.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- HACIENDA.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.- Servicio de Administración Tributaria.- Administración General de Auditoría Fiscal Federal.- Administración Central de Fiscalización Estratégica.
Oficio: 500-05-2021-5056
Asunto: Se comunica listado global de presunción de contribuyentes que se ubicaron en el supuesto previsto en el artículo 69-B, párrafo primero del Código Fiscal de la Federación.
La Administración Central de Fiscalización Estratégica, adscrita a la Administración General de Auditoría Fiscal Federal del Servicio de Administración Tributaria, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 7, fracciones VII, XII y XVIII y 8, fracción III de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 15 de diciembre de 1995, reformada por Decreto publicado en el propio Diario Oficial de la Federación del 12 de junio de 2003; 1, 2, párrafos primero, apartado B, fracción III, inciso e), y segundo, 5, párrafo primero, 13, fracción VI, 23, apartado E, fracción I, en relación con el artículo 22 párrafos primero, fracción VIII, segundo en relación con el artículo 28, párrafo primero, apartado B, fracción III, y último, numeral 5, del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de agosto de 2015, vigente a partir del 22 de noviembre de 2015, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo primero del Artículo Primero Transitorio de dicho Reglamento; Artículo Tercero, fracción I, inciso a), del Acuerdo mediante el cual se delegan diversas atribuciones a los Servidores Públicos del Servicio de Administración Tributaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 23 de junio de 2016, vigente a partir del 23 de julio de 2016, de conformidad con lo dispuesto en el artículo Transitorio Primero de dicho Acuerdo; así como en los artículos 33, último párrafo, 63, y 69-B, párrafos primero y segundo del Código Fiscal de la Federación, notifica lo siguiente:
Derivado del ejercicio de las atribuciones y facultades señaladas en el artículo 69-B, párrafos primero y segundo del Código Fiscal de la Federación, las autoridades fiscales que se citan en el Anexo 1 que es parte integrante del presente oficio, detectaron que los contribuyentes señalados en el citado Anexo 1 emitieron comprobantes fiscales sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes.
Como consecuencia de lo anterior, las autoridades ya referidas ubicaron a los contribuyentes en el supuesto de presunción previsto en el primer párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, por lo que en tal sentido les notificaron a cada uno de ellos el oficio individual de presunción, en el cual se pormenorizó los hechos particulares por los cuales se consideró procedente la referida presunción.
En razón de lo anterior, y en apoyo a las autoridades emisoras de los oficios de presunción ya señalados, con fundamento en el segundo párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, se informa a los contribuyentes mencionados en el citado Anexo 1 del presente oficio, que se encuentran en el supuesto previsto en el primer párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, lo anterior se les hace de su conocimiento con el objeto de que puedan manifestar ante la autoridad fiscal que les notificó el oficio individual lo que a su derecho convenga y aportar, ante dichas autoridades, la documentación e información que consideren pertinentes para desvirtuar los hechos que llevaron a la autoridad a notificarlos.
Entonces, se indica que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 69-B, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación, cada uno de los contribuyentes que se mencionan en el citado Anexo 1 del presente oficio tendrán un plazo de 15 días hábiles, contados a partir de que surta efectos la última de las notificaciones, según la prelación establecida en el artículo 69, primer párrafo del Reglamento del Código Fiscal de la Federación, a fin de que presenten directamente ante las oficinas de las autoridades emisoras del oficio individual señaladas en el Anexo 1 del presente oficio, escrito libre en original y dos copias, firmado por el contribuyente o su representante legal en los términos del artículo 19 del referido Código, a través del cual manifiesten lo que a su derecho convenga, anexando a dicho escrito la documentación e información que consideren pertinentes para desvirtuar los hechos pormenorizados en el oficio individual ya mencionado.
La documentación e información que presenten a través del citado escrito deberá de cumplir con los requisitos establecidos en los artículos 18, 18-A y 19 del Código Fiscal de la Federación.
Asimismo, se les apercibe que si transcurrido el plazo concedido no aportan las pruebas, la documentación e información respectiva; o bien, en caso de aportarlas, una vez admitidas y valoradas, no se desvirtúan los hechos señalados en el oficio individual mencionado en el tercer párrafo del presente oficio, se procederá en los términos que prevé el cuarto párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, caso en el cual se notificará la resolución y se publicará el nombre, denominación o razón social en el listado de los contribuyentes que no hayan desvirtuado los hechos que se les imputan y, por tanto, se encuentran definitivamente en la situación a que se refiere el primer párrafo del artículo 69-B, listado que para tal efecto se difunda en la página de internet del Servicio de Administración Tributaria, y se publique en el Diario Oficial de la Federación; lo anterior, toda vez que es de interés público que se detenga la facturación de operaciones inexistentes y que la sociedad conozca quiénes son aquéllos contribuyentes que llevan a cabo este tipo de operaciones.
Atentamente
Ciudad de México, a 09 de febrero de 2021.- En suplencia por ausencia del Administrador Central de Fiscalización Estratégica, del Coordinador de Fiscalización Estratégica y de los Administradores de Fiscalización Estratégica «1», «2», «3», «4», «5» y «6» con fundamento en los artículos 4, cuarto párrafo, y 22, último párrafo, numeral 5 inciso h), del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria vigente, Firma: La Administradora de Fiscalización Estratégica «7», Cintia Aidee Jauregui Serratos.- Rúbrica.
Asunto: Anexo 1 del oficio número 500-05-2021-5056 de fecha 09 de febrero de 2021 emitido por la Lic. Cintia Aideé Jáuregui Serratos en su carácter de Administradora de Fiscalización Estratégica «7», en suplencia por ausencia del Administrador Central de Fiscalización Estratégica, de la Administración General de Auditoria Fiscal Federal, en el que en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 69-B, párrafo segundo del Código Fiscal de la Federación, se notifica a los contribuyentes mencionados en el presente anexo que se ubican en el supuesto de presunción previsto en el párrafo primero del citado artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación.
A continuación, en la siguiente tabla se enlistan los contribuyentes a los que hace referencia el oficio número 500-05-2021-5056 de fecha 09 de febrero de 2021, indicando la fecha en que fue notificado el oficio individual de presunción.
|
|
R.F.C.
|
Nombre,
denominación o
razón social del
Contribuyente
|
No. y fecha del
oficio de
presunción
|
Autoridad emisora
del oficio de
presunción
|
Medio de notificación al contribuyente
|
|
Estrados de la autoridad
|
Notificación Personal
|
Notificación por Buzón
Tributario
|
|
Fecha de
fijación en
los estrados
de la
Autoridad
Fiscal
|
Fecha en que
surtió efectos
la notificación
|
Fecha de
notificación
|
Fecha en que
surtió efectos
la notificación
|
Fecha de
notificación
|
Fecha en que
surtió efectos
la notificación
|
|
1
|
AAGJ700504133
|
ALVARADO GARCIA
JORGE
|
500-67-00-05-
02-2020-04339
de fecha 7 de
octubre de
2020
|
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Veracruz «4»
|
|
|
|
|
14 de
octubre de
2020
|
15 de octubre
de 2020
|
|
2
|
AAPE550109EZ7
|
ABARCA PINEDA
ELADIO
|
500-27-00-08-
02-2020-07486
de fecha 28 de
julio de 2020
|
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Guerrero «1»
|
30 de
septiembre
de 2020
|
23 de octubre
de 2020
|
|
|
|
|
|
3
|
ACI1706022R5
|
ABM CONSULTORIA
INTEGRAL, S.A. DE
C.V.
|
500-05-2020-
28650 de fecha
17 de
noviembre de
2020
|
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
|
|
|
|
|
24 de
noviembre
de 2020
|
25 de
noviembre de
2020
|
|
4
|
ACS090126HC0
|
ASESORES Y
CONSULTORES DEL
SUR DE
TAMAULIPAS, S.C.
|
500-62-00-03-
00-2020-02855
de fecha 7 de
septiembre de
2020
|
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Tamaulipas «5»
|
|
|
|
|
7 de
septiembre
de 2020
|
8 de
septiembre de
2020
|
|
5
|
ADI111003JZ0
|
ARANIA
DISTRIBUIDORA, S.
