Diez principales fraudes de Covid-19, incluyendo suplantación de identidad de agencias gubernamentales y apps de citas
El principal organismo de cabildeo del sector de servicios financieros del Reino Unido, U.K....
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Mes: octubre 2020
Estafadores suplantan otra vez la identidad de 10 entidades financieras
De acuerdo con la Condusef, esta vez se detectó que ocho sociedades financieras de objeto...
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Curso Introducción a la Prevención de Lavado de Dinero para Instituciones Financieras y Empresas en General.
Registros: Introducción a Prevención de Lavado de Dinero, Instituciones Financieras y Empresas en...
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OFICIO 500-05-2020-23556 mediante el cual se comunica listado global de presunción de contribuyentes que se ubicaron en el supuesto previsto en el artículo 69-B, párrafo primero del Código Fiscal de la Federación.
DOF: 19/10/2020 OFICIO 500-05-2020-23556 mediante el cual se comunica listado global de presunción...
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OFICIO 500-05-2020-23504 mediante el cual se comunica listado de contribuyentes que desvirtuaron la presunción de inexistencia de operaciones prevista en el primer párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación.
DOF: 16/10/2020 OFICIO 500-05-2020-23504 mediante el cual se comunica listado de contribuyentes...
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