El gigante industrial global Techint se enfrenta a denuncias multinacionales de lavado de dinero y sobornos engendradas por investigaciones judiciales y periodísticas masivas basadas en los Documentos de Panamá y el Paraíso.
La investigación de noticias, compuesta por periodistas de la italiana L’Espresso, del argentino Diario Perfil y Poder360 en Brasil, investigó los expedientes de la investigación judicial en los tres países y también en Suiza.
Controlado por una dinastía familiar y un pilar de las economías italiana y argentina desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, el grupo Techint opera fábricas de acero y hierro, fabrica gasoductos y oleoductos y construye plantas de energía.
El grupo de $ 25 mil millones, que según los informes incluye 450 compañías operativas y una fuerza de trabajo de 75,000 empleados en 45 países, nunca antes se había enfrentado a preguntas sobre la probidad de sus operaciones financieras en todo el mundo.
Los periodistas afirman haber descubierto una red previamente desconocida de entidades extraterritoriales utilizadas por los asociados de Techint para barajar dinero a través de paraísos fiscales y pagar sobornos a empresas estatales brasileñas.
Negando las acusaciones, las subsidiarias suizas e italianas de Techint le dijeron a L’Espresso que la compañía probaría su inocencia ante los tribunales. La madre argentina le dijo a Diario Perfil que una investigación interna no había encontrado ninguna fechoría.
La investigación Lava Jato
Según L’Espresso, la investigación de los periodistas surgió de una revelación de 2014 del juez brasileño a cargo de enjuiciar el caso de corrupción Lava Jato o Car Wash.
Lavo Jato es una investigación masiva de lavado de dinero y corrupción de la policía brasileña y el juez Sergio Moro en la empresa petrolera estatal Petrobras se centró en la adjudicación de contratos a precios inflados.
Documentos judiciales mostraron que parte del efectivo se utilizó supuestamente para obtener contratos y pagar a un miembro del gabinete del ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva.
Desde Brasil, las investigaciones judiciales se han expandido a Argentina, Italia y Suiza, y ahora involucran directamente a la empresa matriz de Techint, San Faustin, controlada por la familia Rocca, una de las dinastías empresariales más famosas del mundo.
En respuesta a L’Espresso, Techint dijo que en 2016 asignó dos firmas externas para auditar sus filiales suizas e italianas, y no encontraron ninguna irregularidad. La compañía agregó que las personas asociadas con las entidades extraterritoriales ya no trabajaban para ello. .
La compañía también le dijo a Perfil que una investigación interna sobre 5 millones de documentos pertenecientes a 21 personas no encontró evidencia de pagos entre 2009 y 2013 con fines ilícitos.
En mayo de 2017, el gobierno brasileño incluyó a Techint como miembro de un cártel de compañías de construcción a las que se les ordenó pagar 3.600 millones de dólares por la pérdida que sus prácticas corruptas causaron a los contribuyentes, informó La Nación.
Las investigaciones en los cuatro países están en curso.
FUENTE: ALD/Mercadomilitar
Queremos ser parte de su equipo…
La Experiencia hace la Diferencia.
Entradas Relacionadas:
EE.UU. CULPO DE FRAUDE POR $3.5 MILLONES A EX EJECUTIVO DE HSBC
MEXICO: SUSPENDEN GASOLINERAS POR SUPUESTO LAVADO DE DINERO, EVASIÓN Y FRAUDE
BRASIL CONFIRMA QUE ARRIBAS ES SOSPECHOSO DE LAVADO DE DINERO
BRASIL, MEXICO Y COLOMBIA PRINCIPALES PAISES DE LATINOAMERICA EN INCIDENTES DE FRAUDE Y CORRUPCION
Arribas sospechoso de lavado de dinero
CINCO GOBERNADORES ACUSADOS DE CORRUPCIÓN Y LAVADO DE DINERO
HUMBERTO MOREIRA, LAVADO DE DINERO
Ex-fiscal general de El Salvador investigado por lavado fue Presidente del GAFI Caribe en 2015
En tan sólo en 27 minutos Usted puede ser víctima de un fraude