DE R.L. DE C.V.
|
500-05-2020-
23697 de fecha
23 de octubre
de 2020
|
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
|
|
|
|
|
3 de
noviembre
de 2020
|
4 de noviembre
de 2020
|
|
6
|
AEN130110JYA
|
AS-400 ENTERPRISE,
S.A. DE C.V.
|
500-36-07-01-
02-2020-10334
de fecha 19 de
octubre de
2020
|
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
México «2»
|
|
|
|
|
27 de
octubre de
2020
|
28 de octubre
de 2020
|
|
7
|
AIS1409179V1
|
ADMINISTRACION
INTEGRAL DE
SERVICIOS
ESPECIALIZADOS DE
CANCUN, S.A. DE
C.V.
|
500-49-00-06-
02-2020-
003078 de
fecha 13 de
mayo de 2020
|
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Quintana Roo «2»
|
|
|
|
|
13 de mayo
de 2020
|
14 de mayo de
2020
|
|
8
|
APA880603QP5
|
ALMACENES EL
PARDO, S.A. DE C.V.
|
500-72-2020-
13944 de fecha
22 de octubre
de 2020
|
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Distrito Federal «2»
|
|
|
|
|
28 de
octubre de
2020
|
29 de octubre
de 2020
|
|
9
|
APC130129PZ1
|
ALTAMAR
PROVEEDURIA,
CONSTRUCCIONES Y
SERVICIOS, S.A. DE
C.V.
|
500-67-00-04-
01-2020-1353
de fecha 12 de
agosto de 2020
|
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Veracruz «4»
|
20 de
octubre de
2020
|
13 de
noviembre de
2020
|
|
|
|
|
|
10
|
AUN1706308T3
|
ALKUKAN
UNDERGROUND, S.A.
DE C.V.
|
500-45-00-07-
01-2020-33133
de fecha 19 de
noviembre de
2020
|
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Puebla «1»
|
|
|
|
|
24 de
noviembre
de 2020
|
25 de
noviembre de
2020
|
|
11
|
AUOC751115740
|
AGUIRRE ORBE
CESAR
|
500-27-00-08-
02-2020-07485
de fecha 28 de
julio de 2020
|
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Guerrero «1»
|
16 de
octubre de
2020
|
10 de
noviembre de
2020
|
|
|
|
|
|
12
|
CAL130409BW7
|
CONSULTORIA
ASESORIA LEGAL Y
CAPACITACION
FLOY, S.A. DE C.V.
|
500-70-00-02-
03-2020-05785
de fecha 8 de
junio de 2020
|
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Zacatecas «1»
|
9 de
septiembre
de 2020
|
5 de octubre de
2020
|
|
|
|
|
|
13
|
CAS150413317
|
COMERCIALIZADORA
ABASTECEDORA Y
SERVICIOS PIZAÑO
ONE, S.A. DE C.V.
|
500-27-00-04-
01-2020-14817
de fecha 9 de
noviembre de
2020
|
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Guerrero «1»
|
|
|
|
|
17 de
noviembre
de 2020
|
18 de
noviembre de
2020
|
|
14
|
CCR1301192H9
|
COMERCIALIZADORA
CRISOLER, S.A. DE
C.V.
|
500-05-2020-
23701 de fecha
9 de noviembre
de 2020
|
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
|
|
|
|
|
17 de
noviembre
de 2020
|
18 de
noviembre de
2020
|
|
15
|
CDE121217UX9
|
COEXIST DESIGNES,
S.A. DE C.V.
|
500-36-05-03-
03-2020-10685
de fecha 27 de
octubre de
2020
|
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
México «2»
|
|
|
|
|
3 de
noviembre
de 2020
|
4 de noviembre
de 2020
|
|
16
|
CEK151126259
|
CONSULTORES
ESPECIALIZADOS
KILLER, S.A. DE C.V.
|
500-05-2020-
23720 de fecha
28 de octubre
de 2020
|
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
|
|
|
|
|
4 de
noviembre
de 2020
|
5 de noviembre
de 2020
|
|
17
|
CFI1312041I1
|
CONSTRUCTORA
FILIUS, S.A. DE C.V.
|
500-70-00-02-
03-2020-05734
de fecha 28 de
mayo de 2020
|
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Zacatecas «1»
|
4 de agosto
de 2020
|
27 de agosto
de 2020
|
|
|
|
|
|
18
|
CGB120813N75
|
COMERCIALIZADORA
GREEN BELT, S.A. DE
C.V.
|
500-25-00-06-
03-2020-11154
de fecha 10 de
julio de 2020
|
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Guanajuato «2»
|
9 de
septiembre
de 2020
|
5 de octubre de
2020
|
|
|
|
|
|
19
|
CGR040218NXA
|
CONSTRUCCIONES
GRUPO RGN, S.A. DE
C.V.
|
500-05-2020-
28639 de fecha
13 de
noviembre de
2020
|
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
|
|
|
|
|
17 de
noviembre
de 2020
|
18 de
noviembre de
2020
|
|
20
|
CIT020718KE3
|
AVOFEIN, S.A. DE
C.V.
|
500-05-2020-
23705 de fecha
10 de
noviembre de
2020
|
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
|
|
|
|
|
18 de
noviembre
de 2020
|
19 de
noviembre de
2020
|
|
21
|
CLA101220EQA
|
COMERCIALIZADORA
LASA, S.A. DE C.V.
|
500-67-00-04-
02-2020-01357
de fecha 11 de
agosto de 2020
|
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Veracruz «4»
|
|
|
|
|
21 de agosto
de 2020
|
24 de agosto
de 2020
|
|
22
|
COM131015SA6
|
COMERSKIN, S.A. DE
C.V.
|
500-71-06-01-
03-2020-64716
de fecha 8 de
octubre de
2020
|
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Distrito Federal «1»
|
|
|
|
|
29 de
octubre de
2020
|
30 de octubre
de 2020
|
|
23
|
CPS160627530
|
COMERCIALIZACION
DE PRODUCTOS Y
SERVICIOS
ALFARIMA, S.A. DE
C.V.
|
500-27-00-05-
02-2020-13267
de fecha 13 de
octubre de
2020
|
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Guerrero «1»
|
|
|
|
|
19 de
octubre de
2020
|
20 de octubre
de 2020
|
|
24
|
CSG170304H51
|
CONSORCIO SIERRA
GORDA 1979, S.A. DE
C.V.
|
500-50-00-01-
2020-11169 de
fecha 19 de
agosto de 2020
|
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
San Luis Potosí «1»
|
25 de
septiembre
de 2020
|
20 de octubre
de 2020
|
|
|
|
|
|
25
|
CTO141030I41
|
CONSTRUMATERALE
S TOURELLE, S.A. DE
C.V.
|
500-32-00-04-
02-2020-3534
de fecha 10 de
julio de 2020
|
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Jalisco «3»
|
16 de julio
de 2020
|
10 de agosto
de 2020
|
|
|
|
|
|
26
|
DAL160823V75
|
DALZO, S.A. DE C.V.
