Guía sobre los Hallazgos Recurrentes Detectados Durante los Procesos de Supervisión de la CNBV y Verificados de la UIF, en los Reportes de Operaciones Publicado por Serafin Ramirez | Mar 31, 2021 | Normatividad PLD, Noticias PLD Compartir en Redes Sociales Entradas Relacionadas: Guía para el Fortalecimiento del Régimen Preventivo de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo derivada de los hallazgos recurrentes detectados durante los Procesos de Supervisión. AVISO POR EL QUE SE DA A CONOCER LA GUÍA DE PREVENCIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA DURANTE LOS PROCESOS ELECTORALES En aumento, reportes sobre operaciones preocupantes en la UIF Guía para el Desarrollo del Programa Anual de Capacitación y Difusión en Materia de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Financiamiento al Terrorismo CIRCULAR 21/2020 dirigida a las entidades sujetas a la supervisión del Banco de México, relativa a las modificaciones a la Circular 12/2020, sobre exenciones provisionales en relación con la pandemia de COVID-19. DISPOSICIONES de carácter general que señalan los días del año 2021, en que las entidades financieras sujetas a la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, deberán cerrar sus puertas y suspender operaciones. Hay retos para mejorar supervisión a socaps: CNBV ACUERDO por el que se amplía el término de la suspensión de plazos y actividades en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que se tramitan ante ésta, durante la pandemia COVID-19. Alerta CONDUSEF sobre supuestas empresas que hacen uso fraudulento y suplantación del nombre de 14 entidades financieras OFICIO 500-05-2020-23504 mediante el cual se comunica listado de contribuyentes que desvirtuaron la presunción de inexistencia de operaciones prevista en el primer párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación.