MUY BUEN DÍA, EL DÍA DE HOY EN EL PORTAL DEL SITI SUCEDIERON 2 COSAS:
1.- DEJÓ DE APARECER EL ANUNCIO DONDE SOLICITABAN LOS DATOS DEL AUDITOR Y DIRCTOR GENERAL, SOBRE ESTO, ENTENDEMOS QUE HAN IDO LIBERANDO PAULATINAMENTE ESTA OPCION A LAS DIFERENTES ENTIDADES FINANCIERAS, POR LO CUAL EXISTIRÁN CASO EN LOS CUALES YA NO LES APAREZCA SI YA INTRODUJERON ESTA INFORMACION, PERO ES NECESARIO QUE TODOS ENVIEN ESTA INFORMACION.
2.- APARECIÓ UN AVISO PARA SOFOMS ENR LLAMADO CUESTIONARIO AL SECTOR PRIVADO PARA LA EVALUACIÓN NACIONAL DE RIESGO LD/FT, MISMO QUE DEBE SER ENVIADO A MÁS TARDAR EL 4 DE MARZO DE 2016., ESTE CONSTA DE 30 PREGUNTAS RELACIONADAS A ENTENDER LA MANERA COMO EL SECTOR PERCIBE LOS RIESGOS DE PODER SER UTILIZADO PARA PLD/FT, A EFECTO DE QUE ESTA INFORMACIÓN SIRVA PARA PODER REALIZAR UN ANÁLISIS DE DICHA SITUACIÓN.
NO OBSTANTE QUE ES UN CUESTIONARIO DE EVALUACION (PERCEPCION DEL SECTOR), CUIDEN LAS RESPUESTAS QUE MANIFIESTEN, SOBRE TODO LAS QUE VAN RELACIONADAS AL TEMA DE RIESGOS, YA QUE ALGO O MUCHO DE ESTO (EJEMPLO: PREGUNTAS 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 25, 26, 27,29, 30) DEBE ESTAR CONTENIDO EN SUS RESPECTIVOS MANUALES DE PLD y EN CONSECUENCIA DEBEN SER ADOPTADOS POR USTEDES OPERATIVAMENTE o A NIVEL DE SISTEMAS (PARA TODOS NUESTROS CLIENTES QUE UTILIZAN EL SISTEMA DTKTA AML, LES HAREMOS LLEGAR EN BREVE LAS RESPUESTAS QUE APLICAN EN MATERIA DE SISTEMAS).
PD.- MUCHAS GRACIAS A LOS QUE SE INSCRIBIERON EN EL CURSO DE FEBRERO-MARZO, PARA PREPARARSE PARA EL EXAMEN DE CERTIFICACIÓN EN MATERIA DE PREVENCION DE LAVADO DE DINERO, EN BREVE LES HAREMOS LLEGAR LA FECHA Y HORARIO DE INICIO.
ASIMISMO, MUCHAS GRACIAS A TODOS LOS QUE SE INSCRIBIERON Y PARTICIPARON EN NUESTRA SESION DE VIDEO CONFERENCIA PARA LA ASESORIA SOBRE EL REPORTE DEL PROGRAMA DE CAPACITACION EN MATERIA DE PLD 2016, A ENVIAR VIA SITI.
INTERESADOS EN RECIBIR EL CUESTIONARIO, FAVOR DE SOLICITARLO A
contacto@serviciosintegralessi.com.mx
Queremos ser parte de su equipo…..La Experiencia hace la Diferencia.
Publicado por Servicios Integrales SI, SC en martes, febrero 16, 2016