|
500-05-2020-
28652 de fecha
18 de
noviembre de
2020
|
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
|
|
|
|
|
24 de
noviembre
de 2020
|
25 de
noviembre de
2020
|
|
27
|
DCF120816L48
|
DISTRIBUIDORA Y
COMERCIALIZADORA
FRISIA, S.A. DE C.V.
|
500-36-07-01-
02-2020-10323
de fecha 19 de
octubre de
2020
|
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
México «2»
|
|
|
|
|
28 de
octubre de
2020
|
29 de octubre
de 2020
|
|
28
|
DIN100504JK4
|
DAITAY
INTERNACIONAL,
S.A. DE C.V.
|
500-42-00-08-
03-2020-03576
de fecha 15 de
septiembre de
2020
|
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Nuevo León «2»
|
1 de octubre
de 2020
|
26 de octubre
de 2020
|
|
|
|
|
|
29
|
EACI851016TQ7
|
ESTRADA CALVILLO
MARIA ISABEL
|
500-25-00-06-
01-2020-14626
de fecha 23 de
octubre de
2020
|
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Guanajuato «2»
|
|
|
26 de octubre
de 2020
|
27 de octubre
de 2020
|
|
|
|
30
|
EAE150715HE6
|
ESTRATEGIA DE
ADMINISTRACION
EMPRESARIAL PLUS,
S.A. DE C.V.
|
500-05-2020-
23751 de fecha
3 de noviembre
de 2020
|
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
|
|
|
|
|
4 de
noviembre
de 2020
|
5 de noviembre
de 2020
|
|
31
|
ECS190129G88
|
EMPAQUES CALIS
DE SINALOA, S.A. DE
C.V.
|
500-51-00-01-
01-2020-49720
de fecha 22 de
octubre de
2020
|
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Sinaloa «1»
|
29 de
octubre de
2020
|
24 de
noviembre de
2020
|
|
|
|
|
|
32
|
EEF160713LW1
|
EDIFICACIONES
EFNA, S.A. DE C.V.
|
500-39-00-05-
02-2020-08681
de fecha 9 de
octubre de
2020
|
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Morelos «1»
|
|
|
|
|
16 de
octubre de
2020
|
19 de octubre
de 2020
|
|
33
|
EEN0708276H5
|
EMPRESAS
EJECUTIVAS NIZA –
CASABLANCA, S.A.
DE C.V.
|
500-55-00-03-
00-2020-1109
de fecha 21 de
octubre de
2020
|
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Sonora «2»
|
|
|
|
|
28 de
octubre de
2020
|
29 de octubre
de 2020
|
|
34
|
FJE1208169C3
|
FERROMETALES
JES-EMI, S.A. DE C.V.
|
500-36-07-01-
02-2020-11500
de fecha 9 de
noviembre de
2020
|
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
México «2»
|
|
|
|
|
18 de
noviembre
de 2020
|
19 de
noviembre de
2020
|
|
35
|
GAL150128PV0
|
GRUPO ALTIERI, S.A.
DE C.V.
|
500-70-00-02-
03-2020-06823
de fecha 17 de
junio de 2020
|
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Zacatecas «1»
|
9 de
septiembre
de 2020
|
5 de octubre de
2020
|
|
|
|
|
|
36
|
GAS1510292Z1
|
GEODAL
ASOCIADOS, S.A. DE
C.V.
|
500-05-2020-
23725 de fecha
28 de octubre
de 2020
|
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
|
|
|
|
|
4 de
noviembre
de 2020
|
5 de noviembre
de 2020
|
|
37
|
GAZ140217GJ5
|
GRUPO
ADMINISTRATIVO
ZINC, S.A. DE C.V.
|
500-42-00-08-
03-2020-03468
de fecha 7 de
septiembre de
2020
|
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Nuevo León «2»
|
1 de octubre
de 2020
|
26 de octubre
de 2020
|
|
|
|
|
|
38
|
GCO121221AK5
|
GRUPO
COMPLERSA, S.A. DE
C.V.
|
500-42-00-08-
03-2020-02965
de fecha 24 de
agosto de 2020
|
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Nuevo León «2»
|
29 de
septiembre
de 2020
|
22 de octubre
de 2020
|
|
|
|
|
|
39
|
GCS151217879
|
GRUPO
CONSTRUCTOR
SELLIER, S.A. DE C.V.
|
500-05-2020-
28644 de fecha
17 de
noviembre de
2020
|
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
|
|
|
|
|
18 de
noviembre
de 2020
|
19 de
noviembre de
2020
|
|
40
|
GFA180820PR7
|
GRUPO FAYATZA,
S.A. DE C.V.
|
500-51-00-01-
01-2020-50548
de fecha 28 de
octubre de
2020
|
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Sinaloa «1»
|
|
|
|
|
28 de
octubre de
2020
|
29 de octubre
de 2020
|
|
41
|
GIC1108187W8
|
GRUPO
INMOBILIARIO Y
CONSTRUCTOR
YUPEE, S.A. DE C.V.
|
500-72-2020-
13945 de fecha
27 de octubre
de 2020
|
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Distrito Federal «2»
|
|
|
|
|
3 de
noviembre
de 2020
|
4 de noviembre
de 2020
|
|
42
|
GIS160125NVA
|
GRUPO INDUSTRIAL
SANMITAI, S.A. DE
C.V.
|
500-67-00-06-
02-2020-2104
de fecha 3 de
julio de 2020
|
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Veracruz «4»
|
19 de agosto
de 2020
|
11 de
septiembre de
2020
|
|
|
|
|
|
43
|
GJC0311102W6
|
GRUPO JADE
CONSULTOR Y
CONSTRUCTOR, S.A.
DE C.V.
|
500-63-00-04-
02-2020-5570
de fecha 7 de
octubre de
2020
|
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Tlaxcala «1»
|
|
|
|
|
13 de
octubre de
2020
|
14 de octubre
de 2020
|
|
44
|
HEAD751022P44
|
HERNANDEZ ARCOS
DONATO
|
500-27-00-09-
01-2020-11348
de fecha 18 de
septiembre de
2020
|
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Guerrero «1»
|
8 de octubre
de 2020
|
3 de noviembre
de 2020
|
|
|
|
|
|
45
|
HENS9203206M3
|
HERNANDEZ
NICASIO SINDY
|
500-27-00-08-
02-2020-13944
de fecha 26 de
octubre de
2020
|
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Guerrero «1»
|
|
|
|
|
3 de
noviembre
de 2020
|
4 de noviembre
de 2020
|
|
46
|
IIP1401136P9
|
INVERPAT
INVERSIONES
PATRIMONIALES,
S.C.
|
500-32-00-05-
05-2020-5836
de fecha 4 de
noviembre de
2020
|
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Jalisco «3»
|
|
|
|
|
10 de
noviembre
de 2020
|
11 de
noviembre de
2020
|
|
47
|
IIS120314UD7
|
I.P.C. INTEGRACION
DE SOLUCIONES EN
TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION, S.A.
DE C.V.
|
500-74-05-04-
02-2020-11077
de fecha 25 de
septiembre de
2020
|
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Distrito Federal «4»
|
|
|
|
|
1 de octubre
de 2020
|
2 de octubre
de 2020
|
|
48
|
JURS900420V29
|
JURADO RUIZ
SANDRA VICTORIA
|
500-04-00-00-
00-2020-25865
de fecha 19 de
octubre de
2020
|
Administración
Central de
Verificación y
Evaluación de
Entidades
Federativas en
Materia de
Coordinación Fiscal
|
|
|
|
|
26 de
octubre de
2020
|
27 de octubre
de 2020
|
|
49
|
KCD1211168R3
|
KMD
CONSTRUCCION Y
DISEÑO, S.A. DE C.V.
|
500-43-03-05-
03-2020-3885
de fecha 12 de
agosto de 2020
|
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Nuevo León «3»
|
|
|
|
|
17 de agosto
de 2020
|
18 de agosto
de 2020
|
|
50
|
LCO080507NM3
|
LARSE
CONSTRUCCIONES,
S.A. DE C.V.
|
500-27-00-08-
02-2020-03524
de fecha 27 de
marzo de 2020
|
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Guerrero «1»
|
20 de
octubre de
2020
|
13 de
noviembre de
2020
|
|
|
|
|
|
51
|
MALT551014FX3
|
MAGAÑA LORENZO
MA. TERESA
|
500-27-00-08-
02-2020-03717
de fecha 29 de
junio de 2020
|
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Guerrero «1»
|
30 de
septiembre
de 2020
|
23 de octubre
de 2020
|
|
|
|
|
|
52
|
MHA141029U53
|
MOBILI HABITA, S.A.
