Durante la pandemia el narco amplía sus bases sociales
El documento señala que las organizaciones criminales han tratado de ampliar sus zonas de...
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Mes: abril 2021
De acuerdo con la asociación, el consejo buscará fomentar la colaboración, el diálogo y la cooperación con las instancias gubernamentales, para asegurar que la industria fintech en México pueda continuar contribuyendo con la inclusión financiera y el crecimiento económico del país.
De acuerdo con la asociación, el consejo buscará fomentar la colaboración, el diálogo y la...
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RESOLUCIÓN por la que se reforman los formatos oficiales para informar la designación del oficial de cumplimiento, la integración del Comité de Comunicación y Control y para reportar operaciones relevantes, inusuales e internas preocupantes, en términos de los artículos 48, 53, 66, 69 y 75 de las Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 58 de la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera, y se da a conocer el medio electrónico para el envío de dichos formatos.
DOF: 22/04/2021 Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.-...
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Crimen de EU utiliza a México como lavadora; recursos son obtenidos de la venta de droga
El Departamento de Estado detecta que los métodos de blanqueo son compra de artículos o bienes...
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El ABC del ‘lavado’ de dinero
El libro ‘Prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita en México’ puede...
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