Guía para el Fortalecimiento del Régimen Preventivo de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo derivada de los hallazgos recurrentes detectados durante los Procesos de Supervisión. Publicado por Serafin Ramirez | Jul 17, 2020 | Noticias PLD Compartir en Redes Sociales Entradas Relacionadas: Guía para el Desarrollo del Programa Anual de Capacitación y Difusión en Materia de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Financiamiento al Terrorismo CURSO EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO REGLAS EN LEY FINTECH CLAVES PARA ELIMINAR EL LAVADO DE DINERO AVISO por el que se da a conocer el medio electrónico a través del cual se deberá presentar el informe de los resultados de la revisión anual de auditoría, así como el Manual de Cumplimiento o documento equivalente, a que se refieren las diversas disposiciones de carácter general aplicables en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo. DISPOSICIONES de carácter general para la certificación de auditores externos independientes, oficiales de cumplimiento y demás profesionales en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo. Necesario, identificar beneficiarios de fideicomisos para detectar lavado de dinero CONVOCATORIA para la certificación en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo. “Los esquemas de financiamiento al terrorismo han mutado gracias a la tecnología” ACUERDO por el que se establecen las medidas administrativas para la continuidad de las actividades de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en la atención de los asuntos que se tramitan ante ésta, durante la contingencia sanitaria provocada por el COVID-19. ACUERDO por el que se amplía el término de la suspensión de plazos y actividades en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que se tramitan ante ésta, durante la pandemia COVID-19.