ELIMINACIONES DE DESIGNACIONES RELACIONADAS CON VENEZUELA ACTUALIZACIÓN DE LA LISTA DE NACIONALES ESPECIALMENTE DESIGNADOS Publicado por Serafin Ramirez | Abr 5, 2021 | Normatividad PLD, Noticias PLD Compartir en Redes Sociales Entradas Relacionadas: Todo lo que debes saber sobre las incidencias relacionadas con el SPEI Actualización de Consideraciones respecto del Proceso de Autorización de Instituciones de Tecnología Financiera Condusef, lista para recibir reclamaciones por el uso del Codi EEUU publica lista 2017 de países de preocupación primaria en lavado de dinero Última hora: Conocido Grupo La Riviera cae en la ‘lista Clinton’ ESTADOS UNIDOS INCLUYE EN LA LISTA NEGRA A LA POLICÍA DE NICARAGUA POR VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANO ACTUALIZACIÓN DEL BURÓ DE ENTIDADES FINANCIERAS (CONDUSEF) Curso Actualización a las Disposiciones PLD Marzo 2019 OFICIO 500-05-2020-23302 mediante el cual se comunica listado global definitivo en términos del artículo 69-B, párrafo tercero del Código Fiscal de la Federación vigente hasta el 24 de julio de 2018. RESOLUCIÓN que modifica las disposiciones de carácter general aplicables a las emisoras de valores y a otros participantes del mercado de valores.