Una corporación de Nuevo León es investigada en Estados Unidos y México por depósitos a una empresa ligada a personaje que ha recolectado fondos para las campañas de Donald Trump.
La compañía de casinos Wynn Resorts, fundada de uno de los principales donantes de la campaña de reelección de Donald Trump, recibió transferencias millonarias de Carma de Monterrey SA de CV, una empresa que ha sido investigada en México y en Estados Unidos por operaciones financieras sospechosas.
En octubre de 2019, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ordenó bloquear las cuentas bancarias de Carma y de una de sus accionistas por presunto manejo de recursos de procedencia ilícita.
Mientras que en Estados Unidos, la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro recibió en diciembre de 2016 y mayo de 2017 dos reportes bancarios de actividades sospechosas (SARs, por sus siglas en inglés) sobre la misma empresa regiomontana.
Los dos reportes en EEUU son sobre 106 transacciones presuntamente irregulares por 6 millones 315 mil dólares realizadas entre diciembre de 2013 y septiembre de 2014.
En uno de los SAR se detalla que Carma de Monterrey realizó en el periodo de referencia 16 transferencias a una subsidiaria de Wynn en Las Vegas, Nevada, por un total de 1 millón 21 mil dólares, equivalente a 14 millones de pesos al tipo de cambio de entonces.
El reporte bancario entregado al FinCEN cita un informe de la agencia Dow Jones en el que se menciona que Wynn estaba siendo investigado en 2014 –justo el año en que Carma le transfirió fondos– por presuntas violaciones de las leyes contra el lavado de dinero.
Los investigadores analizaron el manejo de Wynn en las apuestas deportivas, sus tratos con jugadores de alto nivel y trataron de identificar si alguno de sus clientes VIP lavó ganancias del tráfico de drogas a través de los casinos. Los reportes entregados al FinCEN no mencionan el resultado de esa investigación.
El fundador de la cadena de casinos, Steve Wynn, ha sido un importante donador de fondos para el Partido Republicano, incluida la campaña que llevó a la presidencia de Estados Unidos a Donald Trump. En enero de 2017, Wynn fue nombrado presidente de recaudación del Comité Nacional Republicano, pero sólo permaneció un año en el cargo, pues en enero de 2018 renunció en medio de un escándalo por las revelaciones del diario The Wall Street Journal, de que durante más de una década el empresario había presionado a empleadas para abusar sexualmente de ellas.
Wynn es amigo de Trump y ha aportado recursos para su campaña de reelección. En mayo de 2019 The New York Times informó que había acudido a una cena en la que se recaudaron 5 millones de dólares, mientras que el sitio politico.com reportó que Wynn había donado cerca de 400 mil dólares al Partido Republicano. En mayo de 2020, CNBC reveló que la aportación de Wynn ya superaba el millón de dólares.
Proceso.
Entradas Relacionadas:
Reportan transferencias millonarias a Medina Mora
El gobierno mexicano entrará en el negocio de transferencias de dólares
Ex Oficial de cumplimiento de Olympus recibe recompensa de 51 millones por delatar sobornos de su empresa
DOF: 30/09/2020 CIRCULAR 36/2020 dirigida a las emisoras de valores y a las instituciones para el depósito de valores, relativa a la emisión electrónica de títulos representativos de valores objeto de depósito en instituciones para el depósito de valores.
Día negro para banca global en bolsas
Ampliación plazo para REGISTRO EXAMEN CERTIFICACIÓN 2020
CNBV vislumbra reforzamiento de medidas antilavado
RESOLUCIÓN que modifica las disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito.
ACUERDO por el que se amplía el término de la suspensión de plazos y actividades en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que se tramitan ante ésta, durante la pandemia COVID-19.
OFICIO 500-05-2020-13957 mediante el cual se comunica listado global de presunción de contribuyentes que se ubicaron en el supuesto previsto en el artículo 69-B, párrafo primero del Código Fiscal de la Federación vigente hasta el 24 de julio de 2018.
