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PUBLICACIONES MAYO DE 2020

(DOF, CONDUSEF, UIF, CNBV)

 

 

01/05/2020

AVISO CNBV

COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES

AVISO SOBRE LA ACTUALIZACIÓN A LA GUÍA PARA LA PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA EN EL SISTEMA FINANCIERO DERIVADAS DE ACTOS DE CORRUPCIÓN

Se actualiza la dicha Guía, misma que tiene como finalidad ayudar a los sujetos supervisados a comprender mejor los factores de riesgo específicos relacionados con actos de corrupción derivado de sus relaciones comerciales

04/05/2020

DOF

PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR

ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LOS LINEAMIENTOS PARA LA OPERACIÓN DE CASAS DE EMPEÑO DURANTE LA CONTINGENCIA SANITARIA PROVOCADA POR EL VIRUS SARS-CoV2

(COVID-19).

En este se enumeran las prendas cuya enajenación se encontrará permitida.

 

04/05/2020

DOF

COMISIÓN NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS

ACUERDO POR EL QUE SE SUSPENDEN PLAZOS PARA LA ATENCIÓN DE LAS INSTITUCIONES Y PERSONAS SUJETAS A SUPERVISIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS, ACAUSA DEL CORONAVIRUS DENOMINADO COVID-19.

A partir de la fecha de publicación del presente Acuerdo en el DOF y hasta el treinta de mayo del dos mil veinte, se suspenden los plazos respecto a los trámites y procedimientos que estén en curso, se realicen o deban realizarse ante esta Comisión.

 

07/05/2020

PORTAL SITI

ACTUALIZACIÓN DE LISTAS OFAC

A los Oficiales de Cumplimiento:   Hacemos de su conocimiento que el día de hoy el Departamento del Tesoro de los EE.UU.A. ha dado a conocer actualizaciones a las listas de sanciones financieras de la Oficina para el Control de Activos Extranjeros (listas OFAC)

 

12/05/2020

AVISO CNBV

AVISO DE AMPLIACIÓN DEL PLAZO PARA EL REGISTRO Y ENVÍO DE SOLICITUD DE OBTENCIÓN O RENOVACIÓN DEL CERTIFICADO EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO.

La Convocatoria publicada en el DOF el 25 de noviembre de 2019, en el portal de Internet de la Comisión se encuentra abierto desde 6 de abril de 2020 y hasta que esta Comisión lo notifique a través de un nuevo Aviso.

 

12/05/2020

DOF

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

PRIMERA RESOLUCIÓN DE MODIFICACIONES A LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2020

Y SUS ANEXOS 1-A, 5, 6, 7, 9, 14 Y 23

 

13/05/2020

DOF

BANCO DE MÉXICO

CIRCULAR 15/2020 DIRIGIDA A LAS INSTITUCIONES DE BANCA MÚLTIPLE Y BANCA DE DESARROLLO, RELATIVA A LAS MODIFICACIONES A LA CIRCULAR 10/2015 (REGLAS APLICABLES AL EJERCICIO DEL FINANCIAMIENTO OTORGADO POR EL BANCO DE MÉXICO PARA CUBRIR NECESIDADES DE LIQUIDEZ ADICIONALES ORDINARIAS).

 

13/05/2020

DOF

PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR

ACUERDO POR EL QUE SE MODIFICA EL SIMILAR POR EL QUE SE DAN A CONOCER LOS LINEAMIENTOS PARA LA OPERACIÓN DE CASAS DE EMPEÑO DURANTE LA CONTINGENCIA SANITARIA PROVOCADA POR EL VIRUS SARS-CoV2 (COVID-19), PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 4 DE MAYO DE 2020.

Las Casas de Empeño podrán continuar funcionando exclusivamente para la atención de empeño, refrendo y desempeño de las prendas evitando la enajenación de las mismas; por lo que no podrán enajenar ningún tipo de prenda.

 

14/05/2020

DOF

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

ANEXOS 1-A, 5, 6, 7, 9, 14 y 23 de la Primera Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2020, publicada el 12 de mayo de 2020.

 

15/05/2020

DOF

COMISIÓN NACIONAL DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

MODIFICACIONES Y ADICIONES A LAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL EN MATERIA DE OPERACIONES DE LOS SISTEMAS DE AHORRO PARA EL RETIRO

Con el fin de promover la eficiencia y automatización de los procesos operativos del SAR, aprovechar las tecnologías de la información para brindar nuevos productos y servicios y ampliar el acceso al SAR reduciendo los costos administrativos para las Afore y para los trabajadores.

 

18/05/2020

AVISO CNBV-UIF

GUÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ESCENARIOS DE ALERTAMIENTO Y MONITOREO PARA LA PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO, RELACIONADOS CON BUSINESS EMAIL COMPROMISE (BEC) Y TRADE-BASED MONEY LAUDERING

Sugiere medidas para que los Sujetos Supervisados puedan prevenir y detectar los actos, omisiones u operaciones que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión de los delitos de operaciones con recursos ilícitos y financiamiento al terrorismo.

 

19/05/2020

DOF

PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL CONTRIBUYENTE

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE ENTIDAD NO SECTORIZADA DERIVADO DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2019-2024

 

19/05/2020

DOF

BANCO DE MÉXICO

CIRCULAR 16/2020 DIRIGIDA A LAS INSTITUCIONES DE BANCA MÚLTIPLE Y BANCA DE DESARROLLO, RELATIVA A LA FACILIDAD TEMPORAL DE OPERACIONES DE PRÉSTAMO DE VALORES CON EL BANCO DE MÉXICO.

