Guía para el Fortalecimiento del Régimen Preventivo de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo derivada de los hallazgos recurrentes detectados durante los Procesos de Supervisión. Publicado por Serafin Ramirez | Jul 17, 2020 | Noticias PLD Compartir en Redes Sociales Entradas Relacionadas: Guía para el Desarrollo del Programa Anual de Capacitación y Difusión en Materia de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Financiamiento al Terrorismo CURSO EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO “Los esquemas de financiamiento al terrorismo han mutado gracias a la tecnología” DISPOSICIONES de carácter general para la certificación de auditores externos independientes, oficiales de cumplimiento y demás profesionales en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo. CONVOCATORIA para la certificación en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo. ACUERDO por el que se amplía el término de la suspensión de plazos y actividades en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que se tramitan ante ésta, durante la pandemia COVID-19. ACUERDO por el que se establecen las medidas administrativas para la continuidad de las actividades de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en la atención de los asuntos que se tramitan ante ésta, durante la contingencia sanitaria provocada por el COVID-19. La UIF publica modificaciones en la gestión de riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo Suman a futbolistas y artistas a actividades vulnerables al lavado de dinero ¿Cuáles son las actividades ‘de moda’ para el lavado de dinero?