Primer jornada latinoamericana en prevención de lavado de dinero

Primer jornada latinoamericana en prevención de lavado de dinero
Del 27 al 31 de julio de 2020
15 horas en cinco sesiones
*Evento gratuito

Objetivo:
Presentar un marco de referencia general del régimen de prevención de lavado de dinero en la economía doméstica para que el participante conozca la principal regulación, autoridades vinculadas, sujetos obligados, acciones de cumplimiento, estadísticas internas, sanciones y punibilidad de los actos relacionados con la materia.

Público objetivo: contadores, empresarios, administradores, directores de empresa, abogados, autoridades administrativas especializadas, estudiantes y profesionales afines al tema.

Vía Zoom y Facebook Live: https://www.facebook.com/imcp.centroistmopeninsular/

Horario:
Exposición de 10:00 a 12:30 horas, CDMX 🇲🇽
Sesión de preguntas 12:30 a 13:00

Participaciones de autoridades, instituciones y expertos de las principales economías en LATAM:
🇧🇷 Brasil
🇲🇽 México
🇦🇷 Argentina
🇨🇴 Colombia
🇨🇱 Chile
🇵🇪 Perú