PRINCIPALES RIESGOS :
1. Retos operativos…ebr…eficientar…diferente de la calificación de clientes….capacitación, SISTEMAS que correspondan a la teoria
2. REGULACION PENDIENTE. …ciberseguridad, fiscal autorregulación, mejores prácticas,
3. SISTEMAS…. tecnología que eficiente la operación, revisión, evaluación y supervisión (desarrollo de plataforma tecnologica), bancos corresponsales .
Principales acciones uif, que han hecho y calidad de reportes.
Reto …compartir información con la cesión de las uipes 30 entidades federativas
128 denuncias
79000 millones de dls. Bloqueados
Información compartida en ámbitos locales….documentos jurídicos 4000 personas subidas a listas de bloqueados.
La información debe mejorar la calidad,
Las uipes…obtiene infomacion de instituciones no financieras y la suben a uif y NO viceversa….
RENOVAR CERTIFICACION PLD OC o AUDITOR EXTERNO
publicar modificación ..en los siguientes días…
1. Eliminar requisitos..buro de crédito
2. 50 hr de capaciacion mínima????…no es requisito para re-certificacion
3. Hacer mismo examen de certificacion……
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