En ese sentido, el GAFI está buscando comentarios y aportaciones de los siguientes temas:
1. Iniciativas de las instituciones financieras para garantizar el acceso de las OSFL legítimas a los
servicios financieros, incluidas medidas mitigantes basadas en riesgo (sección 4.2 y anexo C
del BPP).
2. Iniciativas de las OSFL legítimas para garantizar su acceso a servicios financieros (sección 4.3
y anexo C del BPP).
3. Aplicación de la R.8/INR 8 para identificar prácticas que se pueden evitar y ayudar a las
instituciones financieras a aplicar correctamente el enfoque basado en riesgo.
La información y documentación citadas en párrafos precedentes son públicas y se encuentran
disponibles en la página de Internet del GAFI en los siguientes vínculos electrónicos:
1. Revisión de la Recomendación 8 y su Nota Interpretativa
https://www.fatf-gafi.org/content/fatf-gafi/en/publications/Fatfrecommendations/R8-publicconsultation-jun23.html
2. Mejores Prácticas para Combatir el Abuso de las OSFL:
https://www.fatf-gafi.org/en/publications/Fatfrecommendations/FATF-BPP-Combat-AbuseNPOs-Public-Consultation.html
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RESOLUCIÓN que reforma, adiciona y deroga diversas de las Disposiciones de carácter general a que se refieren los artículos 115 de la Ley de Instituciones de Crédito en relación con el 87-D de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito y 95-Bis de este último ordenamiento, aplicables a las sociedades financieras de objeto múltiple.
RESOLUCIÓN que reforma, adiciona y deroga diversas de las Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 95 de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito aplicables a las Casas de Cambio.
GAFI emite reglas antilavado para criptomonedas
RESOLUCIÓN que reforma, adiciona y deroga diversas de las Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 95 Bis de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito aplicables a los centros cambiarios a que se refiere el artículo 81-A del mismo ordenamiento.
RESOLUCIÓN que reforma, adiciona y deroga diversas de las Disposiciones de carácter general a que se refieren los artículos 115 de la Ley de Instituciones de Crédito en relación con el 87-D de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito y 95-Bis de este último ordenamiento, aplicables a las sociedades financieras de objeto múltiple.
