La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda cuenta con al menos 28 denuncias ligadas a cuentas del narcotraficante Joaquí ‘El Chapo’ Guzmán
Ciudad de México.- Nuevamente el nombre deJoaquín Guzmán Loera está siendo utilizado por las autoridades mexicanas, pues recientemente se detalló que se han presentado 28 denuncias relacionadas a las cuentas del ‘Chapo’.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda fue la dependencia encargada de detallar los datos de los recursos ilícitos que provienen de los Cártel de Sinaloa y del Pacifico.
La dependencia especifico que se han denunciado a 173 personas y que hasta el momento 130 han sido bloqueadas, siendo esta situación una cifra histórica.
Las acciones se lograron luego de un trabajo en conjunto entre la UIF y la Secretaria de Relaciones Exteriores para el combate a la corrupción.
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