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La Condusef dio a conocer que, durante junio y julio de 2023, 28 instituciones financieras debidamente constituidas e inscritas en el SIPRES, fueron víctimas de suplantación de identidad. En Unotv.com te damos el listado de ellas y recomendaciones para que no seas sorprendido por este tipo de prácticas.

Lista de las instituciones financieras afectadas

A partir de mayo de 2023 esta Comisión Nacional cuenta con reportes de 100 instituciones financieras que han sido afectadas por la suplantación o uso indebido y sin autorización de su nombre comercial, denominación, logo e incluso de algunos de sus datos fiscales o administrativos, a las que ahora se suman las 28 detalladas a continuación en anexo:

  • ANTALI CORPORATION, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
  • APOLO OPORTUNIDADES, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
  • APOYO INTEGRAL PROSPERA, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
  • BIZNEXA, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
  • CAPITAL PARA MEXICANOS EMPRENDEDORES, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
  • CONDUCO, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
  • CONSULTANCY LEASY, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
  • EKSCELENKO, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
  • FAME CREDIT, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
  • FINANCIAMOS A MEXICANOS FUERTES, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
  • FINANCIERA DIDXAZAA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
  • FINANCIERA INTELIGENTE, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
  • GASBEL FINANCIERA, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
  • GOVA IMPULSO ECONÓMICO, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
  • GRUPO OLINX, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
  • HABITUS SOCIAL, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
  • LGF OCCIDENTE, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
  • LUXOM CAPITAL, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
  • OPERACIONES DE TU LADO, S.A. DE C.V., S.F.P.
  • PROGRESO ECONÓMICO ELEVA, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
  • RIO GRANDE CAPITAL, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
  • SERFITEX, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
  • SOCIEDAD FINANCIERA DE CRÉDITO POPULAR NACIONAL, S.A. DE C.V., S.F.P.
  • TRANQUILIDAD ASERTIVA, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
  • TRASCENDER FINANCIERA, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
  • UCICA UNIÓN DE CRÉDITO, S.A. DE C.V.
  • VANGUARDIA EN CRÉDITOS, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.
  • VANGUARDIA EN FJ, S.A.P.I. DE.C.V., SOFOM, E.N.R.Se recomienda a las personas interesadas en obtener un crédito o cualquier otro servicio financiero, estar alertas del modus operandi de los suplantadores, el cual usualmente es el siguiente:

    Utilizan (sin autorización), nombres comerciales, denominaciones sociales y/o imagen corporativa (marcas) de las entidades financieras debidamente autorizadas y registradas ante la Condusef, para hacerse pasar por ellas, cambiando una letra o letras del nombre, colores o formas de los logotipos, para engañar, este uso se hace tanto por medios convencionales, en folletos, como en medios digitales.

    De igual manera, solicitan a sus víctimas enviar su información personal vía WhatsApp o mensajes de texto (o acceder a la misma a través de permisos de aplicaciones móviles) poniendo en riesgo sus datos personales o sensibles.

    También piden anticipos de dinero en efectivo o mediante depósito a una cuenta bancaria (a nombre de una empresa o persona física distinta a la entidad financiera suplantada) con la supuesta finalidad de gestionar el crédito, adelantar mensualidades, pagar gastos por apertura o como fianza en garantía, generalmente por el equivalente al 10% del monto total del crédito solicitado, que puede ser desde mil hasta 200 mil pesos. Cuando las víctimas realizan los depósitos a la cuenta señalada, que puede ser una institución bancaria o un corresponsal, no reciben el crédito y después es imposible localizar a los promotores. Por esta razón es cuando los afectados descubren que han sido engañados.

    No caigas: Condusef recomienda cuidarse de los fraudes

    Por esta razón toma en en cuenta que, nadie pide dinero para prestar dinero, por lo que evita contratar préstamos o créditos en los que tengas que dar anticipos por cualquier concepto, usualmente es un fraude.

 
         

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