Mes: julio 2020

Palo a las Sofomes

Publicado por Serafin Ramirez | Jul 30, 2020 | Noticias PLD

La que continúa activa es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que preside el...

Lee mas

Primer Examen Certificación PLD de la CNBV

Publicado por Serafin Ramirez | Jul 23, 2020 | Normatividad PLD, Noticias PLD

Lee mas

Primer jornada latinoamericana en prevención de lavado de dinero

Publicado por Serafin Ramirez | Jul 23, 2020 | Cursos PLD, Normatividad PLD, Noticias PLD

Primer jornada latinoamericana en prevención de lavado de dinero Del 27 al 31 de julio de 2020 15...

Lee mas

Condusef suma nuevo modelo de atención para desahogar quejas

Publicado por Serafin Ramirez | Jul 21, 2020 | Normatividad PLD, Noticias PLD

La herramienta remota es creada a partir del cierre temporal de unidades de atención y como parte...

Lee mas

Guía para el Fortalecimiento del Régimen Preventivo de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo derivada de los hallazgos recurrentes detectados durante los Procesos de Supervisión.

Publicado por Serafin Ramirez | Jul 17, 2020 | Noticias PLD

Lee mas

1
2
3

Buscar Noticia

categorias

Servicios Integrales SI

Calendario de Noticias

Anuncio