DE C.V.
|
500-67-00-05-
01-2020-4084
de fecha 25 de
junio de 2020
|
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Veracruz «4»
|
1 de
septiembre
de 2020
|
25 de
septiembre de
2020
|
|
|
|
|
|
53
|
MIN130408NK4
|
MLT INTEGRADORA,
S.C.
|
500-54-00-02-
01-2020-1824
de fecha 9 de
septiembre de
2020
|
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Sonora «1»
|
25 de
septiembre
de 2020
|
20 de octubre
de 2020
|
|
|
|
|
|
54
|
MMA160505463
|
MAGECA
MATERIALES, S.A. DE
C.V.
|
500-50-00-01-
2020-11168 de
fecha 19 de
agosto de 2020
|
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
San Luis Potosí «1»
|
23 de
septiembre
de 2020
|
16 de octubre
de 2020
|
|
|
|
|
|
55
|
MOLD441220BQ2
|
MOLINA LOPEZ
DARIO
|
500-65-00-04-
03-2020-8291
de fecha 8 de
septiembre de
2020
|
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Veracruz «2»
|
|
|
13 de octubre
de 2020
|
14 de octubre
de 2020
|
|
|
|
56
|
MOOA8604246H5
|
MORONATTI
OCAMPO
ALEJANDRA
MARIBELL
|
500-27-00-08-
02-2020-13934
de fecha 26 de
octubre de
2020
|
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Guerrero «1»
|
|
|
|
|
3 de
noviembre
de 2020
|
4 de noviembre
de 2020
|
|
57
|
NEO141106NU5
|
NEOSBORT, S.A. DE
C.V.
|
500-36-04-02-
03-2020-9505
de fecha 30 de
septiembre de
2020
|
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
México «2»
|
20 de
octubre de
2020
|
13 de
noviembre de
2020
|
|
|
|
|
|
58
|
NGO181217516
|
NAMI GOL, S.A. DE
C.V.
|
500-32-00-03-
04-2020-5496
de fecha 22 de
octubre de
2020
|
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Jalisco «3»
|
|
|
|
|
29 de
octubre de
2020
|
30 de octubre
de 2020
|
|
59
|
NJT140516A28
|
NI JAU TEXTILES,
S.A. DE C.V.
|
500-05-2020-
23665 de fecha
10 de
noviembre de
2020
|
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
|
|
|
|
|
11 de
noviembre
de 2020
|
12 de
noviembre de
2020
|
|
60
|
OLP170830318
|
OLPAXA, S.A. DE C.V.
|
500-27-00-08-
02-2020-13957
de fecha 28 de
octubre de
2020
|
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Guerrero «1»
|
|
|
|
|
5 de
noviembre
de 2020
|
6 de noviembre
de 2020
|
|
61
|
OSC100823PY5
|
OPERADORA DE
SERVICIOS COSTA
DORADA, S.A. DE
C.V. // En cumplimiento
a la sentencia del 22
de marzo de 2018,
dictada por la Regional
Peninsular del Tribunal
Federal de Justicia
Administrativa dentro
del Juicio de Nulidad
2420/17-16-01-7.
|
500-14-00-03-
02 2020-7413
de fecha 15 de
octubre de
2020
|
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Campeche «1»
|
20 de
octubre de
2020
|
12 de
noviembre de
2020
|
|
|
|
|
|
62
|
PRO1412097X4
|
PROINNOVACION,
S.C.
|
500-05-2020-
23569 de fecha
7 de octubre de
2020
|
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
|
16 de
octubre de
2020
|
10 de
noviembre de
2020
|
|
|
|
|
|
63
|
PWA141118JX2
|
PRODUCTOS
WAMAS, S.A. DE C.V.
|
900-03-02-00-
00-2020-8122
de fecha 4 de
agosto de 2020
|
Administración
General de Grandes
Contribuyentes
|
|
|
|
|
10 de agosto
de 2020
|
11 de agosto
de 2020
|
|
64
|
RTI140710RN6
|
RED Y TELARAÑA
INFORMATICA, S.A.
DE C.V.
|
500-05-2020-
23694 de fecha
23 de octubre
de 2020
|
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
|
|
|
|
|
30 de
octubre de
2020
|
3 de noviembre
de 2020
|
|
65
|
SAMD941109P29
|
SANTOS MOLINA
DAVID
|
500-27-00-07-
02-2020-9872
de fecha 14 de
septiembre de
2020
|
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Guerrero «1»
|
6 de octubre
de 2020
|
29 de octubre
de 2020
|
|
|
|
|
|
66
|
SCA091013V1A
|
SERVICIOS
COMERCIALES Y
ADMINISTRATIVOS
RAF, S.A. DE C.V.
|
500-05-2020-
23719 de fecha
3 de noviembre
de 2020
|
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
|
|
|
|
|
9 de
noviembre
de 2020
|
10 de
noviembre de
2020
|
|
67
|
SCT180307TE9
|
SURTIDORA
CHAUTZINGO TEPE,
S.A. DE C.V.
|
500-27-00-08-
02-2020-13929
de fecha 30 de
octubre de
2020
|
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Guerrero «1»
|
|
|
|
|
6 de
noviembre
de 2020
|
9 de noviembre
de 2020
|
|
68
|
SEN190129287
|
SERVICIOS DE
EMPAQUES
NOCMER, S.A. DE
C.V.
|
500-51-00-01-
01-2020-49721
de fecha 22 de
octubre de
2020
|
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Sinaloa «1»
|
|
|
|
|
29 de
octubre de
2020
|
30 de octubre
de 2020
|
|
69
|
SEO141204T41
|
SERVICIOS
EMPRESARIALES
OG, S.A. DE C.V.
|
500-05-2020-
28656 de fecha
18 de
noviembre de
2020
|
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
|
|
|
|
|
24 de
noviembre
de 2020
|
25 de
noviembre de
2020
|
|
70
|
SIN1509225S1
|
SRI INTEGRA, S.A.
DE C.V.
|
500-05-2020-
28642 de fecha
13 de
noviembre de
2020
|
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
|
|
|
|
|
20 de
noviembre
de 2020
|
23 de
noviembre de
2020
|
|
71
|
SMA130729T55
|
SUSANGERD
MANAGEMENT, S.C.
|
500-05-2020-
23728 de fecha
28 de octubre
de 2020
|
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
|
|
|
|
|
30 de
octubre de
2020
|
3 de noviembre
de 2020
|
|
72
|
SMA140814SA9
|
SACBE MAYA, S.A.