Mediante la cual resuelve ofrecer a dichas instituciones la celebración de operaciones de préstamo de valores bajo las cuales el Banco de México prestará valores gubernamentales a las instituciones elegibles.

 

19/05/2020

DOF

BANCO DE MÉXICO

CIRCULAR 17/2020 DIRIGIDA A LAS INSTITUCIONES DE BANCA MÚLTIPLE Y BANCA DE DESARROLLO, RELATIVA A REGLAS APLICABLES A OPERACIONES DE REPORTO DE VALORES GUBERNAMENTALES CON EL BANCO DE MÉXICO PARA CUBRIR NECESIDADES DE LIQUIDEZ.

Mediante la cual resuelve ofrecer a las instituciones de crédito la celebración de operaciones de reporto de valores gubernamentales.

 

19/05/2020

DOF

BANCO DE MÉXICO

CIRCULAR 18/2020 DIRIGIDA A LAS INSTITUCIONES DE BANCA MÚLTIPLE Y BANCA DE DESARROLLO, RELATIVA A REGLAS APLICABLES A OPERACIONES DE REPORTO DE TÍTULOS CORPORATIVOS CON EL BANCO DE MÉXICO PARA CUBRIR NECESIDADES DE LIQUIDEZ.

Mediante la cual resuelve ofrecer a las instituciones de crédito la celebración de operaciones de reporto de títulos corporativos con el objetivo de proporcionar liquidez al mercado de deuda y permitirle a las instituciones de banca múltiple y banca de desarrollo obtener liquidez sin necesidad de vender sus títulos corporativos.

 

20/05/2020

DOF

UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE EXPIDE LA INFORMACIÓN Y SE DAN A CONOCER LOS MEDIOS ELECTRÓNICOS PARA INFORMAR LA INTEGRACIÓN Y CAMBIOS DEL COMITÉ DE COMUNICACIÓN Y CONTROL; LA DESIGNACIÓN Y REVOCACIÓN DEL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO, REPRESENTANTE U OFICIAL DE CUMPLIMIENTO INTERINO; LA IDENTIDAD DE LA PERSONA O GRUPO DE PERSONAS QUE EJERCEN EL CONTROL DE LA SOCIEDAD, ASÍ COMO LA TRANSMISIÓN DE ACCIONES POR MÁS DEL DOS POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO, SEGÚN CORRESPONDA, CONTEMPLADOS EN LAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL.

 

21/05/2020

AVISO PORTAL SITI

ACTUALIZACIÓN DE LISTAS OFAC

Fecha de publicación 20/05/2020

Se comunica que el Departamento del Tesoro de los EE.UU.A. Ha dado a conocer actualizaciones a las listas de sanciones financieras de la Oficina para el Control de Activos Extranjeros (listas OFAC).

 

21/05/2020

DOF

FIRA (Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura)

REGLAS DE OPERACIÓN PARA APOYOS A LOS SECTORES AGROPECUARIO, FORESTAL, PESQUERO, ALIMENTARIO Y RURAL.

 

22/05/2020

AVISO EN EL PORTAL SITI

ACTUALIZACIÓN DE LISTAS OFAC

Fecha del aviso: 22/05/2020

Se comunica que el Departamento del Tesoro de los EE.UU.A. ha dado a conocer actualizaciones a las listas de sanciones financieras de la Oficina para el Control de Activos Extranjeros (listas OFAC).

 

22/05/2020

AVISO PORTAL SITI

ACTUALIZACIÓN A LA LISTA DE PERSONAS BLOQUEADAS

Fecha del aviso: 22/05/2020

Se informa sobre el oficio mediante el cual, la Unidad de Inteligencia Financiera solicita a la CNBV se notifique a las entidades financieras la ampliación de las listas de personas bloqueadas.

 

25/05/2020

AVISO CNBV

AVISO SOBRE LA AMPLIACIÓN DE VIGENCIA DE LA CREDENCIAL PARA VOTAR

Se establece que las identificaciones expedidas por dicho Instituto que perdieron vigencia el 1º de enero de 2020 y no han sido renovadas, continúan vigentes hasta el 1º de septiembre de 2020.

 

27/05/2020

AVISO PORTAL SITI

AVISO SOBRE LA RECEPCIÓN DE CONSTANCIAS DIGITALES DE IDENTIFICACIÓN EXPEDIDAS POR EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL COMO MEDIDA TEMPORAL ANTE LA EMERGENCIA POR COVID-19

Fecha del aviso: 26/05/2020

Las Constancias Digitales que expida el INE con motivo de la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19, se podrán aceptar como documentos válidos de identificación personal para efectos de las Disposiciones de PLD/FT durante la vigencia de las mismas.

 

29/05/2020

DOF

COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES

ACUERDO POR EL QUE SE AMPLÍA EL TÉRMINO DEL PERIODO EN EL QUE SE SUSPENDEN LOS PLAZOS RESPECTO DE LAS AUDIENCIAS, TRÁMITES Y PROCEDIMIENTOS QUE ESTÉN EN CURSO, SE REALICEN O DEBAN REALIZARSE ANTE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES, ASÍ COMO LOS EFECTOS DE LAS DEMÁS PREVISIONES CONTENIDAS EN EL ACUERDO  POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS MEDIDAS TEMPORALES Y EXTRAORDINARIAS Y SE SUSPENDEN ALGUNOS PLAZOS PARA LA  ATENCIÓN DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS Y PERSONAS SUJETAS A SUPERVISIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES, A CAUSA DEL CORONAVIRUS DENOMINADO COVID-19.

Se amplía, hasta el 30 de junio de 2020, el término por el que se suspenden los plazos respecto de las audiencias, trámites y procedimiento

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