SISTEMA DE EVALUACIÓN DE RIESGOS……..MARZO 2018

Muy estimados compañeros y amigos, ante todo un cordial saludo, asimismo me es grato informar y poner a consideración de ustedes el LANZAMIENTO de NUESTRO SISTEMA DE EVALUACION DE RIESGOS (TIFER .-Tecnología e Inteligencia Financiera en Evaluación de Riesgos-), mismo que atiende las disposiciones y requerimientos regulatorios aplicables a Instituciones Financieras en materia de Evaluación de Riesgos.

Cabe señalar que dicho sistema es parte integral de nuestro Sistema de Prevención de Lavado de Dinero (DTKTA AML -Detecta Anti-money Laundering-), sin embargo y para facilidad de nuestros diversos clientes y amigos, el módulo de EVALUACION de RIESGOS, puede interactuar con cualquier sistema de prevención de lavado de dinero.

Recuerden que atendiendo a las modificaciones en materia de prevención de lavado de dinero, emitidas en febrero, marzo y abril del 2017, para todas las INSTITUCIONES FINANCIERAS (Bancos, Sofipos, Uniones de Crédito, Cajas de Ahorro, Sofomes, etc.), cada uno de estos sectores debe desarrollar e implementar a partir de este 2018, su modelo o metodología de Evaluación de Riesgos, atendiendo los lineamientos que para tal efecto dispuso la SHCP.

Como lo hemos señalado, el Sistema de Evaluación de Riesgos (TIFER), es parte integral de nuestro Sistema de Prevención de Lavado de Dinero, el cual igualmente ya contiene en si mismo, las actualizaciones aplicables en la materia y que son diferentes o complementarias al concepto de riesgos mencionado, de tal forma que, en atención a la confianza con la que nos distinguen nuestros clientes y amigos, los aspectos regulatorios están cubiertos en cualquier caso, que mas se amolde a sus necesidades.

Sin otro particular, me reitero a sus órdenes.

Queremos ser parte de su equipo…..La Experiencia hace la Diferencia.