Prevención de Lavado de Dinero para Actividades Vulnerables Publicado por Serafin Ramirez | Ago 6, 2020 | Cursos PLD, Normatividad PLD, Noticias PLD Compartir en Redes Sociales Entradas Relacionadas: Curso Presencial Prevención de Lavado de Dinero para Actividades Vulnerables Suman a futbolistas y artistas a actividades vulnerables al lavado de dinero Primer jornada latinoamericana en prevención de lavado de dinero Curso Presencial Querétaro PLD para Sujetos Obligados no Financieros /Actividades Vulnerables SAT inicia visitas por actividades vulnerables ¿Cuáles son las actividades ‘de moda’ para el lavado de dinero? 24/8/15 SAT, se fortalece la prevencion de lavado de dinero, mayor fiscalización Guía para el Fortalecimiento del Régimen Preventivo de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo derivada de los hallazgos recurrentes detectados durante los Procesos de Supervisión. Diplomado Presencial Prevención Lavado de Dinero Diplomado en materia de Prevención de Lavado de Dinero