Tambien resolvió el INAI que se comunique la lista de personas con fondos bloqueados por financiamiento del terrorismo

 El conflicto surgió por la negativa del SAT o sistema de Administración Tributaria a revelar los nombres de personas y empresas que han sido multadas por no cumplir con las disposiciones de la Ley Federal de la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

El SAT no acató la disposición del Instituo Nacional de Transparencia, argumentando que no se puede dar información fiscal de los contribuyentes, además que se trata de datos personales que requieren el consentimiento de los individuos para su difusión, distribución o comercialización.

El Instituto Nacional de Transparencia y Protección de Datos Personales desestimó la argumentacion y consideró que las multas administrativas, que no sean fiscales, son de distinto carácter que los impuestos, por lo que no puede considerarse información fiscal

El comisionado del INAI, Francisco Javier Acuña Llamasm, señalo que la información no se relaciona con algún proceso penal federal, pues la imposición de sanciones supone que la investigación ya terminó.

Otra cosa que se le pidió al SAT fue informar cuáles empresas pagaron y cuáles no, además de detallar multas, cantidades y argumentos para no pagar, agregó Francisco Javier Acuña Llamas, comisionado del INAI.

“No se pone en riesgo la estabilidad financiera, económica o monetaria del país, ni se pone en riesgo la vida, la seguridad o la salud de persona alguna; ni se puede vulnerar las estrategias para la recaudación de las contribuciones, así como tampoco se actualiza el secreto fiscal, ni alguno otro de los diversos fundamentos que invocó el SAT”, agregó.

“Aquí estamos hablando de multas que se imponen a los intermediarios, no a alguien en particular que haya depositado cantidades de dinero sospechosas y que pudieran encuadrar en procedencias ilícitas. No, las multas son aplicadas a quienes están obligados a reportar depósitos, como los bancos, notarios, o cualquier otro intermediario”.

Por lo anterior, el Pleno del INAI modificó la respuesta del SAT y le instruyó a entregar el nombre de las empresas que fueron sancionadas con motivo del incumplimiento a las obligaciones que les impone la referida Ley.

También deberán comunicarse los nombres de los sujetos a bloqueo de fondos por financiamiento del terrorismo

El (INAI) instruyó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a entregar la lista con los nombres de las personas bloqueadas, es decir, de aquellas a las que se les congelaron sus fondos y activos por, presuntamente, estar relacionadas con organizaciones o actividades terroristas y con operaciones con recursos de procedencia ilícita. Se trata de listas derivadas de las resoluciones 1267 (1999), sucesivas y 1337 (2001) emitidas por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas o las organizaciones internacionales.

El Pleno del INAI resolvió un recurso de revisión, turnado a la comisionada Areli Cano Guadiana, de un particular que se inconformó con la respuesta del sujeto obligado a su solicitud de obtener el listado de personas bloqueadas y el nombre de las personas que se encuentren compurgando sentencia por delitos de financiamiento al terrorismo u operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La Secretaría de Hacienda, en su repuesta al particular y en la etapa de alegatos del recurso de revisión, señaló que el listado está reservado por 12 años, conforme a los artículos 13, fracciones I, IV y V, y 14 fracción I de la Ley Federal de Transparencia, por motivos de seguridad nacional, porque pondría en riesgo la seguridad de funcionarios, causaría perjuicio a la persecución o prevención de delitos y, porque afectaría la detección de actos u operaciones con recursos de procedencia ilícita. Sin embargo, informó que la lista derivada de la resolución 1267 (1999) puede ser consultada en un vínculo electrónico de la ONU. Por lo que hace a las personas sentenciadas por financiamiento al terrorismo y operaciones con recursos de procedencia ilícita, declaró un resultado de cero

Fuente : Capital NET

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