Diplomado Presencial Prevención Lavado de Dinero Publicado por Serafin Ramirez | Jul 24, 2019 | Cursos PLD, Promociones Compartir en Redes Sociales Entradas Relacionadas: Disposiciones de Carácter General DOF 17 oct 2017 Curso Presencial Prevención de Lavado de Dinero para Actividades Vulnerables Cd. Juárez certificará centros cambiarios para evitar lavado dinero CURSO EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO 24/8/15 SAT, se fortalece la prevencion de lavado de dinero, mayor fiscalización Disposiciones aplicables en materia de Prevención de Lavado de Dinero (México) Resultados del Primer Examen de Certificación de Prevención de Lavado de Dinero Calendario de Examenes de Certificacion en Prevención de Lavado de Dinero 2018 (CNBV) Sistema de Prevención de Lavado de Dinero DTKTA AML (Detecta Anti Money Laundering) Calendario de EXAMEN de CERTIFICACION en materia de Prevención de Lavado de Dinero 2019