Diplomado en materia de Prevención de Lavado de Dinero Publicado por Serafin Ramirez | Jul 31, 2019 | Cursos PLD, Promociones Compartir en Redes Sociales Entradas Relacionadas: Diplomado Presencial Prevención Lavado de Dinero CURSO EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO Disposiciones aplicables en materia de Prevención de Lavado de Dinero (México) Calendario de EXAMEN de CERTIFICACION en materia de Prevención de Lavado de Dinero 2019 Sistema de Prevención de Lavado de Dinero DTKTA AML (Detecta Anti Money Laundering) 24/8/15 SAT, se fortalece la prevencion de lavado de dinero, mayor fiscalización Resultados del Primer Examen de Certificación de Prevención de Lavado de Dinero Calendario de Examenes de Certificacion en Prevención de Lavado de Dinero 2018 (CNBV) Curso Presencial Prevención de Lavado de Dinero para Actividades Vulnerables Suman a futbolistas y artistas a actividades vulnerables al lavado de dinero