Día: 14 de noviembre de 2019

Necesario, identificar beneficiarios de fideicomisos para detectar lavado de dinero

Publicado por Serafin Ramirez | Nov 14, 2019 | Noticias PLD

En el documento, se establece que todos los fideicomisos en el país deben estar inscritos en el...

Lee mas

Publicado por Serafin Ramirez | Nov 14, 2019 | Noticias PLD

De enero a octubre del presente año, la UIF ha bloqueado 5 mil 325 millones de pesos por presunto...

Lee mas