DE C.V.
|
500-30-00-03-
02-2020-03406
de fecha 15 de
octubre de
2020
|
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Jalisco «1»
|
|
|
|
|
26 de
octubre de
2020
|
27 de octubre
de 2020
|
|
73
|
SPH1506165U9
|
SUNNY PARADISE
HOTELERA, S. DE
R.L. DE C.V.
|
500-05-2020-
23695 de fecha
3 de noviembre
de 2020
|
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
|
|
|
|
|
4 de
noviembre
de 2020
|
5 de noviembre
de 2020
|
|
74
|
SSE1706306D4
|
SPDC SERVICES,
S.A. DE C.V.
|
500-45-00-07-
01-2020-33134
de fecha 19 de
noviembre de
2020
|
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Puebla «1»
|
|
|
|
|
24 de
noviembre
de 2020
|
25 de
noviembre de
2020
|
|
75
|
SSG1306186D5
|
SERVICIOS Y
SUMINISTROS
GARMAR, S.A. DE
C.V.
|
500-14-00-03-
02 2020-4607
de fecha 25 de
septiembre de
2020
|
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Campeche «1»
|
20 de
octubre de
2020
|
13 de
noviembre de
2020
|
|
|
|
|
|
76
|
TAC180322D29
|
TH ACEROS, S.A. DE
C.V.
|
500-08-00-06-
00-2020-13365
de fecha 14 de
julio de 2020
|
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Aguascalientes «1»
|
11 de
septiembre
de 2020
|
7 de octubre de
2020
|
|
|
|
|
|
77
|
VIBA890224AA4
|
VILLADA BUSTOS
ANAYELY
|
500-27-00-08-
02-2020-13947
de fecha 27 de
octubre de
2020
|
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Guerrero «1»
|
|
|
|
|
3 de
noviembre
de 2020
|
4 de noviembre
de 2020
|
|
78
|
VIY161017J30
|
VIYANET, S.A. DE
C.V.
|
500-05-2020-
23753 de fecha
3 de noviembre
de 2020
|
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
|
|
|
|
|
10 de
noviembre
de 2020
|
11 de
noviembre de
2020
|
|
79
|
XBE150610P45
|
XTRA BEST CO, S.A.
DE C.V.
|
500-32-00-03-
04-2020-5592
de fecha 28 de
octubre de
2020
|
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Jalisco «3»
|
|
|
|
|
4 de
noviembre
de 2020
|
5 de noviembre
de 2020
|
Datos adicionales de los contribuyentes.
|
|
R.F.C.
|
Nombre, denominación o razón
social del Contribuyente
|
Domicilio Fiscal
|
Actividad preponderante
|
Motivo del Procedimiento
|
|
1
|
AAGJ700504133
|
ALVARADO GARCIA JORGE
|
Coatzacoalcos, Veracruz
|
Cría y engorda de vacas,
reses y novillos para su venta
|
Ausencia de Activos,
Ausencia de Personal, Falta
de Infraestructura, Sin
Capacidad Material
|
|
2
|
AAPE550109EZ7
|
ABARCA PINEDA ELADIO
|
Zihuatanejo de Azueta,
Guerrero
|
Otras construcciones de
ingeniería civil u obra
pesada, Alquiler de mesas,
sillas, vajillas y similares,
Construcción de obras para
el tratamiento, distribución y
suministro de agua y drenaje,
Enajenación de arena, grava,
piedra, tierra y otros bienes
muebles provenientes del
suelo y Construcción de
inmuebles comerciales,
institucionales y de servicios
|
Ausencia de Activos,
Ausencia de Personal, Sin
Capacidad Material
|
|
3
|
ACI1706022R5
|
ABM CONSULTORIA INTEGRAL,
S.A. DE C.V.
|
Guadalajara, Jalisco
|
Servicios de contabilidad y
auditoria
|
Ausencia de Activos,
Ausencia de Personal
|
|
4
|
ACS090126HC0
|
ASESORES Y CONSULTORES
DEL SUR DE TAMAULIPAS, S.C.
|
Ciudad Madero,
Tamaulipas.
|
Servicios de contabilidad y
auditoría, servicios de
exportación de servicios de
convenciones y
exposiciones, alquiler de
otros inmuebles, bufetes
jurídicos, servicios de
consultoría en
administración, suministro de
personal permanente, otros
servicios relacionados con la
contabilidad.
|
Ausencia de Activos,
Ausencia de Personal, Falta
de Infraestructura, Sin
Capacidad Material
|
|
5
|
ADI111003JZ0
|
ARANIA DISTRIBUIDORA, S. DE
R.L. DE C.V.
|
León, Guanajuato
|
Otros Intermediarios de
comercio al por mayor
|
Ausencia de Activos,
Ausencia de Personal
|
|
6
|
AEN130110JYA
|
AS-400 ENTERPRISE, S.A. DE
C.V.
|
Cuauhtémoc, Ciudad de
México
|
Otros Servicios
Profesionales, Científicos y
Técnicos
|
Ausencia de Activos,
Ausencia de Personal
|
|
7
|
AIS1409179V1
|
ADMINISTRACION INTEGRAL DE
SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE
CANCUN, S.A. DE C.V.
|
Benito Juárez, Quintana
Roo
|
Servicios de consultoría en
administración
|
Ausencia de Activos,
Ausencia de Personal, Falta
de Infraestructura, Sin
Capacidad Material
|
|
8
|
APA880603QP5
|
ALMACENES EL PARDO, S.A. DE
C.V.
|
Cuauhtémoc, Ciudad de
México.
|
Comercio al por menor
cuero, piel y materiales
sucedáneos como
chamarras, chalecos, faldas
y otros artículos de estos
materiales como bolsa,
portafolios, maletas,
cinturones, guantes y
carteras.
|
Ausencia de Activos,
Ausencia de Personal
|
|
9
|
APC130129PZ1
|
ALTAMAR PROVEEDURIA,
CONSTRUCCIONES Y
SERVICIOS, S.A. DE C.V.
|
Coatzacoalcos, Veracruz
|
Otras Construcciones de
ingeniería civil u obra pesada
(100%)
|
Ausencia de Activos,
Ausencia de Personal, Falta
de Infraestructura, Sin
Capacidad Material
|
|
10
|
AUN1706308T3
|
ALKUKAN UNDERGROUND, S.A.
DE C.V.
|
Puebla, Puebla
|
Otros Intermediarios de
comercio al por mayor
|
Falta de Infraestructura, Sin
Capacidad Material
|
|
11
|
AUOC751115740
|
AGUIRRE ORBE CESAR
|
Zihuatanejo de Azueta,
Guerrero
|
Construcción de vivienda
unifamiliar
|
Ausencia de Activos,
Ausencia de Personal, Sin
Capacidad Material
|
|
12
|
CAL130409BW7
|
CONSULTORIA ASESORIA
LEGAL Y CAPACITACION FLOY,
S.A. DE C.V.
|
León, Guanajuato
|
Servicios de contabilidad y
auditoría
|
Ausencia de Activos,
Ausencia de Personal, Falta
de Infraestructura, Sin
Capacidad Material
|
|
13
|
CAS150413317
|
COMERCIALIZADORA
ABASTECEDORA Y SERVICIOS
PIZAÑO ONE, S.A. DE C.V.
|
Guadalajara, Jalisco
|
Reparación y mantenimiento
de maquinaria y equipo para
mover acomodar y levantar
materiales, Comercio al por
menor en Tiendas de
autoservicios de materiales
para la autoconstrucción
|
Ausencia de Activos,
Ausencia de Personal, Sin
Capacidad Material
|
|
14
|
CCR1301192H9
|
COMERCIALIZADORA
CRISOLER, S.A. DE C.V.
|
Torreón, Coahuila
|
Construcción de inmuebles
comerciales, institucionales y
de servicios
|
Ausencia de Activos,
Ausencia de Personal
|
|
15
|
CDE121217UX9
|
COEXIST DESIGNES, S.A. DE
C.V.
|
Juárez, Chihuahua
|
Comercio al por Mayor de
Ropa
|
Ausencia de Activos,
Ausencia de Personal
|
|
16
|
CEK151126259
|
CONSULTORES
ESPECIALIZADOS KILLER, S.A.
