, además de ofrecer opciones, herramientas operativas y políticas para detectar, investigar y
desmantelar el financiamiento que respalda a los grupos de delincuencia organizada, así como a los lavadores de
dinero profesionales relacionados con ellos.

En razón de lo expuesto y, considerando el interés y la utilidad que este informe puede representar, compartimos el
enlace electrónico para su consulta, así como la traducción al español de dicho documento:

https://www.fatf-gafi.org/content/fatf-gafi/en/publications/Methodsandtrends/Money-laundering-fentanylsynthetic-opioids.html
Spanish-Money-Laundering-Fentanyl-Synthetic-Opioids.pdf.coredownload.inline.pdf (fatf-gafi.org)