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Nuevos trabajos sobre financiamiento del terrorismo y la reforma de la Recomendación 8 aplicable a ONGs

Nuevas Guías para mejorar el intercambio de información y la implementación de la transparencia societaria

En las listas de países con deficiencias mejora Irán y ser reduce el número total de países a 11

La última reunión plenaria del GAFI bajo la presidencia de Corea se ha se ha realizado en Busán en la semana del 20 al 24 de junio de 2016.

Esta reunión marca el cambio de presidencia que ahora pasa a España que ostentará la dirección del Grupo a través de Juan Manuel Vega, director del SEPBLAC (Unidad de Inteligencia Financiera)

Los principales temas tratados en la reunión plenaria fueron:

  1. Trabajos sobre financiamiento del terrorismo (FT) que incluyó:
  2. La actualización del informe de 2015 sobre la financiación de ISIL
  3. La revisión de la Recomendación 8 y su nota interpretativapara proteger a las organizaciones sin ánimo de lucro frente al abuso de la FT. La revisión busca ponerla en línea con el enfoque basado en riesgo
  4. La aprobación de Indicadores Relevantes de FT para los reportes , tanto para los gobiernos como para el sector privado
  5. Aprobación de un manual para ayudar a la implementación de la Resolución del Consejo de Seguridad de la ONU 1373 tras la experiencia de la revisión por el GAFI de los sistemas de 199 países y jurisdicciones
  6. Aprobación de un informe al G 20 sobre los trabajos para mejorar la efectividad de las medidas contra el FT
  7. Jurisdicciones con deficiencias en sus sistemas

La tradicional publicación de las dos listas conteniendo la primera las jurisdicciones que suponen un riesgo para el sistema financiero y la segunda la lista de aquellos países con deficiencias que has desarrollado un plan de acción con el GAFI para solucionarla. Irán ha mejorado su posición al pasar de la lista roja a la lista negra con un plazo de 12 meses para implementar el plan de acción aprobado

  1. Trabajos sobre la implementación del estándar sobre transparencia societaria y de entidades jurídicas

Tras los problemas detectados en la implementación de muchos países de este estándar, el GAFI decidió desarrollar entre junio y octubre de 2016 discusiones técnicas con el Foro Global para conseguir una mejora de la situación. Esto incluirá la disponibilidad de la información básica de la titularidad real/beneficiario final de las sociedades y el intercambio internacional de esta información.

  1. La consolidación el estándar GAFI sobre intercambio de información

Por su trascendencia para la efectividad de los sistemas se han compilado de forma agrupada los estándares y su desarrollos para clarificar qué información se debería compartir, cuando y las salvaguardias y protecciones que se deben aplicar. El GAFI continuará su trabajo para desarrollar mejores prácticas sobre el tema

  1. Informes de evaluación mutua

Fueron presentados para discusión los informes de Austria, Canadá y Singapur. Los informes se publicarán en el corto plazo una vez revisados a efectos de consistencia

  1. Desarrollos sobre el declinar de la banca corresponsal

Para ayudar en la solución de los problemas planteados en la reducción de las relaciones de corresponsalía, el GAFi desarrollará una Guía para implementar correctamente el enfoque basado en riesgos

  1. Creación de un centro de formación e investigación del GAFI en Corea

El proyecto fue promovido por el gobierno coreano y entrará en funcionamiento en los próximos meses

FUENTE: comunicados públicos del GAFI

Queremos ser parte de suequipo…

La Experiencia hace laDiferencia.

Publicado por Servicios Integrales SI, SC en jueves, junio 30, 2016 

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