DE C.V.
|
Guadalajara, Jalisco
|
Otros Servicios de apoyo a
los negocios
|
Ausencia de Activos,
Ausencia de Personal
|
|
17
|
CFI1312041I1
|
CONSTRUCTORA FILIUS, S.A. DE
C.V.
|
León, Guanajuato
|
Construcción de inmuebles
comerciales, institucionales y
de servicios
|
Ausencia de Activos,
Ausencia de Personal, Falta
de Infraestructura, Sin
Capacidad Material
|
|
18
|
CGB120813N75
|
COMERCIALIZADORA GREEN
BELT, S.A. DE C.V.
|
León, Guanajuato
|
Comercio al por mayor de
mobiliario, equipo e
instrumental médico y de
laboratorio.
|
Ausencia de Activos,
Ausencia de Personal, Sin
Capacidad Material
|
|
19
|
CGR040218NXA
|
CONSTRUCCIONES GRUPO
RGN, S.A. DE C.V.
|
Benito Juárez, Ciudad de
México
|
Otros Servicios relacionados
con los servicios inmobiliarios
|
Ausencia de Activos,
Ausencia de Personal
|
|
20
|
CIT020718KE3
|
AVOFEIN, S.A. DE C.V.
|
Guadalajara, Jalisco
|
Suministro de personal
permanente.
|
Ausencia de Activos,
Ausencia de Personal, Falta
de Infraestructura
|
|
21
|
CLA101220EQA
|
COMERCIALIZADORA LASA, S.A.
DE C.V.
|
Coatzacoalcos, Veracruz
|
Comercio al por mayor de
equipo y material eléctrico,
otros intermediarios de
comercio al por mayor,
comercio al por mayor de
maquinaria y equipo para
otros servicios y para
actividades comerciales,
comercio al por mayor de
productos químicos para uso
industrial.
|
Ausencia de Activos,
Ausencia de Personal, Falta
de Infraestructura, Sin
Capacidad Material
|
|
22
|
COM131015SA6
|
COMERSKIN, S.A. DE C.V.
|
Miguel Hidalgo, Ciudad de
México
|
Comercio al por mayor de
ropa y comercio al por mayor
de calzado
|
Ausencia de Activos,
Ausencia de Personal
|
|
23
|
CPS160627530
|
COMERCIALIZACION DE
PRODUCTOS Y SERVICIOS
ALFARIMA, S.A. DE C.V.
|
Iztapalapa, Ciudad de
México
|
Servicios de investigación y
de protección y custodia,
excepto mediante monitoreo,
Servicios de comedor para
empresas e instituciones y
Servicios de protección y
custodia mediante el
monitoreo de sistemas de
seguridad
|
Ausencia de Activos,
Ausencia de Personal, Sin
Capacidad Material
|
|
24
|
CSG170304H51
|
CONSORCIO SIERRA GORDA
1979, S.A. DE C.V.
|
San Luis Potosí, San Luis
Potosí
|
Otras Construcciones de
ingeniería civil u obra pesada
|
Ausencia de Activos,
Ausencia de Personal, Sin
Capacidad Material
|
|
25
|
CTO141030I41
|
CONSTRUMATERALES
TOURELLE, S.A. DE C.V.
|
Guadalajara, Jalisco
|
Otras Construcciones de
Ingeniería Civil u Obra
Pesada
|
Falta de Infraestructura
|
|
26
|
DAL160823V75
|
DALZO, S.A. DE C.V.
|
Guadalajara, Jalisco
|
Servicios de consultoría en
administración
|
Ausencia de Activos,
Ausencia de Personal
|
|
27
|
DCF120816L48
|
DISTRIBUIDORA Y
COMERCIALIZADORA FRISIA,
S.A. DE C.V.
|
Miguel Hidalgo, Ciudad de
México
|
Otros Servicios de Apoyo a
los Negocios
|
Ausencia de Activos,
Ausencia de Personal
|
|
28
|
DIN100504JK4
|
DAITAY INTERNACIONAL, S.A.
DE C.V.
|
Apodaca, Nuevo León
|
Otros Intermediarios de
comercio al por mayor
|
Ausencia de Activos,
Ausencia de Personal, Falta
de Infraestructura, Sin
Capacidad Material
|
|
29
|
EACI851016TQ7
|
ESTRADA CALVILLO MARIA
ISABEL
|
León, Guanajuato.
|
Comercio al por menor
cuero, piel y chamarras,
chalecos, faldas y otros
artículos de estos materiales
como bolsas, portafolios,
maletas, cinturones, guantes
y carteras
|
Ausencia de Activos,
Ausencia de Personal, Falta
de Infraestructura, Sin
Capacidad Material
|
|
30
|
EAE150715HE6
|
ESTRATEGIA DE
ADMINISTRACION
EMPRESARIAL PLUS, S.A. DE
C.V.
|
Ecatepec de Morelos,
Estado de México
|
Servicios de contabilidad y
auditoría
|
Ausencia de Activos,
Ausencia de Personal, Falta
de Infraestructura
|
|
31
|
ECS190129G88
|
EMPAQUES CALIS DE SINALOA,
S.A. DE C.V.
|
Angostura, Sinaloa
|
Comercio al por mayor de
envases, papel y cartón
|
Ausencia de Activos,
Ausencia de Personal, Falta
de Infraestructura, Sin
Capacidad Material
|
|
32
|
EEF160713LW1
|
EDIFICACIONES EFNA, S.A. DE
C.V.
|
Monterrey, Nuevo León
|
Otras Construcciones de
ingeniería civil u obra pesada
|
Ausencia de Activos,
Ausencia de Personal, Falta
de Infraestructura
|
|
33
|
EEN0708276H5
|
EMPRESAS EJECUTIVAS NIZA –
CASABLANCA, S.A. DE C.V.
|
Cajeme, Sonora
|
Comercio al por menor de
otros alimentos preparados
para su consumo
|
Ausencia de Activos,
Ausencia de Personal, Sin
Capacidad Material
|
|
34
|
FJE1208169C3
|
FERROMETALES JES-EMI, S.A.
DE C.V.
|
General Escobedo, Nuevo
León
|
Comercio al por Mayor de
Materiales Metálicos
|
Ausencia de Activos,
Ausencia de Personal
|
|
35
|
GAL150128PV0
|
GRUPO ALTIERI, S.A. DE C.V.
|
León, Guanajuato
|
Procesamiento electrónico de
información, hospedaje de
página web y otros servicios
relacionados y Comercio al
por menor de teléfonos de
otros aparatos de
comunicación, refacciones y
accesorios
|
Ausencia de Activos,
Ausencia de Personal, Falta
de Infraestructura, Sin
Capacidad Material
|
|
36
|
GAS1510292Z1
|
GEODAL ASOCIADOS, S.A. DE
C.V.
|
Zapopan, Jalisco
|
Otros Servicios de apoyo a
los negocios
|
Ausencia de Activos,
Ausencia de Personal
|
|
37
|
GAZ140217GJ5
|
GRUPO ADMINISTRATIVO ZINC,
S.A. DE C.V.
|
San Nicolás de los Garza,
Nuevo León
|
Servicios de consultoría en
administración
|
Ausencia de Activos,
Ausencia de Personal, Falta
de Infraestructura, Sin
Capacidad Material
|
|
38
|
GCO121221AK5
|
GRUPO COMPLERSA, S.A. DE
C.V.
|
Apodaca, Nuevo León
|
Diseño gráfico
|
Ausencia de Activos,
Ausencia de Personal, Falta
de Infraestructura, Sin
Capacidad Material
|
|
39
|
GCS151217879
|
GRUPO CONSTRUCTOR
SELLIER, S.A. DE C.V.
|
Coyoacán, Ciudad de
México
|
Otras Construcciones de
ingeniería civil u obra pesada
|
Ausencia de Activos,
Ausencia de Personal
|
|
40
|
GFA180820PR7
|
GRUPO FAYATZA, S.A. DE C.V.
|
Culiacán, Sinaloa
|
Otras Construcciones de
ingeniería civil u obra pesada
|
Ausencia de Activos,
Ausencia de Personal, Falta
de Infraestructura, Sin
Capacidad Material
|
|
41
|
GIC1108187W8
|
GRUPO INMOBILIARIO Y
CONSTRUCTOR YUPEE, S.A. DE
C.V.
|
Gustavo A. Madero,
Ciudad de México
|
Administración y supervisión
de división de terrenos y de
construcción de obras de
urbanización
|
Ausencia de Activos,
Ausencia de Personal
|
|
42
|
GIS160125NVA
|
GRUPO INDUSTRIAL SANMITAI,
S.A. DE C.V.
|
Coatzacoalcos, Veracruz
|
Otros Trabajos
especializados para la
construcción
|
Ausencia de Activos,
Ausencia de Personal, Falta
de Infraestructura, Sin
Capacidad Material
|
|
43
|
GJC0311102W6
|
GRUPO JADE CONSULTOR Y
CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.
|
Coronango, Puebla
|
Otras Construcciones de
ingeniería civil u obra pesada
|
Ausencia de Activos,
Ausencia de Personal, Falta
de Infraestructura
|
|
44
|
HEAD751022P44
|
HERNANDEZ ARCOS DONATO
|
Chilpancingo de los Bravo,
Guerrero
|
Comercio al por mayor de
cemento, tabique y grava
«Comercio al por menor en
ferretería y tlapalería»
«Comercio al por mayor de
artículos de papelería para
uso escolar y de oficina»
|
Ausencia de Activos,
Ausencia de Personal, Sin
Capacidad Material
|
|
45
|
HENS9203206M3
|
HERNANDEZ NICASIO SINDY
|
Taxco de Alarcón,
Guerrero
|
Comercio al por mayor de
artículos de joyería y otros
accesorios de vestir
|
Ausencia de Activos,
Ausencia de Personal, Falta
de Infraestructura, Sin
Capacidad Material
|
|
46
|
IIP1401136P9
|
INVERPAT INVERSIONES
PATRIMONIALES, S.C.
|
Zapopan, Jalisco
|
Otros Intermediarios de
comercio al por mayor
|
Ausencia de Activos,
Ausencia de Personal, Falta
de Infraestructura, Sin
Capacidad Material
|
|
47
|
IIS120314UD7
|
I.P.C. INTEGRACION DE
SOLUCIONES EN TECNOLOGIAS
DE LA INFORMACION, S.A. DE
C.V.
|
Álvaro Obregón, Ciudad
de México
|
Servicios de consultoría en
computación.
|
Ausencia de Activos,
Ausencia de Personal, Falta
de Infraestructura
|
|
48
|
JURS900420V29
|
JURADO RUIZ SANDRA
VICTORIA
|
Chihuahua, Chihuahua
|
Comercio al por mayor de
otros materiales para la
construcción, excepto
madera, Otro transporte
terrestre de pasajeros y
Servicios de protección y
custodia mediante el
monitoreo de sistemas
|
Ausencia de Activos,
Ausencia de Personal
|
|
49
|
KCD1211168R3
|
KMD CONSTRUCCION Y DISEÑO,
S.A. DE C.V.
|
Santa Catarina, Nuevo
León
|
Otras Construcciones de
ingeniería civil u obra pesada
y administración y
supervisión de construcción
de otras obras de ingeniería
civil u obra pesada
|
Ausencia de Activos,
Ausencia de Personal, Falta
de Infraestructura
|
|
50
|
LCO080507NM3
|
LARSE CONSTRUCCIONES, S.A.
DE C.V.
|
Miguel Hidalgo, Ciudad de
México
|
Instalaciones de sistemas
centrales de aire
acondicionado y
instalaciones hidrosanitarias
y de gas en construcciones
|
Ausencia de Activos,
Ausencia de Personal, Sin
Capacidad Material
|
|
51
|
MALT551014FX3
|
MAGAÑA LORENZO MA. TERESA
|
Taxco de Alarcón,
Guerrero
|
Comercio al por mayor de
madera, Comercio al por
mayor de equipo y material
eléctrico, Alquiler de
camiones de carga sin
chofer, Comercio al por
mayor de fertilizantes,
plaguicidas y semillas para
siembra, Enajenación de
arena, grava, piedra, tierra y
otros bienes muebles
provenientes del suelo y
Comercio al por menor de
relojes, joyería fina y
artículos decorativos de
materiales preciosos
|
Ausencia de Activos,
Ausencia de Personal, Sin
Capacidad Material
|
|
52
|
MHA141029U53
|
MOBILI HABITA, S.A. DE C.V.
|
Tultepec, Estado de
México
|
Construcción de vivienda
unifamiliar
|
Ausencia de Activos,
Ausencia de Personal, Falta
de Infraestructura
|
|
53
|
MIN130408NK4
|
MLT INTEGRADORA, S.C.
|
Hermosillo, Sonora.
|
Otros Servicios
profesionales, científicos y
técnicos
|
Ausencia de Activos,
Ausencia de Personal
|
|
54
|
MMA160505463
|
MAGECA MATERIALES, S.A. DE
C.V.
|
San Luis Potosí, San Luis
Potosí
|
Construcción de inmuebles
comerciales, institucionales y
de servicios.
|
Ausencia de Activos,
Ausencia de Personal, Sin
Capacidad Material
|
|
55
|
MOLD441220BQ2
|
MOLINA LOPEZ DARIO
|
Veracruz, Veracruz
|
Otro Autotransporte local de
carga general
|
Ausencia de Activos,
Ausencia de Personal, Falta
de Infraestructura, Sin
Capacidad Material
|
|
56
|
MOOA8604246H5
|
MORONATTI OCAMPO
ALEJANDRA MARIBELL
|
Taxco de Alarcón,
Guerrero
|
Comercio al por mayor de
artículos de joyería y otros
accesorios de vestir
|
Ausencia de Activos,
Ausencia de Personal, Falta
de Infraestructura, Sin
Capacidad Material
|
|
57
|
NEO141106NU5
|
NEOSBORT, S.A. DE C.V.
|
Tultitlan, Estado de
México
|
Comercio al por Mayor de
Maquinaria y Equipo para la
Industria Manufacturera
|
Ausencia de Activos,
Ausencia de Personal
|
|
58
|
NGO181217516
|
NAMI GOL, S.A. DE C.V.
|
Zapopan, Jalisco
|
Otros Intermediarios del
comercio al por menor y
Servicios de consultoría en
administración
|
Ausencia de Activos, Sin
Capacidad Material
|
|
59
|
NJT140516A28
|
NI JAU TEXTILES, S.A. DE C.V.
|
Tultitlan, Estado de
México
|
Comercio al por mayor de
blancos
|
Ausencia de Activos,
Ausencia de Personal
|
|
60
|
OLP170830318
|
OLPAXA, S.A. DE C.V.
|
Acapulco de Juárez,
Guerrero
|
Otras Construcciones de
ingeniería civil u obra
pesada, otras compañías y
grupos circenses, de magia,
de patinaje y de otros
espectáculos artísticos no
clasificados en otra parte,
construcción de obras para el
tratamiento, distribución y
suministro de agua y drenaje
y otros servicios de
publicidad
|
Ausencia de Activos,
Ausencia de Personal, Falta
de Infraestructura, Sin
Capacidad Material
|
|
61
|
OSC100823PY5
|
OPERADORA DE SERVICIOS
COSTA DORADA, S.A. DE C.V.
|
Carmen, Campeche
|
Servicios de administración
de negocios
|
Ausencia de Activos,
Ausencia de Personal, Falta
de Infraestructura, Sin
Capacidad Material
|
|
62
|
PRO1412097X4
|
PROINNOVACION, S.C.
|
Torreón, Coahuila de
Zaragoza
|
Otros Servicios de publicidad
|
Ausencia de Activos,
Ausencia de Personal
|
|
63
|
PWA141118JX2
|
PRODUCTOS WAMAS, S.A. DE
C.V.
|
Apodaca, Nuevo León
|
Comercio al por mayor de
otras materias primas para
otras industrias (70%),
comercio al por mayor de
otra maquinaria y equipo de
uso general (30%)
|
Ausencia de Activos,
Ausencia de Personal, Falta
de Infraestructura, Sin
Capacidad Material
|
|
64
|
RTI140710RN6
|
RED Y TELARAÑA
INFORMATICA, S.A. DE C.V.
|
Naucalpan de Juárez,
Estado de México
|
Servicios de consultoría en
computación
|
Ausencia de Activos,
Ausencia de Personal
|
|
65
|
SAMD941109P29
|
SANTOS MOLINA DAVID
|
Chilpancingo de los Bravo,
Guerrero
|
Comercio al por mayor de
cemento, tabique y grava,
Comercio al por menor de
ferreterías y tlapalerías,
Comercio al por mayor de
otros materiales para la
construcción, excepto de
madera, Otros servicios
profesionales, científicos y
técnicos, Servicios de
levantamiento geofísicos,
Comercio al por menor de
artículos para la limpieza,
Comercio al por mayor de
artículos de papelería para
uso escolar y de oficina,
Otros servicios de consultoría
científica y técnica y
Servicios de ingeniería
|
Ausencia de Activos,
Ausencia de Personal, Falta
de Infraestructura, Sin
Capacidad Material
|
|
66
|
SCA091013V1A
|
SERVICIOS COMERCIALES Y
ADMINISTRATIVOS RAF, S.A. DE
C.V.
|
Monterrey, Nuevo León
|
Servicios de consultoría en
administración
|
Ausencia de Activos,
Ausencia de Personal
|
|
67
|
SCT180307TE9
|
SURTIDORA CHAUTZINGO TEPE,
S.A. DE C.V.
|
Cuauhtémoc, Ciudad de
México
|
Confección de otra ropa de
materiales textiles
|
Ausencia de Activos,
Ausencia de Personal, Sin
Capacidad Material
|
|
68
|
SEN190129287
|
SERVICIOS DE EMPAQUES
NOCMER, S.A. DE C.V.
|
Culiacán, Sinaloa
|
Comercio al por mayor de
envases, papel y cartón
|
Ausencia de Activos,
Ausencia de Personal, Falta
de Infraestructura, Sin
Capacidad Material
|
|
69
|
SEO141204T41
|
SERVICIOS EMPRESARIALES
OG, S.A. DE C.V.
|
Mexicali, Baja California
|
Servicios de contabilidad y
auditoria
|
Ausencia de Activos,
Ausencia de Personal
|
|
70
|
SIN1509225S1
|
SRI INTEGRA, S.A. DE C.V.
|
Cuauhtémoc, Ciudad de
México
|
Bufetes jurídicos
|
Ausencia de Activos,
Ausencia de Personal
|
|
71
|
SMA130729T55
|
SUSANGERD MANAGEMENT,
S.C.
|
Oaxaca de Juárez,
Oaxaca
|
Servicios de consultoría en
administración
|
Ausencia de Activos,
Ausencia de Personal
|
|
72
|
SMA140814SA9
|
SACBE MAYA, S.A. DE C.V.
|
Benito Juárez, Quintana
Roo
|
Agencias de viajes
|
Ausencia de Activos,
Ausencia de Personal, Falta
de Infraestructura, Sin
Capacidad Material
|
|
73
|
SPH1506165U9
|
SUNNY PARADISE HOTELERA,
S. DE R.L. DE C.V.
|
Iztapalapa, Ciudad de
México
|
Hoteles con otros servicios
integrados
|
Ausencia de Activos,
Ausencia de Personal
|
|
74
|
SSE1706306D4
|
SPDC SERVICES, S.A. DE C.V.
|
Puebla, Puebla
|
Otros Servicios
profesionales, científicos y
técnicos
|
Falta de Infraestructura, Sin
Capacidad Material
|
|
75
|
SSG1306186D5
|
SERVICIOS Y SUMINISTROS
GARMAR, S.A. DE C.V.
|
Carmen, Campeche
|
Comercio al por mayor de
otra maquinaria y equipo de
uso general
|
Ausencia de Activos,
Ausencia de Personal, Falta
de Infraestructura, Sin
Capacidad Material
|
|
76
|
TAC180322D29
|
TH ACEROS, S.A. DE C.V.
|
Jesus Maria,
Aguascalientes
|
Fabricación de otros
productos de hierro y acero
de material comprado;
fabricación de otros
productos metálicos.
|
Ausencia de Activos,
Ausencia de Personal, Falta
de Infraestructura
|
|
77
|
VIBA890224AA4
|
VILLADA BUSTOS ANAYELY
|
Ecatepec de Morelos,
Estado de México
|
«Comercio al por mayor de
joyería, orfebrería, piezas
artísticas u ornamentales de
oro»
|
Ausencia de Activos,
Ausencia de Personal, Sin
Capacidad Material
|
|
78
|
VIY161017J30
|
VIYANET, S.A. DE C.V.
|
Zapopan, Jalisco
|
Servicios de apoyo para
efectuar trámites legales
|
Ausencia de Activos,
Ausencia de Personal
|
|
79
|
XBE150610P45
|
XTRA BEST CO, S.A. DE C.V.
|
Guadalajara, Jalisco
|
Promotores del sector
privado con instalaciones
para la presentación de
espectáculos artísticos,
deportivos y similares, Otros
servicios recreativos
prestados por el sector
privado, Servicios de
limpieza de inmuebles
|
Ausencia de Activos,
Ausencia de Personal, Falta
de Infraestructura, Sin
Capacidad Material
|
_____________________________
|
OFICIO 500-05-2020-23758 mediante el cual se comunica listado global de presunción de contribuyentes que se ubicaron en el supuesto previsto en el artículo 69-B, párrafo primero del Código Fiscal de la Federación.
OFICIO 500-05-2020-13742 mediante el cual se comunica listado global de presunción de contribuyentes que se ubicaron en el supuesto previsto en el artículo 69-B, párrafo primero del Código Fiscal de la Federación.
OFICIO 500-05-2020-13800 mediante el cual se comunica listado global de presunción de contribuyentes que se ubicaron en el supuesto previsto en el artículo 69-B, párrafo primero del Código Fiscal de la Federación.
OFICIO 500-05-2020-23556 mediante el cual se comunica listado global de presunción de contribuyentes que se ubicaron en el supuesto previsto en el artículo 69-B, párrafo primero del Código Fiscal de la Federación.
OFICIO 500-05-2020-13956 mediante el cual se comunica listado global de presunción de contribuyentes que se ubicaron en el supuesto previsto en el artículo 69-B, párrafo primero del Código Fiscal de la Federación.
OFICIO 500-05-2020-23504 mediante el cual se comunica listado de contribuyentes que desvirtuaron la presunción de inexistencia de operaciones prevista en el primer párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación.
